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Veganz Group AG
10243 BerlinDE
1x Adresse:
An den Kiefern 7
14974 Ludwigsfelde
An den Kiefern 7
14974 Ludwigsfelde
mind. 45 Mitarbeiter
15x HR-Bekanntmachungen:
2020-08-07:
Firma: Veganz Group AG; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Warschauer Straße 32, 10243 Berlin; Gegenstand: Der Einzel- und Großhandel sowie der Import und Export mit und der Vertrieb von rein pflanzlichen, veganen Produkten u.a. über eigene Supermärkte im In- und Ausland und über Online-Shops im Internet, der Betrieb von Backshops, Bistros und Cafés mit rein pflanzlichen Produkten in den eigenen Supermärkten, individuelle Ernährungsberatung zu einer veganen Lebensweise in den eigenen Supermärkten und im Internet, sowie der Erwerb von Vermögensgegenständen jeglicher Art. Stamm- bzw. Grundkapital: 667.733,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: 1. Bredack, Jan, *09.04.1972, Schwielowsee; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Vorstand: 2. Brachmüller, Anja, *06.03.1985, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Vorstand: 3. Knape, Mario, *12.08.1980, Berlin; Rechtsform: Aktiengesellschaft; Satzung vom: 25.04.2019 zuletzt geändert durch Beschluss vom 19.09.2019. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2020 ist der Sitz der Gesellschaft von Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 86512) nach Berlin verlegt und die Satzung geändert in § 1 (Sitz) und § 3 (Grundkapital und Aktien). Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.09.2019 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 25.09.2019 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 25.09.2019 im Wege der Nachgründung mit der Veganz GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 145633 B) verschmolzen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum Ablauf von fünf Jahren seit dieser Eintragung einmal oder mehrmals um bis zu 166.933,00 EUR auf maximal 834.666,00 Euro zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2020/I); Bemerkung: Tag der ersten Eintragung: 07.05.2019
2020-08-10:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2020-11-24:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2021-07-02:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2021-07-07:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2021 ist die Satzung geändert in § 6 (bisher: Bekanntmachungen, nun: Teilnahme an Hauptversammlung) und § 7 (bisher: Einziehung von Aktien, nun: Bekanntmachungen) sowie aufgehoben in den §§ 8 (Abfindung) und 9 (Sonstiges).
2021-07-14:
Vorstand: 4. Möller, Moritz, *31.10.1980, Berlin; Vorstand: 5. Vázquez Bea, Alexandra, geb. Münster, *18.05.1983, Hannover
2021-08-20:
Stamm- bzw. Grundkapital: 756.623,00 EUR; Rechtsform: Auf Grund der Ermächtiugng vom 16.06.2020 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 88.890,00 EUR auf 756.623,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.07.2021 ist die Satzung geändert in § 3 . (Genehmigtes Kapital 2020/I); Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2020 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch bis zu 78.043,00 EUR. Das Grundkapital darf hierdurch maximal auf 834.666,00 EUR erhöht werden. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 05.08.2025. (Genehmigtes Kapital 2020/I)
2021-09-22:
Stamm- bzw. Grundkapital: 823.973,00 EUR; Rechtsform: Auf Grund der Ermächtigung vom 16.06.2020 ist das Grundkapital gemäß Beschluss des Vorstands vom 23.07.2021 auf EUR 823.973,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.08.2021 ist die Satzung geändert in § 3 . Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2020 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch bis zu 10.693,00 EUR. Das Grundkapital darf hierdurch maximal auf 834.666,00 EUR erhöht werden. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 05.08.2025. (Genehmigtes Kapital 2020/I)
2021-10-04:
Stamm- bzw. Grundkapital: 834.666,00 EUR; Rechtsform: Auf Grund der Ermächtigung vom 16.06.2020 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.693,00 EUR auf 834.666,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.09.2021 ist die Satzung geändert in § 3 . (Genehmigtes Kapital 2020/I); Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital vom 16.06.2020 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2020/I)
2021-10-04:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2021 ist die Satzung geändert in § 3 (Grundkapital und Aktien, Genehmigtes Kapital). Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.09.2026 gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, jedoch höchstens um 417.333,00 EUR auf maximal 1.251.999,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2021/I)
2021-10-04:
Rechtsform: Die Eintragung betreffend lfd. Nr. 7 Spalte 6a ist auf Antrag wie folgt berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2021 ist die Satzung geändert in § 3 (Grundkapital und Aktien, Genehmigtes Kapital).
2021-10-07:
Nicht mehr Vorstand: 3. Knape, Mario
2021-10-08:
Gegenstand: Die Entwicklung und Produktion, der Einzel- und Großhandel sowie der Import und Export mit und der Vertrieb von rein pflanzlichen, veganen Produkten u.a. über eigene Supermärkte im In- und Ausland und über Online-Shops im Internet, der Betrieb von Backshops, Bistros und Cafés mit rein pflanzlichen Produkten in den eigenen Supermärkten, individuelle Ernährungsberatung zu einer veganen Lebensweise in den eigenen Supermärkten und im Internet sowie der Erwerb von Vermögensgegenständen jeglicher Art. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.10.2021 ist die Satzung geändert in § 2 und § 3 (Grundkapital und Aktien, Genehmigtes Kapital) sowie ergänzt um § 2a (Zielsetzung für die Verfolgung des Gesellschaftszwecks). Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital vom 24.06.2021 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2021/I); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.10.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 05.10.2026 gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, jedoch höchstens um insgesamt bis zu 388.733,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/II); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.10.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 05.10.2026 gegen Bar- und oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, jedoch höchstens um insgesamt bis zu 28.600,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/III)
2021-11-05:
Stamm- bzw. Grundkapital: 1.223.399,00 EUR; Rechtsform: Auf Grund der Ermächtigung vom 06.10.2021 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 388.733,00 EUR auf 1.223.399,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.11.2021 ist die Satzung geändert in § 3 . (Genehmigtes Kapital 2021/II); Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital vom 06.10.2021 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2021/II)
2022-06-16:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Die Gesellschaft hat den am 13.06.2022 abgeschlossenen Verschmelzungsvertrag betreffend die Verschmelzung der Veganz Food Trailer GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 158970 B) auf die Gesellschaft nach § 62 Abs. 4 Satz 3, 62 Abs. 3 Satz 2 UmwG zum Handelsregister eingereicht.
2020-08-07:
Firma: Veganz Group AG; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Warschauer Straße 32, 10243 Berlin; Gegenstand: Der Einzel- und Großhandel sowie der Import und Export mit und der Vertrieb von rein pflanzlichen, veganen Produkten u.a. über eigene Supermärkte im In- und Ausland und über Online-Shops im Internet, der Betrieb von Backshops, Bistros und Cafés mit rein pflanzlichen Produkten in den eigenen Supermärkten, individuelle Ernährungsberatung zu einer veganen Lebensweise in den eigenen Supermärkten und im Internet, sowie der Erwerb von Vermögensgegenständen jeglicher Art. Stamm- bzw. Grundkapital: 667.733,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: 1. Bredack, Jan, *09.04.1972, Schwielowsee; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Vorstand: 2. Brachmüller, Anja, *06.03.1985, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Vorstand: 3. Knape, Mario, *12.08.1980, Berlin; Rechtsform: Aktiengesellschaft; Satzung vom: 25.04.2019 zuletzt geändert durch Beschluss vom 19.09.2019. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2020 ist der Sitz der Gesellschaft von Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 86512) nach Berlin verlegt und die Satzung geändert in § 1 (Sitz) und § 3 (Grundkapital und Aktien). Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.09.2019 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 25.09.2019 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 25.09.2019 im Wege der Nachgründung mit der Veganz GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 145633 B) verschmolzen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum Ablauf von fünf Jahren seit dieser Eintragung einmal oder mehrmals um bis zu 166.933,00 EUR auf maximal 834.666,00 Euro zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2020/I); Bemerkung: Tag der ersten Eintragung: 07.05.2019
2020-08-10:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2020-11-24:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2021-07-02:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2021-07-07:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2021 ist die Satzung geändert in § 6 (bisher: Bekanntmachungen, nun: Teilnahme an Hauptversammlung) und § 7 (bisher: Einziehung von Aktien, nun: Bekanntmachungen) sowie aufgehoben in den §§ 8 (Abfindung) und 9 (Sonstiges).
2021-07-14:
Vorstand: 4. Möller, Moritz, *31.10.1980, Berlin; Vorstand: 5. Vázquez Bea, Alexandra, geb. Münster, *18.05.1983, Hannover
2021-08-20:
Stamm- bzw. Grundkapital: 756.623,00 EUR; Rechtsform: Auf Grund der Ermächtiugng vom 16.06.2020 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 88.890,00 EUR auf 756.623,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.07.2021 ist die Satzung geändert in § 3 . (Genehmigtes Kapital 2020/I); Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2020 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch bis zu 78.043,00 EUR. Das Grundkapital darf hierdurch maximal auf 834.666,00 EUR erhöht werden. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 05.08.2025. (Genehmigtes Kapital 2020/I)
2021-09-22:
Stamm- bzw. Grundkapital: 823.973,00 EUR; Rechtsform: Auf Grund der Ermächtigung vom 16.06.2020 ist das Grundkapital gemäß Beschluss des Vorstands vom 23.07.2021 auf EUR 823.973,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.08.2021 ist die Satzung geändert in § 3 . Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2020 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch bis zu 10.693,00 EUR. Das Grundkapital darf hierdurch maximal auf 834.666,00 EUR erhöht werden. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 05.08.2025. (Genehmigtes Kapital 2020/I)
2021-10-04:
Stamm- bzw. Grundkapital: 834.666,00 EUR; Rechtsform: Auf Grund der Ermächtigung vom 16.06.2020 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.693,00 EUR auf 834.666,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.09.2021 ist die Satzung geändert in § 3 . (Genehmigtes Kapital 2020/I); Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital vom 16.06.2020 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2020/I)
2021-10-04:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2021 ist die Satzung geändert in § 3 (Grundkapital und Aktien, Genehmigtes Kapital). Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.09.2026 gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, jedoch höchstens um 417.333,00 EUR auf maximal 1.251.999,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2021/I)
2021-10-04:
Rechtsform: Die Eintragung betreffend lfd. Nr. 7 Spalte 6a ist auf Antrag wie folgt berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2021 ist die Satzung geändert in § 3 (Grundkapital und Aktien, Genehmigtes Kapital).
2021-10-07:
Nicht mehr Vorstand: 3. Knape, Mario
2021-10-08:
Gegenstand: Die Entwicklung und Produktion, der Einzel- und Großhandel sowie der Import und Export mit und der Vertrieb von rein pflanzlichen, veganen Produkten u.a. über eigene Supermärkte im In- und Ausland und über Online-Shops im Internet, der Betrieb von Backshops, Bistros und Cafés mit rein pflanzlichen Produkten in den eigenen Supermärkten, individuelle Ernährungsberatung zu einer veganen Lebensweise in den eigenen Supermärkten und im Internet sowie der Erwerb von Vermögensgegenständen jeglicher Art. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.10.2021 ist die Satzung geändert in § 2 und § 3 (Grundkapital und Aktien, Genehmigtes Kapital) sowie ergänzt um § 2a (Zielsetzung für die Verfolgung des Gesellschaftszwecks). Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital vom 24.06.2021 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2021/I); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.10.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 05.10.2026 gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, jedoch höchstens um insgesamt bis zu 388.733,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/II); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.10.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 05.10.2026 gegen Bar- und oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, jedoch höchstens um insgesamt bis zu 28.600,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/III)
2021-11-05:
Stamm- bzw. Grundkapital: 1.223.399,00 EUR; Rechtsform: Auf Grund der Ermächtigung vom 06.10.2021 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 388.733,00 EUR auf 1.223.399,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.11.2021 ist die Satzung geändert in § 3 . (Genehmigtes Kapital 2021/II); Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital vom 06.10.2021 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2021/II)
2022-06-16:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Die Gesellschaft hat den am 13.06.2022 abgeschlossenen Verschmelzungsvertrag betreffend die Verschmelzung der Veganz Food Trailer GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 158970 B) auf die Gesellschaft nach § 62 Abs. 4 Satz 3, 62 Abs. 3 Satz 2 UmwG zum Handelsregister eingereicht.