2014-03-31: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 21.03.2014. Geschäftsanschrift: Germanusstraße 4, 52080 Aachen. Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) die Herstellung und der Vertrieb von Software mit dem Schwerpunkt Sicherheitslösungen für Telekommunikationsnetz- und dienstebetreiber einschließlich Wahrung von Lizenzen, EDV-Beratung und Schulung sowie der Vertrieb dazugehöriger Hardware. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte tätigen, die dem Unternehmensgegenstand zu dienen geeignet sind, sie kann sich an Unternehmen mit ähnlichem Gegenstand beteiligen und Zweigniederlassungen errichten. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Dr. Nellissen, Frank Johannes, Köln, *09.12.1968; Pollmann, Malte, Aachen, *05.02.1976, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Ellerbrock, Marco, Würselen, *19.08.1969; Rücker, Michael, Kreuzau, *25.08.1965; Zeichner, Stefan, Aachen, *11.10.1968.
2014-04-28: Die Gesellschafterversammlung vom 02.04.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Geschäftsanteile) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 25.000,00 EUR auf 50.000,00 EUR zum Zwecke der Ausgliederung beschlossen. 50.000,00 EUR.
2014-04-28: Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des im Wege der Verschmelzung der Utimaco Safeware AG mit Sitz in Aachen (ehemals Amtsgericht Aachen HRB 17938) auf die Utimaco Holding GmbH (Amtsgericht Aachen HRB 18479) übergegangenen Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 02.04.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 02.04.2014 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 02.04.2014 Teile des Vermögens (Teilbetrieb LIMS) der Utimaco Safeware AG als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen. Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Ausgliederung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Ausgliederung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Ausgliederung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2014-04-28: Die Ausgliederung wurde im Register der Utimaco Holding GmbH am 28.04.2014 eingetragen.
2014-06-03: Die Gesellschafterversammlung vom 19.05.2014 hat die Streichung des § 4, eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 sowie die Umnummerierung der Paragraphen beschlossen. Mit der Utimaco GmbH mit Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 18479) als herrschendem Unternehmen ist am 19.05.2014 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 19.05.2014 zugestimmt.
2017-03-22: Die Gesellschafterversammlung vom 17.03.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12 beschlossen. Nach Änderung des Wohnortes nunmehr Geschäftsführer: Pollmann, Malte, Voeren / Belgien, *05.02.1976, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Leuchter, Lea, Aachen, *13.08.1985.
2019-01-14: Bestellt als Geschäftsführer: Auerbach, Stefan, Bad Orb, *14.04.1963, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-10-04: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Owens, Craig Michael, Venray/ Niederlande, *21.01.1979; Sygor, Frank, Aachen, *17.01.1983. Nach Änderung des Familiennamens und des Wohnortes: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schreiber, Lea, Hamburg, *13.08.1985. Prokura erloschen: Ellerbrock, Marco, Würselen, *19.08.1969.
2020-03-06: Bestellt als Geschäftsführer: Stamm, Martin Ferdinand, Paderborn, *06.05.1960, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Nellissen, Frank Johannes, Köln, *09.12.1968.
2020-06-03: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Korte, Sebastian, Düsseldorf, *11.06.1976.
2021-04-30: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kleemann, Mareike Claudia, Bonn, *04.01.1972; Tiwemark, Hacan Ingvar, Stockholm/Schweden, *11.04.1972.
2021-06-14: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Müller, Bernd Wilhelm, Bestwig, *28.09.1964.