25x HR-Bekanntmachungen:

2013-08-16:
Aktiengesellschaft. Gesellschaftsvertrag vom 19.07.2012, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 27.02.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Name und Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von München (bisher Amtsgericht München HRB 201966) nach Braunschweig beschlossen. Geschäftsanschrift: Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig. Gegenstand: Betrieb der Schaden- und Unfallversicherung im Kraftfahrzeugbereich als Erst- und Rückversicherer. Als Rückversicherer übernimmt die Gesellschaft vornehmlich Versicherungsgeschäft von Unternehmen, an denen die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Grundkapital: 500.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Blaser, Roman, Grünwald, *12.10.1955; Krüger, Thorsten, Wendeburg, *02.02.1969; Dr. Schmitz, Klaus, München, *02.11.1967. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Besson, Philipp, Unterhaching, *19.08.1966; Bollmann, Ulrich, Schwülper, *16.05.1972; Kegler, Ina, München, *05.08.1979; Krämer, Jochen, Hanau, *04.07.1966; Kummer, Matthias, Braunschweig, *20.12.1966; Dr. Schnabel, Florian, München, *16.01.1970; Zager, Stefan, Wolfsburg, *20.10.1967. Die Gesellschaft hat am 07.03.2013 mit der Volkswagen Autoversicherung Holding GmbH mit dem Sitz in Braunschweig (Amtsgericht Braunschweig HRB 204251 - vor der Sitzverlegung: Amtsgericht München HRB 197762) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 28.05.2013 zugestimmt.

2013-10-22:
Die Eintragung zur laufenden Nummer 1 Spalte 6 a) vom 19.07.2013 wird bezüglich des Datums des Beschlusses der Hauptversammlung von Amts wegen berichtigt. Der berichtigte Eintragungstext wird insgesamt wie folgt neu vorgetragen: Gesellschaftsvertrag vom 19.07.2012, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 28.05.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Name und Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von München (bisher Amtsgericht München HRB 201966) nach Braunschweig beschlossen.

2014-05-09:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Schmitz, Klaus, München, *02.11.1967. Bestellt als Vorstand: Nowotny, Christian Erich, München, *06.06.1962. Prokura erloschen: Kegler, Ina, München, *05.08.1979.

2014-05-09:
Eine neue Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates wurde zum Handelsregister eingereicht.

2015-01-29:
Personenbezogene Daten (Familiennamen) geändert und nachfolgenden Prokuristen neu vorgetragen: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dokter, Jochen, Hanau, *04.07.1966.

2015-06-11:
Nicht mehr Vorstand: Nowotny, Christian Erich, München, *06.06.1962. Bestellt als Vorstand: Dr. Guhe, Jürgen, München, *01.06.1964.

2015-12-03:
Eine aktuelle Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2016-08-16:
Prokura erloschen: Zager, Stefan, Wolfsburg, *20.10.1967. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Damm, Peter, Dachau, *07.06.1961; Deichl, Wolfgang, Dachau, *20.05.1967; Siegling, Andreas, Reiskirchen, *13.01.1966.

2017-03-15:
Prokura erloschen: Bollmann, Ulrich, Schwülper, *16.05.1972; Kummer, Matthias, Braunschweig, *20.12.1966. Bei den Prokuristen Dr. Philipp Besson, Jochen Dokter und Dr. Florian Schnabel hat sich der Vertretungsumfang geändert. Die Prokuristen Henning Junker, Robin Latz und Marc Georg Henry wurden neu bestellt. Der Vertretungsumfang lautet wie folgt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Besson, Philipp, Unterhaching, *19.08.1966; Dokter, Jochen, Hanau, *04.07.1966; Henry, Marc Georg, München, *18.12.1973; Junker, Henning, Braunschweig, *09.07.1983; Latz, Robin, München, *16.05.1980; Dr. Schnabel, Florian, München, *16.01.1970.

2017-11-21:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2017-11-30:
Nicht mehr Vorstand: Blaser, Roman, Grünwald, *12.10.1955. Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Dr. Hipp, Jörg, Herrsching, *23.01.1976.

2018-02-19:
Nicht mehr Vorstand: Krüger, Thorsten, Wendeburg, *02.02.1969. Bestellt als Vorstand: Loges, Simona, Isenbüttel, *13.01.1971.

2018-02-19:
Die Liste der Aufsichtsratsmitglieder ist zum Handelsregister eingereicht worden.

2018-11-01:
Prokura erloschen: Dr. Besson, Philipp, Unterhaching, *19.08.1966; Latz, Robin, München, *16.05.1980; Dr. Schnabel, Florian, München, *16.01.1970. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Aumer, Christa, Regensburg, *12.06.1964; Keßler, Andreas, München, *04.05.1983.

2019-06-13:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2019-07-26:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2019-10-15:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Brüggemann, Hendrik, Baierbrunn, *01.04.1971; Eisenächer, Jürgen, Haar, *03.11.1967; Hauck, Marco, München, *06.06.1971; Hoffmann, Bernd, Ostelsheim, *22.08.1967; Merkel, Michael, Holzkirchen, *18.11.1969; Rosenhäger, Erik, München, *27.06.1979.

2020-01-14:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2020-07-16:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2020-07-28:
Prokura erloschen: Hoffmann, Bernd, Ostelsheim, *22.08.1967. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Steiner, Michael, Unterhaching, *09.05.1975.

2021-01-18:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2021-02-17:
Die neue Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2021-06-28:
Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Dr. Hipp, Jörg, Herrsching, *23.01.1976. Bestellt als Vorstand: Dr. Amann, Katharina, München, *22.05.1985.

2021-09-30:
Prokura erloschen: Eisenächer, Jürgen, Haar, *03.11.1967; Siegling, Andreas, Reiskirchen, *13.01.1966. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Jansen, Ursula, München, *07.05.1988; Rotter, Alexandra, München, *15.05.1977.

2021-11-25:
Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Dr. Guhe, Jürgen, Gauting, *01.06.1964. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Bongers, Aaron, Bergisch Gladbach, *18.02.1986. Prokura erloschen: Junker, Henning, Braunschweig, *09.07.1983.