3x Adresse:

Münchner Straße 31
85084 Reichertshofen


Wackerstraße 6
85084 Reichertshofen


Am Flugplatz
99820 Hörselberg-Hainich

33x HR-Bekanntmachungen:

2009-02-25:
Europäische Aktiengesellschaft (SE). Satzung vom 03.06.2008. Geschäftsanschrift: Preußenstraße 41, 80809 München. Gegenstand des Unternehmens: Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Maschinen, Geräten, Werkzeugen und Verfahren, deren Vermietung sowie Durchführung aller dazugehörigen Dienstleistungen. Grundkapital: 70.140.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstand bestellt, so vertritt er allein. Sind mehrere Vorstände bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstand mit einem Prokuristen. Vorstand: Binder, Günther, Linz/Österreich, *28.06.1965; Lehner, Martin, Linz/Österreich, *13.12.1965; Mayer, Richard, Holzkirchen, *26.03.1962; Schwind, Werner, Dachau, *02.11.1956; Dr. Sick, Georg, Feldafing, *16.03.1955, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem anderen Prokuristen: Beierlein, Franz, Germering, *03.10.1950; Dreier, Thomas, Zorneding, *03.12.1957; Frick, Wolfgang, Gründau, *03.10.1952; Helmut, Bauer, Dorfen, *30.04.1969; Koid, Michael, Reichertshofen/Ronnweg, *28.10.1964; Krüger, Andreas, Hettenshausen, *27.03.1957; Peiler, Bernd, Berlin, *12.09.1953; Schaller, Helmut, Kirchheim, *13.11.1943; Stelter, Dieter, Karlsfeld, *29.11.1947; Dr. Stenzel, Otto, Neuhütten/Wüstenrot, *21.06.1941; Zanini, Flauzino, München, *11.12.1950. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Gentz, Jürgen, München, *11.02.1950; Ried, Leonhard, München, *11.10.1946. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.04.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 12.04.2012 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.04.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 12.04.2012 gegen Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 5.360.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/II). Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Wacker Construction Equipment AG mit Sitz in München (AG München HRB 144236).

2009-04-01:
Die Gesellschaft wird durch zwei Mitglieder des Leitungsorgans oder durch ein Mitglied des Leitungsorgans gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Personendaten von Amts wegen berichtigt: Vorstand: Binder, Günther, München, *28.06.1965, einzelvertretungsberechtigt. Personendaten von Amts wegen berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem anderen Prokuristen: Bauer, Helmut, Dorfen, *30.04.1969.

2009-09-16:
Die Hauptversammlung vom 28.05.2009 hat die Änderung der §§ 16 (Ort und Einberufung), 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 18 (Stimmrecht) und 20 (Bild- und Tonübertragungen) der Satzung beschlossen.

2010-06-16:
Die Hauptversammlung vom 28.05.2010 hat die Änderung der §§ 6 (Zusammensetzung, Beschlussfassung und Geschäftsordnung des Vorstands), 8 (Zusammensetzung und Amtsdauer), 9 (Vorsitzender und Stellvertreter), 11 (Beschlüsse des Aufsichtsrats), 14 Vergütung), 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Prokura erloschen: Schaller, Helmut, Kirchheim, *13.11.1943. Geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem anderen Prokuristen: Dreier, Thomas, Kirchseeon, *03.12.1957; Koid, Michael, Neuried, *28.10.1964; Dr. Stenzel, Otto, Herrsching am Ammersee, *21.06.1941. Geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Gentz, Jürgen, Utting am Ammersee, *11.02.1950. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c (ii) SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2010-09-29:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Sick, Georg, Feldafing, *16.03.1955.

2011-01-12:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Friedl, Cora, Starnberg, *24.09.1971.

2011-01-19:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c (ii) SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2011-04-13:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Ausgliederungs- und Übernahme vertrags vom 4.4.2011 zwischen ihr und der Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG, München (Amtsgericht München HRA 95158), der Wacker Vertrieb Europa GmbH & Co. KG, München (Amtsgericht München HRA 95807) und der Wacker Neuson Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG, München (Amtsgericht München HRA 95808), beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.

2011-06-08:
Die Hauptversammlung vom 26.05.2011 hat die Änderung der §§ 16 (Ort und Einberufung) und 18 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen. Prokura erloschen: Bauer, Helmut, Dorfen, *30.04.1969; Beierlein, Franz, Germering, *03.10.1950; Frick, Wolfgang, Gründau, *03.10.1952; Krüger, Andreas, Hettenshausen, *27.03.1957; Peiler, Bernd, Berlin, *12.09.1953; Stelter, Dieter, Karlsfeld, *29.11.1947; Dr. Stenzel, Otto, Herrsching am Ammersee, *21.06.1941; Zanini, Flauzino, München, *11.12.1950.

2011-08-03:
Die Hauptversammlung vom 26.05.2011 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Neuer Gegenstand: Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen, die unmittelbar oder mittelbar auf dem Gebiet der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Maschinen, Geräten, Werkzeugen und Verfahren, insbesondere für den Bau und die Landwirtschaft, sowie in der Erbringung aller zugehörigen Dienstleistungen einschließlich der Vermietung, tätig sind, In der Funktion einer geschäftsleitenden Führungs- und Funktionsholding werden außerdem entgeltliche Dienstleistungen administrativer, finanzieller, kaufmännischer und technischer Art an die Beteiligungsgesellschaften erbracht. Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 26.05.2011 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 26.05.2011 und Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen der übernehmenden Gesellschaften vom 26.05.2011 Teile des Vermögens auf die Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRA 95158), auf die Wacker Neuson Vertrieb Europa GmbH & Co. KG mit dem Sitz in München ( Amtsgericht München HRA 95807) und auf die Wacker Neuson Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG mit dem Sitz in München ( Amtsgericht München HRA 95808 ) übertragen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Ausgliederung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Ausgliederung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach §§ 125, 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Ausgliederung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2011-08-24:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c (ii) SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2011-09-21:
Bestellt: Vorstand: Peksaglam, Cem, Walzbachtal, *16.02.1968, einzelvertretungsberechtigt.

2012-05-16:
Prokura erloschen: Koid, Michael, Neuried, *28.10.1964.

2012-06-06:
Die Hauptversammlung vom 22.05.2012 hat die Aufhebung zweier Genehmigter Kapitalia (Genehmigtes Kapital 2007/ I und II ) Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital), 14 (Vergütung) der Satzung beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.05.2012 wurden § 16 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und § 27 (Bekanntmachungen) der Satzung geändert. Das Genehmigte Kapital vom 13.04.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) wurde aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 13.04.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/II) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 21.05.2017 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 17.535.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2012/I).

2012-10-10:
Vorstand: Mayer, Richard, Holzkirchen, *26.03.1962.

2013-04-10:
Ausgeschieden: Vorstand: Schwind, Werner, Dachau, *02.11.1956. Prokura erloschen: Ried, Leonhard, München, *11.10.1946.

2014-01-08:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hauke Wellhöner, Jens, München, *23.10.1970; Raab, Christian, Gilching, *12.01.1967. geändert nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Friedl, Cora, Starnberg, *24.09.1971.

2014-06-11:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c (ii) SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2014-06-24:
Personendaten von Amts wegen berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wellhöner, Jens Hauke, München, *23.10.1970.

2015-06-19:
Prokura erloschen: Gentz, Jürgen, Utting am Ammersee, *11.02.1950. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem anderen Prokuristen; mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Pesch, Andreas, München, *17.11.1974.

2016-04-09:
Bestellt: Vorstand: Jongert, Jan Willem, München, *29.03.1964, einzelvertretungsberechtigt.

2017-02-24:
Ausgeschieden: Vorstand: Binder, Günther, München, *28.06.1965; Jongert, Jan Willem, München, *29.03.1964. Bestellt: Vorstand: Greschner, Alexander, Weil am Rhein, *27.08.1970; Trepels, Wilfried, München, *28.12.1963, jeweils einzelvertretungsberechtigt.

2017-06-08:
Die Hauptversammlung vom 30.05.2017 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.05.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 17.535.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I). Das Genehmigte Kapital vom 22.05.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) ist durch Zeitablauf erloschen.

2017-06-20:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2017-09-02:
Ausgeschieden: Vorstand: Peksaglam, Cem, Walzbachtal, *16.02.1968.

2018-01-25:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Müchler, Anton, Wolfern/Österreich, *17.08.1966.

2020-06-03:
Prokura erloschen: Friedl, Cora, Starnberg, *24.09.1971.

2020-10-07:
Bestellt: Vorstand: Bietenbeck, Felix, Bad Homburg, *28.11.1964, einzelvertretungsberechtigt.

2020-12-30:
Ausgeschieden: Vorstand: Trepels, Wilfried, München, *28.12.1963. Bestellt: Vorstand: Helletzgruber, Kurt, Linz / Österreich, *22.09.1952, einzelvertretungsberechtigt.

2021-01-08:
Ausgeschieden: Vorstand: Lehner, Martin, Linz/Österreich / Österreich, *13.12.1965. Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Helletzgruber, Kurt, Linz / Österreich, *22.09.1952, einzelvertretungsberechtigt.

2021-06-16:
Ausgeschieden: Vorstandsvorsitzender: Helletzgruber, Kurt, Linz / Österreich, *22.09.1952. Bestellt: Vorstand: Burkhard, Christoph, Hamburg, *03.04.1964; Dr. Tragl, Karl, München, *05.06.1962, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen: Wellhöner, Jens Hauke, München, *23.10.1970.

2021-07-15:
Die Hauptversammlung vom 26.5.2021 hat die Änderung der §§ 4 , 7 (Geschäftsführung), 11 (Beschlüsse des Aufsichtsrats) und 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.

2022-06-16:
Der Aufsichtsrat hat am 3.6.2022 die Änderung der Fassung des § 3 der Satzung beschlossen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem anderen Prokuristen: Klein, Sandra, München, *23.03.1975. Das Genehmigte Kapital vom 30.5.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) ist durch Zeitablauf erloschen.