2015-05-20: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 25.08.2009 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.02.2012 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 06.05.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Seevetal (bisher: Amtsgericht Lüneburg HRB 202850) nach Hamburg beschlossen. Geschäftsanschrift: Hannoversche Straße 10, 21079 Hamburg. Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten und die Veräußerung von Beteiligungen und beteiligungsgleichen Rechten sowie die Führung von Unternehmen, die insbesondere in die Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Produkten sowie der Erbringung von Dienstleistungen aller Art für den Bereich der Verkehrstechnologie tätig sind. Stammkapital: 3.025.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Taubert, Marcel, Buchholz, *02.12.1973, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Meyer, Sebastian, Hamburg, *06.09.1969; Pohlmann, Andreas, Hamburg, *02.11.1961; Soltau, Babette, Lachendorf, *13.04.1969. Mit der Vossloh AG, Werdohl (AG Iserlohn HRB 5292) als herrschendem Unternehmen ist am 30.03.2010 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 22.03.2010 zugestimmt. Dieser Vertrag wurde durch Vertrag vom 26.05.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 11.04.2014 hat der Änderung zugestimmt. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.05.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 02.05.2011 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 02.05.2011 mit der Stahlberg Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Seevetal (AG Lüneburg HRB 111236) verschmolzen.
2018-06-04: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Eichenauer, Jens, Kiel, *06.08.1972.
2021-03-16: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Galarza, Joandre, Hamburg, *19.11.1975.
2021-12-29: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Heidenberger, Saskia, Appen, *29.09.1972; von Diest, Konstantin Johannes, Seevetal, *25.06.1962.
2022-06-03: Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 27.05.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 27.05.2022 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 27.05.2022 Teile des Vermögens der Vossloh Rail Center GmbH mit Sitz in Hamburg als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 03.06.2022 wirksam geworden. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Abspaltung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Abspaltung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Abspaltung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2022-07-06: Prokura erloschen Eichenauer, Jens, Kiel, *06.08.1972. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Gand, Sebastian Torsten, Garbsen, *31.01.1986; Samp, Klaus, Hamburg, *17.11.1964.