1x Adresse:

Postfach 1410
82199 Gilching

43x HR-Bekanntmachungen:

2010-05-12:
Europäische Aktiengesellschaft (SE). Satzung vom 24.03.2010. Geschäftsanschrift: Pilotystraße 4, 80538 München. Gegenstand des Unternehmens: Verwaltung eigener Vermögenswerte. Grundkapital: 120.000,00 EUR. Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender Direktor mit einem Prokuristen. Geschäftsführender Direktor: Hundt, Angelika, Wesseling, *02.11.1975, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht eingetragen: Einziges Mitglied des Verwaltungsrats ist Steffi Brettschneider, Betriebswirtin, Bad Honnef.

2011-08-10:
Die Hauptversammlung vom 21.07.2011 hat die Änderung der §§ 1 (Firma und Sitz), § 5 (Organe der Gesellschaft), § 6 (Verwaltungsrat, Aufsichtsrat), § 7 (Geschäftsführende Direktoren, Vorstand) und § 8 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Neue Firma: Webasto Thermosysteme SE. Neuer Sitz: Gilching, Landkreis Starnberg. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Friedrichshafener Straße 9, 82205 Gilching. Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt, so vertritt es allein. Sind mehrere Mitglieder des Leitungsorgans bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Mitglied des Leitungsorgans gemeinsam mit einem Prokuristen. Ausgeschieden: Geschäftsführender Direktor: Hundt, Angelika, Wesseling, *02.11.1975. Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Damasky, Joachim, Gauting, *09.08.1961; Kranefuss, Michael, München, *12.06.1970, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c (ii) SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2012-05-02:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Ausgliederungsvertrages zwischen ihr und der Webasto AG, Gauting, (Amtsgericht München HRB 80078) beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.

2012-05-16:
Die Hauptversammlung vom 26.04.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 5.880.000,00 EUR zum Zwecke der Ausgliederung und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand des Unternehmens und Grundkapital. Neue Firma: Webasto Thermo & Comfort SE. Neuer Gegenstand: Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Thermosystemen, Temperaturmanagementsystemen und Komfortsysteme und Komponenten sowie Zubehör in den Bereichen Erstausrüstung (OEM), Nachrüstung (AM) für die Fahrzeugindustrie, inklusive Schiffahrt, Schienen- und Sonderfahrzeuge, und den Handel. Halten, Verwaltung und Veräußerung anderer Unternehmen sowie von Unternehmensbeteiligungen und Wahrnehmung von Management- und Servicefunktionen für Unternehmen jeder Art und unterschiedlicher Rechtsformen. Neues Grundkapital: 6.000.000,00 EUR. Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung sowie der Nachgründung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 26.04.2012 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 26.04.2012 und Beschluss der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 26.04.2012 Teile des Vermögens (Geschäftsbereich "Thermo") von der Webasto AG mit dem Sitz in Gauting (Amtsgericht München HRB 80078) übernommen. Die Ausgliederung wird erst wirksam mit der Eintragung im Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Ausgliederung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Ausgliederung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach §§ 125, 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Ausgliederung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2012-07-04:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c (ii) SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2012-07-25:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen: Dr. Forsthuber, Wolfgang, Maisach, *19.07.1957; Dr. Keplinger, Wolfgang, München, *06.02.1962; Lantschner, Fritz, Planegg, *12.09.1966; Dr. Thies, Jürgen, Dießen a. Ammersee, *09.02.1955; van Ast, Philip Bastiaan, Feldafing, *13.10.1965; Wern, Wolfgang, Langenneufnach, *16.02.1957.

2012-07-25:
Die Gesellschaft hat am 26.04.2012 im Rahmen des Ausgliederungsvertrages mit der Webasto AG mit dem Sitz in Gauting deren Rechte und Pflichten aus dem Betriebsführungsvertrag vom 30.08.2010 mit der Webasto Neubrandenburg GmbH mit dem Sitz in Neubrandenburg (Amtsgericht Neubrandenburg HRB 7388) als Betriebsführerin übernommen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 26.04.2012 zugestimmt. Die Ausgliederung wurde am 02.07.2012 im Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers eingetragen (siehe Amtsgericht München HRB 80078).

2012-08-08:
Vertretungsbefugnis geändert, nun: Mitglied des Leitungsorgans: Kranefuss, Michael, München, *12.06.1970. Die Gesellschaft hat am 10.07.2012 mit der Webasto SE mit dem Sitz in Gauting (Amtsgericht München HRB 199587) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 12.07.2012 zugestimmt.

2012-10-02:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen: Innerbichler, Michael, Augsburg, *01.04.1976; Mayer, Norbert, Gauting, *05.07.1962.

2013-07-03:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c (ii) SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2013-11-06:
Die Hauptversammlung vom 08.10.2013 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand. Neuer Gegenstand: Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Thermosystemen, Temperaturmanagementsystemen und Komfortsysteme und Komponenten sowie Zubehör in den Bereichen Erstausrüstung (OEM), Nachrüstung (AM) für die Fahrzeugindustrie, inklusive Schifffahrt, Schienen- und Sonderfahrzeuge, und den Handel. Halten, Verwaltung und Veräußerung anderer Unternehmen sowie von Unternehmensbeteiligungen und Wahrnehmung von Management- und Servicefunktionen für Unternehmen jeder Art und unterschiedlicher Rechtsformen. Der mit der Webasto SE mit dem Sitz in Gauting (Amtsgericht München HRB 199587) abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag vom 10.07.2012 ist durch Vertrag vom 12.06.2013 in einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geändert. Die Hauptversammlung vom 08.10.2013 hat zugestimmt.

2013-11-20:
Prokura erloschen: Innerbichler, Michael, Augsburg, *01.04.1976. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen: Kurfürst, Markus Hermann, Stuttgart, *04.01.1972.

2014-03-04:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c (ii) SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2014-10-01:
Prokura erloschen: Lantschner, Fritz, Planegg, *12.09.1966.

2014-10-07:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen: Dr. Höhfeld, Hendrik, München, *31.10.1965.

2015-06-06:
Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Schulmeyer, Axel Alexander, Hösbach, *31.12.1956.

2015-10-27:
Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Damasky, Joachim, Gauting, *09.08.1961. Prokura erloschen: Dr. Keplinger, Wolfgang, München, *06.02.1962. Personendaten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen: Dr. Höhfeld, Hendrik, München, *31.10.1968.

2016-02-19:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2016-05-13:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen: Hemmer, Klaus, Windach, *24.04.1968.

2017-02-24:
Personendaten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen: Kurfürst, Markus, Gauting, *04.01.1972.

2017-05-19:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen: Roy-Jiang, Yanni, Germering, *12.02.1980.

2017-07-18:
Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Schulmeyer, Axel Alexander, Hösbach, *31.12.1956. Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Bez, Fabian, Grünwald, *03.08.1980. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2017-12-30:
Die Hauptversammlung vom 21.12.2017 hat die Änderung des § 8 der Satzung beschlossen.

2018-03-02:
Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Reimer, Jürgen Bernhard, München, *10.06.1970. Personendaten geändert, nun: Mitglied des Leitungsorgans: Bez, Fabian, Starnberg, *03.08.1980. Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Kranefuss, Michael, München, *12.06.1970.

2018-03-02:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2018-03-03:
Der Betriebsführungsvertrag vom 30.08.2010 mit der Webasto Neubrandenburg GmbH mit dem Sitz in Neubrandenburg ist durch Kündigung zum 31.12.2017 beendet. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 des Handelsgesetzbuches bekannt gemacht worden ist, hat der andere Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung der Eintragung zu diesem Zweck bei ihm melden.

2018-03-21:
Errichtet: Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Neubrandenburg, 17033 Neubrandenburg, Geschäftsanschrift: Werner-Baier-Str. 1, 17033 Neubrandenburg.

2018-05-23:
Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Reimer, Jürgen Bernhard, München, *10.06.1970. Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Ader, Christian, Gauting, *22.12.1975. Prokura erloschen: Liebel, Thomas Günter, Nürnberg, *24.01.1967; van Ast, Philip Bastiaan, Feldafing, *13.10.1965.

2018-08-23:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2018-11-16:
Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Bez, Fabian, Starnberg, *03.08.1980. Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Kuhr, Harald, Heidelberg, *21.04.1963; Niehues, Heike, Stuttgart, *17.07.1970; Schmidhuber, Horst, Schondorf, *31.08.1963. Personendaten geändert. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen: Dr. Höhfeld, Hendrik, Wessobrunn, *31.10.1968. Prokura erloschen: Hemmer, Klaus, Windach, *24.04.1968.

2019-01-25:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen: Dr. Pastowsky, Manfred Marcus, Starnberg, *29.03.1965.

2019-04-09:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen: Dr. Schramm, Philipp Michael Roland, Troy/Michigan/USA, *01.07.1980.

2019-10-08:
Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Tyroller, Elisabeth, Alling, *15.01.1983. Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Ader, Christian, Gauting, *22.12.1975.

2020-10-09:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2020-10-24:
Prokura erloschen: Dr. Schramm, Philipp Michael Roland, Troy/Michigan/USA, *01.07.1980.

2020-10-29:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen: Schwaighofer, Andreas, Polling, *07.03.1985.

2020-12-03:
Prokura erloschen: Dr. Thies, Jürgen, Dießen a. Ammersee, *09.02.1955.

2021-09-25:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2022-01-27:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2022-05-03:
Die Hauptversammlung vom 28.04.2022 hat die Änderung des § 9 ( Der Aufsichtsrat - Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) der Satzung beschlossen.

2022-06-08:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2022-07-05:
Die Hauptversammlung vom 03.06.2022 hat die Änderung des § 11 der Satzung beschlossen. Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Tyroller, Elisabeth, Alling, *15.01.1983.

2022-07-28:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.