1x Adresse:

Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main

24x HR-Bekanntmachungen:

2015-02-02:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 07.01.2015. Geschäftsanschrift: c/o Cofinpro AG, Untermainkai 27 - 28, 60329 Frankfurt am Main . Gegenstand: Erbringung nicht gemäß KAGB oder KWG erlaubnispflichtiger Dienstleistungen der Anlageberatung und Anlagevermittlung gemäß § 2 Abs. 6 Satz 1 Ziffer 8 KWG. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Dr. Zeitnitz, Olaf, Karlsruhe, *06.09.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Seidensticker, Rainer, Karben, *23.04.1963.

2015-02-02:
Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat.

2015-04-28:
4.1971; Brügmann, Tina, Frankfurt am Main, *25.06.1982; Schulte, Peter, Oberursel , *23.01.1971; Soldin, Katja, Frankfurt am Main, *14.03.1981.

2015-06-02:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Mainzer Landstraße 33, 60329 Frankfurt am Main.

2015-06-17:
Mit der Union Asset Management Holding AG mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 47289) als herrschendem Unternehmen ist am 31.03.2015 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 02.04./26.05.2015 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

2015-08-21:
Die Gesellschafterversammlung vom 16.07.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 beschlossen.

2015-10-21:
Die Gesellschafterversammlung vom 14.09.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 (Aufgaben, Rechte und Pflichten des Aufsichtsrates) beschlossen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Zahren, Marco, Rodgau, *08.12.1971.

2015-10-28:
Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Zohren, Marco, Rodgau, *08.12.1971.

2015-11-24:
Prokura erloschen: Brügmann, Tina, Frankfurt am Main, *25.06.1982; Soldin, Katja, Frankfurt am Main, *14.03.1981. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kittan, Stefan, Frankfurt am Main, *01.06.1979; Dr. Mai, Stefan, Kronberg im Taunus, *08.03.1974.

2016-12-15:
Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 beschlossen. Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

2017-01-10:
Bestellt als Geschäftsführer: Knetsch, Markus, Aßlar-Berghausen, *11.01.1968, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen.

2017-07-26:
Nicht mehr Geschäftsführer: Knetsch, Markus, Aßlar-Berghausen, *11.01.1968; Dr. Zeitnitz, Olaf, Karlsruhe, *06.09.1965. Bestellt als Geschäftsführer: Holzer, Max, Frankfurt am Main, *01.08.1961. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Brügmann, Tina, Bad Vilbel, *25.06.1982.

2017-07-31:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Mainzer Landstraße 36, 60329 Frankfurt am Main.

2017-08-29:
Die Gesellschafterversammlung vom 02.08.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 beschlossen. Neuer Gegenstand: Die Gesellschaft ist ein Finanzdienstleistungsinstitut im Sinne des Kreditwesengesetzes. Gegenstand ihrer Tätigkeit sind die Erbringung von Dienstleistungen gemäß § 32 KWG mit den nachfolgenden Erlaubnisarten a. Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG); b. Anlageberatung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG); c. Abschlussvermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG) und d. Finanzportfolioverwaltung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG). Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Zweigniederlassungen zu errichten, Tochtergesellschaften zu gründen und sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen zu beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, sonstige mit den unter den Buchst. a. bis d. des vorstehenden Absatzes (1) genannten Dienstleistungen unmittelbar verbundene Tätigkeiten auszuüben. Die Gesellschaft ist nicht befugt, sich bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu verschaffen. Die Gesellschaft darf die zur Anlage ihres eigenen Vermögens erforderlichen Geschäfte vornehmen und die von ihr erworbenen oder geschaffenen gewerblichen Schutzrechte selbst nutzen oder Dritten zur Nutzung überlassen. Die Gesellschaft darf sich an Unternehmen beteiligen, wenn der Geschäftszweck des Unternehmens gesetzlich oder satzungsgemäß im Wesentlichen auf Geschäfte ausgerichtet ist, welche die Gesellschaft selbst betreiben darf, und die Haftung der Gesellschaft aus der Beteiligung durch die Rechtsform des Unternehmens beschränkt ist. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Knetsch, Markus, Aßlar-Berghausen, *11.01.1968; Dr. Zeitnitz, Olaf, Karlsruhe, *06.09.1965.

2018-03-15:
Geschäftsanschrift: Mainzer Landstraße 36, 60325 Frankfurt am Main. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Zeitnitz, Olaf, Karlsruhe, *06.09.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Del Toro Barba, Alexander, Frankfurt am Main, *16.01.1982. Prokura erloschen: Dr. Zeitnitz, Olaf, Karlsruhe, *06.09.1965.

2018-07-31:
Bestellt als Geschäftsführer: Knetsch, Markus, Aßlar-Berghausen, *11.01.1968. Prokura erloschen: Del Toro Barba, Alexander, Frankfurt am Main, *16.01.1982; Knetsch, Markus, Aßlar-Berghausen, *11.01.1968.

2018-09-27:
Die Gesellschafterversammlung vom 10.08.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 , § 10 (Einberufung und Form der Gesellschafterversammlung) und § 12 (Beschlussfassung) beschlossen.

2018-12-24:
Geschäftsanschrift: Mainzer Landstraße 50, 60325 Frankfurt am Main.

2020-07-01:
Personenbezogene Daten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Beck, Mario, Frankfurt am Main, *02.06.1977; Dr. Mai, Stefan, Kronberg am Taunus, *03.08.1974; Dr. Matysiak, Lars, Eschborn, *09.04.1982; Pompetzki, Bernd, Bad Nauheim, *02.02.1973; Vetter, Sebastian, Frankfurt am Main, *17.01.1989.

2020-11-12:
Der mit der Union Asset Management Holding AG mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 47289) am 31.03.2015 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 15.06.2020 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 29.06.2020/08.10.2020 hat der Änderung zugestimmt.

2021-07-08:
Die Gesellschafterversammlung vom 24.06.2021 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 beschlossen. Neuer Gegenstand: das Betreiben von Geschäften, die darauf gerichtet sind, Finanzinstrumente, insbesondere Anteile an Investmentvermögen, die von einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder im Rahmen eines im Inland zulässigen Vertriebs von einer ausländischen Investmentgesellschaft ausgegeben worden sind, im fremden Namen und für fremde Rechnung anzuschaffen oder zu veräußern, Anlageberatungs- und Anlagevermittlungstätigkeiten in Bezug auf oben genannte Finanzinstrumente zu erbringen, einzelne in oben genannte Finanzinstrumente angelegte Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum zu verwalten sowie sonstige mit den vorgenannten Geschäften unmittelbar verbundene Tätigkeiten.

2021-09-09:
Prokura erloschen: Seidensticker, Rainer, Karben, *23.04.1963.

2022-01-19:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Lehwalder, Margit, Frankfurt am Main, *30.07.1973; Seidler, Daniel, Niederdorfelden, *03.03.1977; Thiele, Sven, Holzkirchen, *10.04.1973. Prokura erloschen: Pompetzki, Bernd, Bad Nauheim, *02.02.1973.

2022-02-02:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.