1x Adresse:

Alfred-Krupp-Straße 9
73479 Ellwangen (Jagst)

34x HR-Bekanntmachungen:

2012-07-03:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 28.09.1972 mit mehrfachen Änderungen; zuletzt geändert am 20.05.2010. Die Hauptversammlung vom 21.05.2012 hat die Änderung der Satzung in Ziff. 1 (Firma, Sitz) beschlossen. Der Sitz ist von Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 55132) nach Ellwangen Jagst verlegt. Neue Geschäftsanschrift: Daimlerstraße 1, 73479 Ellwangen Jagst. Gegenstand: Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere Verwertung und Abwicklung von Vermögensgegenständen, Verträgen, Verbindlichkeiten und Beteiligungen, welche die vormals von der Gesellschaft und ihren Tochtergesellschaften betriebenen Geschäftsbereiche (insbesondere Herstellung und Vertrieb von VARTA- Batterien) betreffen, einschließlich der Verwaltung von in diesem Zusammenhang erworbenem oder gehaltenem Vermögen. Grundkapital: 4.947.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. Vorstand: Dr. Dr. Tojner, Michael, Wien (Österreich), *31.03.1966. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wien, Siegfried, Seelze, *20.01.1953. Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Allgemeine Gesellschaft für Industriebeteiligungen mit beschränkter Haftung", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 2169, umgeschrieben nach HRB 4930) gemäß §§ 376 ff AktG. Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 31.10.1972 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 02.11.1972 und 21.11.1972 die Aktiengesellschaft "VARTA AKTIENGESELLSCHAFT", Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 7913) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 15.05.1998 die Aktiengesellschaft "VARTA BATTERIE AKTIENGESELLSCHAFT", Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 7211) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) sind aufgrund der Verschmelzungsverträge vom 06.02.2004 die Gesellschaften mit beschränkter Haftung "VARTA Versicherungs-Vermittlungs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung", Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 6005), "VARTA Engineering Gesellschaft mit beschränkter Haftung", Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 56054) und "VARTA Finanzservice GmbH", Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 58302) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).

2012-09-24:
Einzelprokura: Salber, Martin, Wien (Österreich), *08.10.1977.

2013-08-13:
Bestellt als Vorstand: Dr. Blumauer, Georg, Wien (Österreich), *16.07.1974.

2013-08-15:
Bestellt als Vorstand: Dr. Blumauer, Georg, Wien (Österreich), *16.07.1974.

2013-09-25:
Die Hauptversammlung vom 09.09.2013 hat die Änderung der Satzung in den Ziffern 9 (Vertretung der Gesellschaft) und 25 (Jahresabschlüsse) beschlossen.Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:Die Gesellschaft hat am 19.09.2013 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2013-10-01:
Prokura erloschen: Wien, Siegfried, Seelze, *20.01.1953.

2014-03-12:
Die Hauptversammlung vom 30.01.2014 hat die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf den Hauptaktionär gegen Barabfindung beschlossen. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.,

2014-12-16:
Die Hauptversammlung vom 09.12.2014 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag auf 1.000.000,00 EUR herabgesetzt. Grundkapital nun: 1.000.000,00 EUR. Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 09.12.2014 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 09.12.2014 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "GOPLA Beteiligungsgesellschaft mbH", Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 59440) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung des Beschlusses über die Kapitalherabsetzung bekanntgemacht worden ist, ist, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung zu diesem Zweck melden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2015-01-28:
Die am 09.12.2014 beschlossene Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Bestellt als Vorstand: Höhmüller, Hannes, Ellwangen Jagst, *08.02.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Dr. Blumauer, Georg, Wien / Österreich, *16.07.1974; Dr. Dr. Tojner, Michael, Wien / Österreich, *31.03.1966, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2015-07-22:
Die Gesellschaft hat am 21.07.2015 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2015-12-08:
Die Hauptversammlung vom 04.12.2015 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 4 , Ziffer 19 (Einberufung der Hauptversammlung) und Ziffer 23 (Beschlussfassung der Hauptversammlung) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag auf 100.000,00 EUR herabgesetzt. Grundkapital nun: 100.000,00 EUR.

2016-02-12:
Die am 04.12.2015 beschlossene Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Prokura erloschen: Salber, Martin, Wien , *08.10.1977.

2016-07-05:
Die Hauptversammlung vom 29.06.2016 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 4 beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag auf 29.600.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Grundkapital nun: 29.600.000,00 EUR. Bestellt als Vorstand: Dr. Pistauer, Michael, Wien / Österreich, *21.01.1969; Schein, Herbert, Munningen, *02.07.1965. Nicht mehr Vorstand: Dr. Blumauer, Georg, Wien / Österreich, *16.07.1974; Höhmüller, Hannes, Ellwangen Jagst, *08.02.1963.

2016-08-30:
Die Hauptversammlung vom 24.08.2016 hat die Änderung der Satzung in §§ 11 bis 17 beschlossen.

2016-09-09:
Die Hauptversammlung vom 24.08.2016 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. Gegenstand geändert; nun: Das Halten, der Erwerb, die Verwaltung und die Verwertung von Beteiligungen, insbesondere von Unternehmensbeteiligungen auf dem Gebiet der Entwicklung, der Herstellung und des Vertriebes von Energiesystemen und Energiespeichersystemen, die Erbringung von Leistungen aller Art, insbesondere Leistungen für Unternehmen und/oder im Namen von Unternehmen, an denen die Gesellschaft beteiligt ist, sowie die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von ausgewählten Energiesystemen und Energiespeichersystemen. Weiter die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere die Verwertung und Abwicklung von Vermögensgegenständen, Verträgen, Verbindlichkeiten und Beteiligungen, welche die vormals von der Gesellschaft und ihren Tochtergesellschaften betriebenen Geschäftsbereiche betreffen. Die Gesellschaft kann in den genannten Gebieten auch selbst tätig werden, insbesondere einzelne Geschäfte vornehmen. Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Jeweils zwei Vorstandsmitglieder oder ein Vorstandsmitglied und ein Prokurist vertreten gemeinsam. Die Hauptversammlung vom 24.08.2016 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 11.840.000,00 EUR beschlossen. . Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 23.08.2021 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 11.840.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2016 I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 23.08.2021 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 2.960.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2016 II).

2016-09-12:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Dr. Tojner, Michael, Wien / Österreich, *31.03.1966.

2016-09-13:
Die Gesellschaft hat am 12.09.2016 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2016-11-17:
Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 30.06.2016 mit Nachtrag vom 08.07.2016 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 30.06.2016 und 08.07.2016 Teile ihres Vermögens gemäß Spaltungs- und Übernahmevertrag (dort § 2.2 "Übertragene Vermögensteile") auf die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "VRT Pensionen GmbH", Dillingen (Amtsgericht Saarbrücken HRB 103314) übertragen (Abspaltung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Abspaltung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Abspaltung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Abspaltung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2016-12-01:
Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Schein, Herbert, Munningen, *02.07.1965, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2017-10-18:
Der Aufsichtsrat hat am 15.10.2017 die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.10.2017 um bis zu 12.500.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt in Höhe von 8.600.000,00 EUR. Grundkapital nun: 38.200.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat am 16.10.2017 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2017-10-25:
Die Hauptversammlung vom 06.10.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2016, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 11.840.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2016 I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.10.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 05.10.2022 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 11.840.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2017 I). Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2016, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 2.960.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2016 II) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.10.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 05.10.2022 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 2.960.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2017 II). Die Hauptversammlung vom 06.10.2017 hat das am 24.08.2016 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2016) aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 06.10.2017 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 11.840.000,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2017).

2018-02-12:
Bestellt als Vorstand: Munz, Steffen, Memmingen, *30.03.1978.

2018-08-07:
Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Munz, Steffen, Memmingen, *30.03.1978, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2019-03-04:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Pistauer, Michael Hubertus, Wien / Österreich, *21.01.1969.

2019-05-23:
Die Gesellschaft hat am 22.05.2019 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2019-06-13:
Aufgrund der am 06.10.2017 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital um 2.221.686,00 EUR auf 40.421.686,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 13.06.2019 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Grundkapital nun: 40.421.686,00 EUR. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.10.2017 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 11.840.000,00 EUR zu erhöhen beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 9.618.314,00 EUR.

2019-08-09:
Änderung der Geschäftsanschrift: VARTA-Platz 1, 73479 Ellwangen Jagst.

2020-06-24:
Die Hauptversammlung vom 18.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 15 beschlossen.

2020-09-15:
Die Hauptversammlung vom 18.06.2020 hat die Änderung der Satzung in §§ 3 , 16 (Ort und Einberufung) und 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmrecht) beschlossen.

2020-10-16:
Bestellt als Vorstand: Hessenberger, Armin, Neulengbach / Österreich, *30.08.1966, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2021-01-11:
Nicht mehr Vorstand: Munz, Steffen, Memmingen, *30.03.1978.

2021-06-24:
Die Gesellschaft hat am 23.06.2021 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2022-01-19:
Bestellt als Vorstand: Hald, Rainer, Ellwangen Jagst, *06.02.1969, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2022-06-28:
Die Hauptversammlung vom 21.06.2022 hat die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 11.840.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2017 I) ist aufgehoben. Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 2.960.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2017 II) ist aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 21.06.2022 hat das am 06.10.2017 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2017) aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 20.06.2027 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 8.084.337,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2022 I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 20.06.2027 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 1.010.542,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. (Genehmigtes Kapital 2022 II). Die Hauptversammlung vom 21.06.2022 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 8.084.337,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2022 I).