24x HR-Bekanntmachungen:

2011-07-20:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 07.06.2011. Geschäftsanschrift: Robert-Koch-Straße 20 e, 82031 Grünwald. Gegenstand des Unternehmens: Erwerb, Übernahme, Halten und Verwalten (einschließlich der Veräußerung) von unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an überwiegend nicht börsennotierten Unternehmen (Private Equity-Beteiligungen) im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. Grundkapital: 1.000.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Schwartz, Thomas, Grünwald, *28.02.1949, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der Vorstand ist durch Satzung vom 07.06.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 19.07.2016 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 500.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/I).

2012-06-27:
Auf Grund der in der Satzung vom 07.06.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 400.000,00 EUR auf 1.400.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.06.2012 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 1.400.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 07.06.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 100.000,00 EUR.

2012-07-04:
Bestellt: Vorstand: Herzog, Stefan, München, *29.04.1963, einzelvertretungsberechtigt.

2013-08-14:
Auf Grund der mit Satzung vom 07.06.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 100.000 EUR auf 1.500.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12./14./17.06.2013 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 1.500.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 07.06.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/I) ist damit ausgeschöpft.

2014-04-04:
Die Hauptversammlung vom 31.03.2014 hat die Änderung des § 5 (Aktien) der Satzung beschlossen.

2014-06-07:
Die Hauptversammlung vom 15.05.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.500.000 EUR, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital - Einziehung, Genehmigtes Kapital) und 15 (Ort und Einberufung) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.05.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 14.05.2019 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 750.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I).

2014-09-25:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Daubenmerkl, Martin, München, *31.03.1977.

2014-10-29:
Die am 15.05.2014 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 1.500.000 EUR ist durchgeführt. Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.05.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 375.000,00 EUR auf 3.375.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.08.2014 und 14./15./20.10.2014 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 3.375.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 15.05.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 375.000 EUR.

2014-11-22:
Die Hauptversammlung vom 10.11.2014 hat die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

2014-11-28:
Die Hauptversammlung vom 10.11.2014 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.11.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 09.11.2019 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 750.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/II).

2015-02-21:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.11.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 675.000,00 EUR auf 4.050.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.12.2014 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 4.050.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 10.11.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 75.000,00 EUR.

2015-05-19:
Die Hauptversammlung vom 11.05.2015 hat die Änderung des § 15 der Satzung beschlossen.

2016-07-12:
Ausgeschieden: Vorstand: Schwartz, Thomas, Grünwald, *28.02.1949. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2016-08-06:
Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Herzog, Stefan, München, *29.04.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2017-07-01:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2017-10-27:
Die Hauptversammlung vom 18.05.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.012.500,00 EUR und die Änderung der §§ 4 Abs. 4 und 5 , 9 (Zusammensetzung und Amtszeit des Aufsichtsrats), 11 (Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrats), 14 (Auslagen und Vergütung des Aufsichtsrats), 17 (Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung, Niederschrift der Hauptversammlung) und 19 (Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 950.000,00 EUR durchgeführt. Mit Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.10.2017 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital) geändert. Neues Grundkapital: 5.000.000,00 EUR.

2017-11-11:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.05.2014 und vom 10.11.2014 erteilten Ermächtigungen ist die Erhöhung des Grundkapitals um 150.000,00 EUR auf 5.150.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.11.2017 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 5.150.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 10.11.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/II) ist damit ausgeschöpft. Das Genehmigte Kapital vom 15.05.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 300.000,00 EUR. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2017-11-21:
Die Hauptversammlung vom 18.05.2017 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 17.05.2022 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.081.250,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I).

2018-06-16:
Die Hauptversammlung vom 05.06.2018 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2014/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 15.05.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.06.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 04.06.2023 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 300.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I).

2020-07-01:
Die Hauptversammlung vom 22.06.2020 hat die Änderung des § 1 , die Aufhebung der Genehmigten Kapitalia 2017/I und 2018/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung von § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: München. Geschäftsanschrift: Steinsdorfstraße 2, 80538 München. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 21.06.2025 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.381.250,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I).

2021-02-03:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.06.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 150.000,00 EUR auf 5.300.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.01.2021 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 5.300.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 22.06.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.231.250,00 EUR.

2021-04-01:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.06.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 950.000,00 EUR auf 6.250.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.02.2021 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 6.250.000,00 EUR. Bestellt: Vorstand: Daubenmerkl, Martin, München, *31.03.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Daubenmerkl, Martin, München, *31.03.1977. Das Genehmigte Kapital vom 22.06.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.281.250,00 EUR.

2021-05-13:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.06.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 75.000,00 EUR auf 6.325.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.05.2021 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 6.325.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 22.06.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.206.250,00 EUR.

2021-07-08:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.06.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 828.150,00 EUR auf 7.153.150,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.06.2021 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 7.153.150,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 22.06.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 378.100,00 EUR.