2015-10-01: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 26.08.2015. Geschäftsanschrift: Curslacker Neuer Deich 37, 21029 Hamburg. Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Einrichtung, der Erwerb und der Betrieb von Leistungen des öffentlichen Personennahverkehrs in Hamburg und im Territorium der Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn sowie Herzogtum Lauenburg und Personenverkehr anderer Art sowie der Abschluss von Geschäften, die unmittelbar oder mittelbar hiermit zusammenhängen. Stammkapital: 10.157.680,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Bestellt Geschäftsführer: Dr. Becker, Thomas, Hamburg, *10.02.1965; Müller, Toralf, Vechelde, *19.02.1969, jeweils vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Ario, Henning, Hamburg, *11.04.1970; Hinckeldeyn, Thies, Hamburg, *29.07.1950. Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Verkehrsbetriebe Hamburg - Holstein Aktiengesellschaft, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 1798) nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 26.08.2015. Der mit der HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH (vormals: Hamburger Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung mbH), Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 16106) als herrschendem Unternehmen am 16.12.1999 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag wird fortgeführt. Ihm hatten die Hauptversammlung der beherrschten Gesellschaft sowie die Gesellschafterversammlung der herrschenden Gesellschaft vom 16.12.2000 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2015-10-08: Der mit der HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH, Hamburg am 16.12.1999 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Änderungsvereinbarung vom 30.09.2015 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 30.09.2015 hat der Änderung zugestimmt.
2015-12-15: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Mantel, Daniela, Marschacht, *26.07.1972.
2015-12-23: Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Becker, Thomas, Hamburg, *10.02.1965.
2016-01-04: Die Gesellschafterversammlung vom 08.12.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 3, 7, 11 und 14 beschlossen. Der mit der HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH, Hamburg am 16.12.1999 abgeschlossene und am 30.09.2015 geänderte Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2015 beendet. Mit der HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH, Hamburg als herrschendem Unternehmen ist am 08.12.2015 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm haben die Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tage zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Beherrschungs- und bisherigen Gewinnabführungsvertrags in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekannt gemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen 6 Monaten nach Bekanntmachung der Eintragung zu diesem Zweck bei ihm melden.
2016-12-19: Die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 11 beschlossen.
2019-12-27: Bestellt Geschäftsführer: Wolters, Nora Edith Lisa, Wernigerode, *05.10.1974, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Ausgeschieden Geschäftsführer: Görnemann, Jan Steffen, Stoetze, OT Hohenzethen, *03.04.1971. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Wöstmann, Frank Michael, Hamburg, *13.09.1968. Als nicht eingetragen wird bekanntgegeben: Es wurde eine neue Aufsichtsratsliste freigegeben.
2021-12-21: Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2021 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den §§ 5 und 6 (Vertretung). Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Wohnort geändert: Geschäftsführer: Wolters, Nora Edith Lisa, Reinbek, *05.10.1974, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.
2022-01-28: Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht, dass eine Aufsichtsratsliste eingereicht worden ist.