2020-08-31: Europäische Aktiengesellschaft . Satzung vom 25.07.2019, mit Änderung vom 29.07.2020. Geschäftsanschrift: Gürzenichstraße 21, 50667 Köln. ist die Beratung von privatwirtschaftlichen Unternehmen und der öffentlichen Hand in immobilienbezogenen Angelegenheiten, das Management von und entsprechende Dienstleistungen für Immobilienbestände und Bestände an Immobiliendarlehen, die Strukturierung, Auflage und das Management vom Immobilienanlageprodukten und Fonds für institutionelle und private Anleger, die Strukturierung von immobilienbezogenen Eigen- und Fremdkapital, die Beratung von Immobilieninvestoren und Eigentümer beim Erwerb sowie der Veräußerung von Immobilienbeständen und unternehmen. 12.500.000,00 EUR. Die Gesellschaft wird durch zwei geschäftsführende Direktoren oder durch einen geschäftsführenden Direktor gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Geschäftsführender Direktor: Bodamer, Tobias, Düsseldorf, *03.01.1975; Fernández Reumann, Diego, Bonn, *17.08.1959, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor oder einem anderen Prokuristen: Wallner, Stefan, Köln, *16.04.1965. Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft, Köln (Amtsgericht Köln, HRB 56319) nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 25.07.2019. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der formwechselnden Umwandlung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der formwechselnden Umwandlung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die formwechselnden Umwandlung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2020-11-06: Nicht mehr Geschäftsführender Direktor: Fernández Reumann, Diego, Bonn, *17.08.1959. Bestellt als Geschäftsführender Direktor: Sichter, Ole, Frankfurt, *04.06.1974, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-11-20: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2021-07-01: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2021-07-26: Nicht mehr Geschäftsführender Direktor: Sichter, Ole, Frankfurt, *04.06.1974. Bestellt als Geschäftsführender Direktor: Reumann, Diego Fernández, Bonn, *17.08.1959, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-07-29: Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 19.07.2023 ein- oder mehrmalig um insgesamt bis zu 4.562.500,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 4.562.500 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen . Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Satzung Bezug genommen.
2021-09-24: Die Hauptversammlung vom 19.08.2021 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2021 beschlossen. Dementsprechend wurde § 4a der Satzung neu eingefügt. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 1.250.000 durch Ausgabe von bis zu 1.250.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht . Das Bedingte Kapital 2021 dient ausschließlich der Gewährung neuer Aktien an die Inhaber von Optionsrechten, die germäß dem Ermächtigungsbeschlluss der Hauptversammlung vom 19.08.2021 (Tagesordnungspunkt 6) durch die Gesellschaft ausgegeben werden. Die Ausgabe der Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Beschlusses festgelegten Ausübungspreis von EUR 2,00. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur durchgeführt, soweit die Inhaber der Optionsrechte von ihrem Optionsrecht Gebrauch machen. Die Aktien nehmen - sofern sie bis zum Beginn der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft entstehen - vom Beginn des vorhergehenden Geschäftsjahres, sonst vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil. Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 4a der Satzung der Gesellschaft entsprechend der jeweiligen Ausgabe von Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit im Zusammenhang stehenden Änderungen der Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen. Entsprechendes gilt für den Fall der Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugsrechten nach Ablauf des Ermächtigungszeitraums sowie für den Fall der Nichtausnutzung des Bedingten Kapitals 2021 nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von Optionen.
2022-02-08: Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.07.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 1.250.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrates vom 24.11.2021 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1, 2 und 6 Satz 1 der Satzung entsprechend geändert. 13.750.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2018 beträgt noch 3.312.500,00 EUR.
2022-07-12: Die Hauptversammlung vom 30.06.2022 hat die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals 2018 und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2022 beschlossen. Dementsprechend wurde § 4 (Grundkapital, Aktien) Ziffer 6 der Satzung geändert. Ferner wurde die Satzung in § 11 (Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder) geändert. Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2022 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.06.2027 ein- oder mehrmalig um insgesamt bis zu 6.875,000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 6.875,00 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022). Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Satzung Bezug genommen.