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Webasto Roof & Components SE

FDM, Dachsysteme, Blitz...
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Kraillinger Straße 5
82131 Stockdorf
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200 Ansprechpartner/Personen
Statistik
mind. 200 Mitarbeiter
Formell
48x HR-Bekanntmachungen:

2011-03-11:
Europäische Aktiengesellschaft (SE). Satzung vom 08.04.2010. Geschäftsanschrift: Bavariaring 29, 80336 München. Gegenstand des Unternehmens: Verwaltung eigenen Vermögens. Grundkapital: 120.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstand mit einem Prokuristen. Bestellt: Vorstand: Lotz, Nicole, München, *07.06.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2011-08-10:
Die Hauptversammlung vom 29.07.2011 hat die Änderung der §§ 1 (Firma und Sitz) und 10 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) sowie die Streichung des § 16 (Sonstiges) der Satzung beschlossen. Neue Firma: Webasto Dachsysteme SE. Neuer Sitz: Gauting, Landkreis Starnberg. Geschäftsanschrift: Kraillinger Straße 5, 82131 Stockdorf. Ausgeschieden: Vorstand: Lotz, Nicole, München, *07.06.1969. Bestellt: Vorstand: Dr. Engelmann, Holger, Gräfelfing, *02.04.1965; Reimer, Jürgen Bernhard, München, *10.06.1970, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2012-05-16:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Ausgliederungsvertrages zwischen ihr und der Webasto AG, Gauting, Landkreis Starnberg (Amtsgericht München HRB 80078) beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.

2012-05-30:
Die Hauptversammlung vom 26.04.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 9.880.000,00 EUR zum Zwecke der Ausgliederung und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand des Unternehmens, Grundkapital. Neue Firma: Webasto Roof & Components SE. Neuer Gegenstand: Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Dachsystemen und Komponenten sowie Zubehör in den Bereichen Erstausrüstung (OEM), Nachrüstung (AM) für die Fahrzeugindustrie und den Handel. Desweiteren ist Gegenstand des Unternehmens Halten, Verwaltung und Veräußerung anderer Unternehmen sowie von Unternehmensbeteiligungen und Wahrnehmung von Management- und Servicefunktionen für Unternehmen jeder Art und unterschiedlicher Rechtsformen. Neues Grundkapital: 10.000.000,00 EUR. Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung sowie der Nachgründung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 26.04.2012 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 26.04.2012 und Beschluss der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 26.04.2012 Teile des Vermögens (Geschäftsbereich "Dach") von der Webasto AG mit dem Sitz in Gauting (Amtsgericht München HRB 80078) übernommen. Die Ausgliederung wird erst wirksam mit der Eintragung im Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Ausgliederung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Ausgliederung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach §§ 125, 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Ausgliederung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2012-07-11:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Arleth, Matthias, Kleinostheim, *24.05.1967; Hake, Ernst Jürgen, Radevormwald, *23.08.1948; Lantschner, Fritz, Planegg, *12.09.1966; Dr. Löffler, Jörg, München, *13.05.1967; Mehlfeldt, Jan Henning, Berg b. Neumarkt i.d.Oberpfalz, *21.11.1968; Mühlbauer, Philipp, Lenggries, *30.06.1964; Roeren, Erik, Gauting, *16.02.1963; Dr. Thies, Jürgen, Dießen a.Ammersee, *09.02.1955; Wern, Wolfgang, Langenneufnach, *16.02.1957.

2012-08-01:
Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Reimer, Jürgen Bernhard, München, *10.06.1970.

2012-08-01:
Die Gesellschaft hat am 26.04.2012 im Rahmen des Ausgliederungsvertrags mit der Webasto AG mit Sitz in Gauting deren Rechte und Pflichten aus dem Betriebsführungsvertrag vom 24.08.2010 mit der Webasto Utting GmbH mit dem Sitz in Utting am Ammersee (Amtsgericht Augsburg HRB 25391) als Betriebsführerin übernommen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 26.04.2012 zugestimmt. Die Gesellschaft hat am 26.04.2012 im Rahmen des Ausgliederungsvertrags mit der Webasto AG mit Sitz in Gauting deren Rechte und Pflichten aus dem Betriebsführungsvertrag vom 24.08.2010 mit der Webasto Schierling GmbH mit dem Sitz in Schierling (Amtsgericht Regensburg HRB 12127) als Betriebsführerin übernommen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 26.04.2012 zugestimmt. Die Ausgliederung wurde am 02.07.2012 im Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers eingetragen (siehe Amtsgericht München HRB 80078).

2012-08-01:
Die Gesellschaft hat am 10.07.2012 mit der Webasto SE mit dem Sitz in Gauting (Amtsgericht München HRB 199587) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 12.07.2012 zugestimmt. Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c (ii) SE-VO i.V.m. § 106 AktG. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c (ii) SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2012-10-02:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Innerbichler, Michael, Augsburg, *01.04.1976; Mayer, Norbert, Gauting, *05.07.1962.

2013-06-26:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Deisenhofer, Thomas, Augsburg, *23.01.1965. Prokura erloschen: Roeren, Erik, Gauting, *16.02.1963.

2013-07-03:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c (ii) SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2013-07-17:
Bestellt: Vorstand: Arleth, Matthias, München, *24.05.1967.

2013-08-14:
Prokura erloschen: Arleth, Matthias, Kleinostheim, *24.05.1967.

2013-10-30:
Die Hauptversammlung vom 08.10.2013 hat die Satzung neu gefasst. Der mit der Webasto SE mit dem Sitz in Gauting (Amtsgericht München HRB 199587) abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag vom 10.07.2012 ist durch Vertrag vom 12.06.2013 in einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geändert. Die Hauptversammlung vom 08.10.2013 hat zugestimmt.

2013-11-20:
Prokura erloschen: Innerbichler, Michael, Augsburg, *01.04.1976. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kurfürst, Markus Hermann, Stuttgart, *04.01.1972.

2014-10-02:
Prokura erloschen: Lantschner, Fritz, Planegg, *12.09.1966; Dr. Löffler, Jörg, München, *13.05.1967.

2014-10-07:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen: Dr. Höhfeld, Hendrik, München, *31.10.1965.

2015-03-03:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Respondek, Michael, München, *22.10.1967.

2015-05-01:
Bestellt: Vorstand: Geeraerds, Freddy, Shanghai / China, *16.05.1960.

2015-10-31:
Personendaten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen: Dr. Höhfeld, Hendrik, München, *31.10.1968.

2015-12-05:
Prokura erloschen: Hake, Ernst Jürgen, Radevormwald, *23.08.1948.

2016-11-07:
Prokura erloschen: Wern, Wolfgang, Langenneufnach, *16.02.1957. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Liebel, Thomas Günter, Nürnberg, *24.01.1967.

2017-02-28:
Personendaten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kurfürst, Markus, Stockdorf, *04.01.1972.

2017-05-25:
Prokura erloschen: Dr. Höhfeld, Hendrik, München, *31.10.1968.

2017-07-05:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2017-07-14:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kuhar, Silvester, Weilheim, *25.07.1976.

2017-12-28:
Die Hauptversammlung vom 21.12.2017 hat die Änderung des § 8 der Satzung beschlossen.

2018-03-08:
Der Betriebsführungsvertrag vom 24.08.2010 mit der Webasto Utting GmbH mit dem Sitz in Utting am Ammersee ist durch Kündigung zum 31.12.2017 beendet. Der Betriebsführungsvertrag vom 24.08.2010 mit der Webasto Schierling GmbH mit dem Sitz in Schierling (Amtsgericht Regensburg HRB 12127) ist durch Kündigung zum 31.12.2017 beendet.

2018-05-09:
Errichtet: Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Utting am Ammersee, 86919 Utting am Ammersee, Geschäftsanschrift: Industriestr. 12, 86919 Utting am Ammersee.

2018-05-09:
Errichtet: Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Schierling, 84069 Schierling, Geschäftsanschrift: Frühaufstr. 7, 84069 Schierling.

2018-06-05:
Prokura erloschen: Liebel, Thomas Günter, Nürnberg, *24.01.1967.

2018-08-01:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2019-01-25:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Pastowsky, Manfred Marcus, Starnberg, *29.03.1965.

2019-04-02:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Schramm, Philipp Michael Roland, Troy/Michigan/Vereinigte Staaten, *01.07.1980.

2020-06-06:
Prokura erloschen: Dr. Pastowsky, Manfred Marcus, Starnberg, *29.03.1965.

2020-07-22:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2020-07-28:
Die Hauptversammlung vom 20.07.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 469.170,00 EUR zum Zwecke der Ausgliederung und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 10.469.170,00 EUR. Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 20.07.2020 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 20.07.2020 und Beschluss der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 20.07.2020 Teile des Vermögens (Geschäftsbereich Battery) von der Webasto SE mit dem Sitz in Webasto Roof & Components SE (Amtsgericht München HRB 199587) übernommen. Die Ausgliederung wird erst wirksam mit der Eintragung im Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Ausgliederung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Ausgliederung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach §§ 125, 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Ausgliederung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2020-08-21:
Ausgeschieden: Vorstand: Reimer, Jürgen Bernhard, München, *10.06.1970.

2020-09-03:
Die Ausgliederung wurde am 27.07.2020 im Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers eingetragen .

2020-09-08:
Bestellt: Vorstand: Kolfenbach, Arne, Oberhaching, *15.09.1974.

2020-10-29:
Prokura erloschen: Dr. Schramm, Philipp Michael Roland, Troy/Michigan/Vereinigte Staaten, *01.07.1980.

2020-12-02:
Prokura erloschen: Dr. Thies, Jürgen, Dießen a.Ammersee, *09.02.1955.

2021-04-28:
Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Nürnberg, 90491 Nürnberg, Geschäftsanschrift: Martin-Albert-Str. 1, Nürnberg 90491.

2021-08-06:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Engelmann, Holger, Gräfelfing, *02.04.1965. Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Engelmann, Holger, Gräfelfing, *02.04.1965, einzelvertretungsberechtigt.

2021-09-25:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2022-03-05:
Ausgeschieden: Vorstand: Arleth, Matthias, München, *24.05.1967.

2022-05-05:
Bestellt: Vorstand: Bartling, Marcel, Bünde, *09.02.1979; Dr. Maurer, Silke, Kirchheim, *17.11.1972.

2022-05-18:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.