8x Adresse:

Friedrichshafener Straße 9
82205 Gilching


Industriestraße 1
76744 Wörth am Rhein


Werner-Baier-Straße 1
17033 Neubrandenburg


Postfach 1410
82199 Gilching


Industriestraße 12
86919 Utting am Ammersee


Fruehaufstraße 7
84069 Schierling


Seckerstraße 3
94491 Hengersberg


Karl-Drais-Straße 4e
86159 Augsburg

32x HR-Bekanntmachungen:

2012-07-04:
Europäische Aktiengesellschaft (SE). Satzung vom 08.08.2011. Geschäftsanschrift: Kraillinger Str. 5, 82131 Stockdorf. Gegenstand des Unternehmens: Herstellung und Vertrieb von Temperaturmanagementsystemen, Türsystemen und Dachsystemen und der Vertrieb von Komponenten, Modulsystemen und Zubehör in den Bereichen Erstausrüstung (OEM) und Nachrüstung (AM) der Fahrzeugindustrie und des Handels sowie die Wahrnehmung von Holding-, Management- und Servicefunktionen in diesen Bereichen. Weiter umfasst der Unternehmensgegenstand die Wahrnehmung von Holding-, Management- und Servicefunktionen für Unternehmen jeder Art und unterschiedlicher Rechtsformen durch die Beteiligung, den Erwerb, die Gründung, das Halten, die Verwaltung, die Veräußerung und die Verwertung anderer Unternehmen sowie von Unternehmensbeteiligungen. Grundkapital: 38.046.530,00 EUR. Ist nur ein Vorstand bestellt, so vertritt er allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. Vorstand: Dr. Damasky, Joachim, Gauting, *09.08.1961; Dr. Engelmann, Holger, Gräfelfing, *02.04.1965; Kortüm, Franz-Josef, München, *18.08.1950; Dr. Rapp, Matthias Johannes, Frankfurt a. Main, *05.03.1967, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Entstanden durch Verschmelzung der Webasto Austria AG mit dem Sitz in Wiener Neustadt/Österreich (Firmenbuch des Landesgerichtes Wiener Neustadt FN 365615w) als übertragende Gesellschaft auf die Webasto AG mit dem Sitz in Gauting (Amtsgericht München HRB 80078), wodurch letztere die Rechtsform der Europäischen Aktiengesellschaft (SE) angenommen hat. Die Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft hat mit Beschluß vom 13.03.2012 und die Hauptversammlung der übernehmenden Gesellschaft hat mit Beschluß vom 19.04.2012 dem Verschmelzungsplan zugestimmt. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2012-07-11:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lantschner, Fritz, Planegg, *12.09.1966; Wern, Wolfgang, Langenneufnach, *16.02.1957.

2012-08-01:
Die Hauptversammlung vom 12.7.2012 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurden geändert: Gegenstand des Unternehmens. Neuer Gegenstand: Halten, Verwaltung und die Veräußerung anderer Unternehmen sowie von Unternehmensbeteiligungen und die Wahrnehmung von Holding-, Management- und Servicefunktionen für Unternehmen jeder Art und unterschiedlicher Rechtsformen. Des weiteren Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Systemen, Komponenten und Zubehör für Fahrzeuge im weitesten Sinne in den Bereichen Erstausrüstung (OEM), Nachrüstung (AM) und Handel. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.7.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 1.5.2017 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 11.953.470 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012/I). Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c (ii) SE-VO i.V.m. § 106 AktG. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c (ii) SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2012-10-02:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Innerbichler, Michael, Augsburg, *01.04.1976; Mayer, Norbert, Gauting, *05.07.1962.

2013-01-23:
Ausgeschieden: Vorstand: Kortüm, Franz-Josef, München, *18.08.1950.

2013-07-03:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c (ii) SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2013-07-10:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Rapp, Matthias Johannes, Frankfurt a. Main, *05.03.1967.

2013-08-14:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Reimer, Jürgen Bernhard, München, *10.06.1970.

2013-11-20:
Prokura erloschen: Innerbichler, Michael, Augsburg, *01.04.1976. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kurfürst, Markus Hermann, Stuttgart, *04.01.1972.

2014-10-02:
Prokura erloschen: Lantschner, Fritz, Planegg, *12.09.1966.

2014-10-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Höhfeld, Hendirk, München, *31.10.1965.

2015-10-08:
Bestellt: Vorstand: Arleth, Matthias, München, *24.05.1967; Reimer, Jürgen Bernhard, München, *10.06.1970. Prokura erloschen: Reimer, Jürgen Bernhard, München, *10.06.1970.

2015-10-27:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Damasky, Joachim, Gauting, *09.08.1961. Personendaten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Höhfeld, Hendirk, München, *31.10.1968.

2016-11-07:
Prokura erloschen: Wern, Wolfgang, Langenneufnach, *16.02.1957. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Liebel, Thomas Günter, Nürnberg, *24.01.1967.

2017-05-19:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Roy-Jiang, Yanni, Germering, *12.02.1980. Personendaten berichtigt , nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Höhfeld, Hendrik, München, *31.10.1968; Kurfürst, Markus, Gauting, *04.01.1972.

2017-10-14:
Errichtet: Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Nürnberg, 90491 Nürnberg, Geschäftsanschrift: Martin-Albert-Str. 1, 90491 Nürnberg.

2018-05-31:
Prokura erloschen: Liebel, Thomas Günter, Nürnberg, *24.01.1967.

2018-07-31:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2018-10-10:
Personendaten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Höhfeld, Hendrik, Wessobrunn, *31.10.1968.

2019-02-02:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Pastowsky, Manfred Marcus, Starnberg, *29.03.1965.

2019-03-30:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Schramm, Philipp Michael Roland, Troy/Michigan/Vereinigte Staaten, *01.07.1980.

2019-05-16:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2020-07-28:
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 20.07.2020 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 20.07.2020 und Beschluss der Hauptversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 20.07.2020 Teile des Vermögens auf die Webasto Roof & Components SE mit dem Sitz in Gauting (Amtsgericht München HRB 190873) übertragen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Ausgliederung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Ausgliederung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach §§ 125, 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Ausgliederung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2020-08-19:
Ausgeschieden: Vorstand: Reimer, Jürgen Bernhard, München, *10.06.1970.

2020-10-06:
Bestellt: Vorstand: Kolfenbach, Arne, Oberhaching, *15.09.1974.

2020-10-30:
Prokura erloschen: Dr. Schramm, Philipp Michael Roland, Troy/Michigan/Vereinigte Staaten, *01.07.1980. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schwaighofer, Andreas, Polling, *07.03.1985.

2021-04-28:
Aufgehoben: 90491 Nürnberg, Geschäftsanschrift: Martin-Albert-Str. 1, 90491 Nürnberg.

2021-10-01:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2022-03-01:
Ausgeschieden: Vorstand: Arleth, Matthias, München, *24.05.1967.

2022-03-04:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2022-05-03:
Die Hauptversammlung vom 27.04.2022 hat die Änderung des § 9 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) der Satzung beschlossen.

2022-05-20:
Bestellt: Vorstand: Bartlin, Marcel, Bünde, *09.02.1979; Dr. Maurer, Silke, Kirchheim b.München, *17.11.1972.