44x HR-Bekanntmachungen:

2008-06-23:
Europäische Aktiengesellschaft (SE). Satzung vom 08.10.2007 Die Hauptversammlung vom 28.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 81703) nach Bonn beschlossen. Gegenstand:Verwaltung eigenen Vermögens. Grundkapital: 120.000,00 EUR. Allgemeine vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Gogalla, Katja, München, *11.04.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2008-08-04:
Nicht mehr Vorstand: Gogalla, Katja, München, *11.04.1968. Bestellt zum Vorstand: Silz, Mirko, Königswinter, *22.05.1972, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2008-09-01:
Die Hauptversammlung vom 11.08.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 380.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) zum Zwecke der Verschmelzung mit der Vapiano AG (Amtsgericht Bonn HRB 13943) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 500.000,00 EUR.

2008-09-18:
Die Hauptversammlung vom 20.06.2008 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma, sowie in § 2 (Gegenstand) und mit ihm die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Im übrigen wurde die Satzung völlig neu gefasst. Neue Firma: Vapiano SE. Neuer Gegenstand: sind die Planung, Errichtung und der Betrieb von Gastronomiebetrieben, sowie Restaurants, Gaststätten, Bistros, Cafes und Schnellrestaurants, die Herstellung von Lebensmitteln, der An- und Verkauf von fertigen Lebensmittelprodukten an den Großhandel und an Endkäufer. Die Erbringung von Cateringleistungen, die Entwicklung von Gastronomiekonzepten. Gegenstand des Unternehmens ist ferner die Entwicklung und Durchführung von Franchise- und Lizenzsystemen für Gastronomiekonzepte.Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Hierzu gehören auch die Errichtung von Zweigniederlassungen sowie der Erwerb und die Errichtung von anderen Unternehmen sowie die Beteiligung an solchen im In- und Ausland. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, ihren Betrieb ganz oder teilweise solchen Unternehmen zu überlassen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.08.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 11.08.2008 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 11.08.2008 mit der Vapiano AG mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 13943) verschmolzen.

2009-05-04:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.04.2009 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 22.04.2009 mit der VAP Mannheim GmbH mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 15905) verschmolzen.

2009-08-03:
Die Hauptversammlung vom 30.06.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital, Namensaktien), 8 (Beschränkung der Geschäftsführungsbefugnis des Vorstandes/zustimmungsbedürftige Rechtsgeschäfte), 9 (Zusammensetzung und Amtszeit des Aufsichtsrates), 12 (Der Vorsitzende des Aufsichtsrats und sein Stellvertreter), 14 (Einberufung), 19 (Einberufung der Hauptversammlung), 21 (Stimmrecht) und 23 (Beschlussfassung der Hauptversammlung) beschlossen. Die §§ 20 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) und 25 (Vorkaufsrechte) sind ersatzlos gestrichen. Geschäftsanschrift: Ollenhauerstr. 1, 53113 Bonn.

2010-12-27:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2011-05-23:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2011-06-06:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Kurt-Schumacher-Straße 22, 53113 Bonn.

2011-08-01:
Die Hauptversammlung vom 07.04.2011 hat die vollständige Neufassung der Satzung beschlossen.

2011-08-22:
Die Hauptversammlung vom 01.07.2011 hat die Änderung der Satzung in § 8 Abs. 2 (Beschränkung der Geschäftsführungsbefugnis des Vorstands/zustimmungsbedürftige Rechtsgeschäfte) beschlossen. Bestellt zum Vorstand: Gerlach, Gregor-Alexander, Hamburg, *31.03.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2011-10-24:
Nicht mehr Vorstand: Silz, Mirko, Königswinter, *22.05.1972. Gesamtprokua gemeinsam mit einem Vorstand: Steinkuhl, Sven, Bocholt, *12.12.1974. Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 24.08.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 24.08.2011 und der Gesellschafterversammlung der Vapiano Franchising GmbH & Co. KG vom 24.08.2011 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Vapiano Franchising GmbH & Co. KG mit Sitz in Schönefeld (Amtsgericht Potsdam HRA 5408) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

2012-04-23:
Bestellt zum Vorstand: Dr. Gripp, Joachim, Hamburg, *09.06.1968; Steinkuhl, Sven, Bocholt, *12.12.1974. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Stefan, Höllen, Eitelborn, *26.09.1971.

2012-04-30:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2012-06-25:
Prokura erloschen: Steinkuhl, Sven, Bocholt, *12.12.1974.

2012-07-02:
Die Hauptversammlung vom 23.04.2012 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung der Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die Satzung ist vollständig neu gefasst. Neuer gegenstand: die Planung, Errichtung und der Betrieb von Gastronomiebetrieben, sowie Restaurants, Gaststätten, Bistros, Cafes und Schnellrestaurants, der Ankauf, die Herstellung und der Verkauf von Lebensmitteln, der An- und Verkauf sowie die Herstellung von fertigen Lebensmittelprodukten, die Erbringung von Cateringleistungen sowie die Entwicklung von Gastronomiekonzepten. Gegenstand des Unternehmens ist ferner die Entwicklung und Durchführung von Franchise- und Lizenzsystemen für Gastronomiekonzepte sowie alle sonstigen Leistungen der Gastronomiebranche. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Hierzu gehören auch die Errichtung von Zweigniederlassungen sowie der Erwerb und die Errichtung von anderen Unternehmen sowie die Beteiligung an solchen im In- und Ausland. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, ihren Betrieb ganz oder teilweise solchen Unternehmen zu überlassen. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2013-07-08:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Höllen, Stefan, Eitelborn, *26.09.1971; Kloos, Sabine, Köln, *04.02.1967.

2013-12-04:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Gripp, Joachim, Hamburg, *09.06.1968.

2015-01-30:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gilcher, Jörg, Mülheim an der Ruhr, *01.02.1967; Schiller, Bernd Karl Hermann, Mölln, *31.07.1964.

2015-02-24:
Die Hauptversammlung vom 21.11.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 452,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital/Namensaktien) Abs.1 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 500.452,00 EUR. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2015-03-16:
Prokura erloschen: Kloos, Sabine, Köln, *04.02.1967.

2015-07-30:
Bestellt zum Vorstand: Halfmann, Jochen Peter, Meerbusch, *29.07.1964.

2015-09-09:
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung am 20.04.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 359,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.08.2015 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 geändert. 500.811,00 EUR.

2015-11-03:
Nicht mehr Vorstand: Gerlach, Gregor-Alexander, Hamburg, *13.03.1969.

2015-12-04:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Much-Hufsky, Matthias, Köln, *13.05.1974.

2015-12-10:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2016-01-25:
Nicht mehr Vorstand: Steinkuhl, Sven, Bocholt, *12.12.1974. Bestellt zum Vorstand: Scharpe, Lutz, Meerbusch, *01.12.1969.

2016-03-24:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2016-06-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Rix, John, Düsseldorf, *03.02.1965.

2016-08-01:
Prokura erloschen: Gilcher, Jörg, Mülheim an der Ruhr, *01.02.1967; Schiller, Bernd Karl Hermann, Mölln, *31.07.1964. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Mauss, Johannes, Bonn, *22.03.1968.

2016-12-15:
Die Hauptversammlung vom 18.08.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um EUR 33.016,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.12.2016 wurde die Satzung entsprechend geändert in § 4 Abs.1. Neues Grundkapital: 533.827,00 EUR.

2016-12-27:
Prokura erloschen: Rix, John, Düsseldorf, *03.02.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Timmer, Gradus Johannes Jeroen, Dortmund, *19.04.1969.

2017-01-30:
Bestellt zum Vorstand: Bauer, Mario, Luxemburg, *19.11.1977.

2017-03-30:
Die Hauptversammlung vom 17.01.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 1.283,00 EUR beschlossen. Ferner hat die Hauptversammlung vom 17.01.2017 beschlossen, die Satzung in § 5 Abs. 3 zu ändern. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.02.2017 wurde die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital/Namensaktien). Neues Grundkapital: 535.110,00 EUR. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2017-05-12:
Die Hauptversammlung vom 27.04.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 19.799.070,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 beschlossen. Neues Grundkapital: 20.334.180,00 EUR.

2017-06-01:
Die Hauptversammlung vom 30.05.2017 hat beschlossen, die Satzung vollständig neu zu fassen. Insbesondere wurde eine Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie in § 7 (Gesetzliche Vertretung der Gesellschaft) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 30.05.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) durch Einfügung eines Absatzes 3 betreffend die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2017 beschlossen. Die Hauptversammlung vom 30.05.2017 hat ferner eine Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) durch Einfügung eines Absatzes 4 betreffend die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2017 beschlossen. Die Hauptversammlung vom 30.05.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen um bis zu EUR 5.083.545,00 beschlossen. Neuer Gegenstand der Gesellschaft: die Planung, Errichtung und der Betrieb von Gastronomiebetrieben insbesondere Restaurants, Gaststätten, Bistros, Cafés und Schnellrestaurants, der Ankauf, die Herstellung und der Verkauf von Lebensmitteln, der An- und Verkauf sowie die Herstellung von fertigen Lebensmittelprodukten, die Erbringung von Cateringleistungen sowie die Entwicklung von Gastronomiekonzepten. Gegenstand des Unternehmens sind ferner die Entwicklung und Durchführung von Franchise- und Lizenzsystemen für Gastronomiekonzepte sowie alle sonstigen Leistungen der Gastronomiebranche. Neue Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 29.05.2022 einmal oder in mehreren Schritten bis zu einem Betrage von höchstens EUR 4.676.861,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2017 um bis zu EUR 4.676.861,00 zur Durchführung von bis zum Ablauf des 29.05.2022 ausgegebenen bzw. garantierten Options- oder Wandlungsrechten durch Ausgabe von bis zu 4.676.861 auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017).Die Gesellschaft hat eine neue Liste ihrer Aufsichtsratsmitglieder eingereicht.

2017-06-06:
Prokura erloschen: Höllen, Stefan, Eitelborn, *26.09.1971.

2017-06-26:
Die am 30.05.2017 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 5.083.545,00 ist in Höhe von EUR 3.695.653,00 durchgeführt. Ziffer 4.1 der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.06.2017 geändert. Neues Grundkapital: 24.029.833,00 EUR.

2017-10-02:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Im Zollhafen 2-4, 50678 Köln.

2018-01-16:
Nicht mehr Vorstand: Bauer, Mario, Luxemburg, *19.11.1977.

2018-03-21:
Prokura erloschen: Mauss, Johannes, Bonn, *22.03.1968.

2018-05-08:
Bestellt zum Vorstand: Everke, Cornelius, Meerbusch, *27.12.1964.

2018-06-06:
Prokura erloschen: Much-Hufsky, Matthias, Köln, *13.05.1974.

2018-07-19:
Der Sitz ist nach Köln (Amtsgericht Köln, HRB 95084) verlegt.