2012-05-04: Aktiengesellschaft. Satzung vom 20.01.2012. Geschäftsanschrift: Brunnengasse 13, 90402 Nürnberg. Gegenstand des Unternehmens: Der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von Wertpapieren, Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen, insbesondere an Kapital- und Personengesellschaften (einschließlich der Beteiligung an börsennotierten Aktiengesellschaften im In- und Ausland). Gegenstand des Unternehmen ist ferner die Verwaltung eigenen Vermögens, die Beratung anderer oder verbundener Unternehmen, mit Ausnahme der Rechts- und Steuerberatung sowie die Erbringung sonstiger Dienstleistungen im Zusammenhang mti den in diesem § 2 genannten Tätigkeiten. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Waag, Jochen, Schwabach, *17.04.1980; Zübert, Markus, Bamberg, *26.05.1969, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-10-05: Die Hauptversammlung vom 16.07.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.050.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 1.100.000,00 EUR.
2013-07-12: Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2014-02-28: Die Hauptversammlung vom 13.01.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlage um bis zu 1.650.000,00 EUR beschlossen. Der Beschluss über die Erhöhung des Grundkapitals wird ungültig, wenn nicht bis zum Ablauf des 30.06.2014 mindestens 8250 neue Aktien gezeichnet worden sind.
2014-03-26: Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.01.2014 erteilten Ermächtigung hat die Hauptversammlung vom 27.02.2014 die Erhöhung des Grundkapitals um 1.650.000,00 und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 2.750.000,00 EUR.
2014-08-13: Die Hauptversammlung vom 18.07.2014 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde § 4 Abs. 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) neu eingefügt. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.07.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 02.07.2019 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.375.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014/I).
2015-09-02: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.07.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.375.000,00 EUR auf 4.125.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.07.2015 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 4.125.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 18.07.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) ist damit ausgeschöpft.
2016-08-18: Die Hauptversammlung vom 08.07.2016 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 Abs. 5 der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.06.2021 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.062.500,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016/I).
2018-08-02: Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2021-07-01: Auf Grund der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung durch die Hauptversammlung vom 08.07.2016 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.602.900,00 EUR auf 5.727.900,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.04.2021 ist die Satzung in § 4 Abs. 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital 2016/I) geändert. Neues Grundkapital: 5.727.900,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 08.07.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 459.600,00 EUR.
2022-04-06: Die Hauptversammlung vom 22.12.2021 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 Abs. 5 der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.12.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 21.12.2026 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.863.950,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022/I).