58x HR-Bekanntmachungen:

2006-12-15:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 30.11.2006. Entstanden durch Umwandlung der Westdeutsche Immmobilienbank - Anstalt des öffentlichen Rechts -, mit Sitz in Mainz (Amtsgericht Mainz HRA 3526) im Wege des Formwechsels gemäß § 1 Abs. 1 des Landesgesetzes über die Umwandlung der Westdeutschen Immobilienbank vom 21.11.2006 . Die Eintragung wird gemäß § 301 Abs. 2 UmwG i.V.m. dem Landesgesetz zum 01.01.2007 wirksam. Gegenstand: Die Gesellschaft betreibt Bankgeschäfte aller Art (im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 - 5, 7 - 11 KWG mit Ausnahme der Ausgabe von Schiffspfandbriefen im Sinne von § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 Pfandbriefgesetz), insbesondere in den Bereichen Immobilienfinanzierung und Immobilienservice. Grundkapital: 400.000.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstandsvorsitzender: Beckmann, Hubert, Wiesbaden, *18.09.1957. Vorstand: Cohausz, Claus-Jürgen, Mainz, *05.02.1954; Spielmann, Rainer, Mönchengladbach, *23.08.1957. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger.Das Grundkapital ist eingeteilt in 4.000.000 Stückaktien,die alle auf den Namen lauten. Es wird in voller Höhe durch den Formwechsel der Westdeutsche Immobilienbank -Anstalt des öffentlichen Rechts- in die Westdeutsche ImmobilienBank AG erbracht.Gründerin der Gesellschaft, die sämtliche Aktien übernommen hat, ist die WestLB AG mit Sitz in Düsseldorf.Den ersten Aufsichtsrat bilden: Dr. Norbert Emmerich Diplom-Wirtschaftswissenschaftler, Münster -als Vorsitzender des Aufsichtsrates-; Dr.Matthijs van den Adel, Diplom-Volkswirt/Bankkaufmann, Düsseldorf -als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates; Dr Hans-Jürgen Niehaus, Diplom-Kaufmann, München; Dr. Rolf Gerlach, Diplom-Volkswirt, Nottuln; Dr. Karlheinz Bentele, Diplom-Verwaltungswissenschaftler, Köln; Matthias Wargers, Diplom-Volkswirt, Düsseldorf;Raimund Bär; Bankkaufmann/Bilanzbuchhalter IHK,Ober-Olm; Peter Minhorst, Bankkaufmann; Moers; Hendrik Hering; Minister und Jurist, Hachenburg.Die mit der Anmeldung eingereichten Schriftstücke, namentlich die Prüfungsberichte der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie des Gründungsprüfers können bei Gericht eingesehen werden.Der Vorstand besteht aus drei Personen.

2007-03-30:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Dettweiler-Scholz, Elvira, Wörrstadt, *31.07.1958; Hunecke, Heinrich, Lengerich, *14.02.1955; Mauer, Heinz Friedrich, Worms, *13.03.1946; Mohr, Robert, Dietzenbach, *13.07.1964; Weber, Martin, Dortmund, *14.03.1965.

2007-06-22:
Dem Registergericht ist der Entwurf eines Vertrages über die geplante Verschmelzung der DIHB Industrie- und Handelsbeteiligungen GmbH mit Sitz in Mainz mit der Westdeutsche ImmobilienBank AG mit Sitz in Mainz eingereicht worden.

2007-06-29:
Prokura erloschen: Mohr, Robert, Dietzenbach, *13.07.1964.

2007-09-14:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.07.2007 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 16.07.2007 mit der DIHB Industrie- und Handelsbeteiligungen GmbH mit Sitz in Mainz (Amtsgericht Mainz HRB 7370) verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme). Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2007-09-14:
Bestellt als Vorstand: Dr. Knopp, Peter Karl Josef, Nörtershausen, *01.05.1960.

2007-10-26:
Die Gesellschaft hat eine Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum Amtsgericht Mainz eingereicht.

2007-11-23:
Mit der WestLB AG mit Sitz in Düsseldorf und Münster (Amtsgericht Düsseldorf HRB 42975, Amtsgericht Münster HRB 6400) als herrschendem Unternehmen ist am 12/13.11.2007 ein Ergebnisübernahmevertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung der beherrschten Gesellschaft vom 05.10.2007 zugestimmt. Die Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft vom 12.11.2007 hat ihre Zustimmung erteilt.

2007-12-21:
Die Gesellschaft hat eine Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum Amtsgericht Mainz eingereicht.

2008-01-18:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Engler, Uwe, Barsinghausen, *30.09.1950.

2008-03-17:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Heid, Frank, Bingen/Rhein, *05.06.1962.

2008-06-06:
Die Gesellschaft hat eine Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum Amtsgericht Mainz eingereicht.

2008-06-24:
jetzt: Vorstandsvorsitzender: Dr. Knopp, Peter Karl Josef, Nörtershausen, *01.05.1960. Nicht mehr Vorstandsvorsitzender und nicht mehr Vorstand: Beckmann, Hubert, Wiesbaden, *18.09.1957.

2008-12-05:
Die Gesellschaft hat eine Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum Amtsgericht Mainz eingereicht.

2010-04-27:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Abspaltungsvertrags beim Handelsregister eingereicht.

2010-05-07:
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 24.04.2010 (UR.Nr. 932/2010 des Notars Dr. Dirk Ittner in Düsseldorf) sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 24.04.2010 und des Leitungsausschusses der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung vom 23.04.2010 einen Teil ihres Vermögens (das "Abspaltungsportfolio") als Gesamtheit im Wege der Abspaltung zur Aufnahme auf die Erste Abwicklungsanstalt mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf - HRA 20869) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

2010-05-27:
Satzung vom 30.11.2006.

2010-05-27:
Die Hauptversammlung vom 10.05.2010 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) beschlossen.

2010-06-09:
Dem Registergericht ist der Entwurf eines Vertrages über die geplante Abspaltung von Vermögensteilen der Westdeutsche ImmobilienBank AG auf die WestLB AG eingereicht worden.

2010-06-21:
Die Gesellschaft hat eine geänderte Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum Handelsregister Mainz eingereicht.

2010-08-13:
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 29.06.2010 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer Hauptversammlung vom 29.06.2010 und ohne Zustimmungsbeschluss des übernehmenden Rechtsträgers gemäß §§ 125, 62 Absatz 1 Umwandlungsgesetz einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit, nämlich die Treuhandaktivitäten, im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die WestLB AG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 42975) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

2011-05-18:
Die Gesellschaft hat eine geänderte Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum Handelsregister Mainz eingereicht.

2011-11-17:
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 24.04.2010 (UR.Nr. 932/2010 des Notars Dr. Dirk Ittner in Düsseldorf) sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 23.04.2010 und des Leitungsausschusses der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung vom 23.04.2010 einen Teil ihres Vermögens (das "Abspaltungsportfolio") als Gesamtheit im Wege der Abspaltung zur Aufnahme auf die Erste Abwicklungsanstalt mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf - HRA 20869) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

2012-05-07:
Die Gesellschaft hat eine geänderte Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum Handelsregister Mainz eingereicht.

2012-07-11:
Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Dr. Knopp, Peter Karl Josef, Nörtershausen, *01.05.1960. Jetzt: Vorstandsvorsitzender: Cohausz, Claus-Jürgen, Mainz, *05.02.1954. Bestellt als Vorstand: Wolff, Christiane, Viersen, *09.12.1966. Die Gesellschaft hat eine geänderte Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum Handelsregister Mainz eingereicht.

2012-12-04:
Die Hauptversammlung vom 19.09.2012 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurde § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) geändert. Geändert, jetzt: Neuer Unternehmensgegenstand: Die Gesellschaft betreibt Bankgeschäfte aller Art (im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 - 5, 7 - 11 KWG mit Ausnahme der Ausgabe von Schiffspfandbriefen im Sinne von § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 Pfandbriefgesetz), insbesondere in den Bereichen Immobilienfinanzierung und Immobilienservice.Die Gesellschaft nimmt Geschäfte im Einzelnen nur vor, wenn sie nicht gegen den über das Beihilfenregister auf der Website der GD Wettbewerb unter der Nummer C40/2009 (SA.29590) zugänglich gemachten Beschluss der Europäischen Kommission vom 20. Dezember 2011 über die staatliche Beihilfe C 40/2009 und C 43/2008 Deutschlands für die Umstrukturierung der WestLB AG verstoßen. Die Gesellschaft hat eine geänderte Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum Handelsregister Mainz eingereicht.

2012-12-04:
Der mit der WestLB AG (jetzt: Portigon AG) mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf - HRB 42975) am 12./13.11.2007 abgeschlossene Ergebnisübernahmevertrag ist durch die am 17.09.2012 wirksam gewordene Abspaltung auf die Erste Abwicklungsanstalt mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf - HRA 20869) als neues herrschendes Unternehmen übergegangen.

2013-10-07:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Adler, Marcus, Viernheim, *14.10.1968. Prokura erloschen: Engler, Uwe, Barsinghausen, *30.09.1950.

2014-06-05:
Der mit der Erste Abwicklungsanstalt mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRA 20869) bestehende Ergebnisübernahmevertrag, der am 12.11.2007 und 13.11.2007 abgeschlossen worden war, ist durch Vertrag vom 02.04.2014 und 03.04.2014 geändert. Die Hauptversammlung vom 07.04.2014 hat der Änderung zugestimmt.

2014-07-30:
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 11. und 12.06.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 12.06.2014 und der Gesellschafterversammlung der EAA Anstalt & Co. KG vom 12.06.2014 einen Teil ihres Vermögens (das "Abspaltungsportfolio") als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die EAA Anstalt & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf - HRA 22967) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. Den Gläubigern der an der Abspaltung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Abspaltung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2015-04-27:
Die Hauptversammlung vom 01.04.2015 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Geändert, jetzt: Neuer Unternehmensgegenstand: Die Gesellschaft betreibt Bankgeschäfte aller Art (im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 - 5, 7 - 11 KWG mit Ausnahme der Ausgabe von Schiffspfandbriefen im Sinne von § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 Pfandbriefgesetz), insbesondere in den Bereichen Immobilienfinanzierung und Immobilienservice.

2015-05-26:
Die Hauptversammlung vom 29.04.2015 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 3 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) beschlossen.

2015-05-28:
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 29.04.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 29.04.2015 und der Gesellschafterversammlung der Zweite EAA Anstalt & Co. KG vom 29.04.2015 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Zweite EAA Anstalt & Co. KG, Düsseldorf (Amtgericht Düsseldorf, HRA 23311) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. Den Gläubigern der an der Abspaltung beteiligten Rechtsträgern ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Abspaltung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Abspaltung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2015-06-17:
Die Hauptversammlung vom 01.06.2015 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Zusammensetzung, Vertretung und Geschäftsordnung), in § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung), in § 8 (Einberufung und Beschlussfassung) und in § 17 (Jahresabschluss, Gewinnverwendung) beschlossen. Der mit der Erste Abwicklungsanstalt mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRA 20869) abgeschlossene Ergebnisübernahmevertrag ist durch Vertrag vom 26.05.2015 aufgehoben und damit erloschen. Mit der GEV GmbH mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiebaden, HRB 3480) als herrschendem Unternehmen ist am 01.06.2015 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 01.06.2015 zugestimmt. Die Gesellschaft hat eine geänderte Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum Handelsregister Mainz eingereicht.Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekanntgemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung zu diesem Zweck bei ihm melden.

2015-10-06:
Die Hauptversammlung vom 18.09.2015 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) beschlossen.

2016-03-29:
Bestellt als Vorstand: Bullerdieck, Friedhelm, Gröbenzell, *20.02.1956; Monzel, Elmar, Wiesbaden, *01.07.1959. Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Cohausz, Claus-Jürgen, Mainz, *05.02.1954. Nicht mehr Vorstand: Kunisch-Wolff, Christiane, Viersen, *09.12.1966.

2016-04-15:
Nunmehr Vorstandsvorsitzender: Spielmann, Rainer, Mönchengladbach, *23.08.1957.

2016-08-04:
Die Gesellschaft hat eine geänderte Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum Handelsregister Mainz eingereicht.

2017-02-07:
Prokura erloschen: Adler, Marcus, Viernheim, *14.10.1968; Weber, Martin, Dortmund, *14.03.1965.

2017-05-18:
Dem Registergericht ist ein Vertrag über die geplante Abspaltung von Vermögensteilen der Westdeutsche ImmobilienBank AG, Mainz, auf die Aareal Bank AG, Wiesbaden eingereicht worden.

2017-06-30:
Die Hauptversammlung vom 20.06.2017 hat zum Zwecke der Übertragung von Vermögensteilen auf die Aareal Bank AG mit Sitz in Wiesbaden im Wege der Abspaltung die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um EUR 354.500.000,00 und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 45.500.000,00 EUR.

2017-06-30:
Die Hauptversammlung vom 20.06.2017 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr); § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 5 (Zusammensetzung, Vertretung und Geschäftordnung) und mit ihr die Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neue Firma: Westdeutsche Immobilien Servicing AG. Neuer Unternehmensgegenstand: Die Erbringung von Kreditservice-Leistungen für die Aareal Bank Gruppe. Es handelt sich hierbei um Dienstleistungen für sämtliche Kreditbearbeitungsprozesse, insbesondere Auszahlung, Verwaltung sowie Inkasso von Immobilienfinanzierungskrediten und weiteren Kreditarten, sowie ferner die technische Verfahrensbetreuung und Kreditabwicklung. Die Gesellschaft ist zur Vornahme aller Handlungen und Maßnahmen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar zur Förderung des vorstehenden Unternehmensgegenstandes geeignet sind. Von dem Unternehmen werden weder Bankgeschäfte betrieben noch Finanzdienstleistungen erbracht. Die Gesellschaft betreibt keine Geschäfte, die nach dem Gesetz über das Kreditwesen, dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz oder dem Versicherungsaufsichtsgesetz erlaubnispflichtig sind.

2017-06-30:
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 15.05.2017, mit Änderungen vom 17.05.2017 und 18.05.2017 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Aareal Bank AG mit Sitz in Wiesbaden übertragen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Abspaltung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Abspaltung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Abspaltung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2017-07-21:
Der mit der GEV GmbH mit Sitz in Wiesbaden am 01.06.2015 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist im Wege der Gesamtrechtsnachfolge durch die Eintragung der Verschmelzung der GEV GmbH auf die Aareal Bank AG mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden - HRB 13184) am 10.05.2017 übergegangen.

2017-09-26:
Die Hauptversammlung vom 11.08.2017 hat die Änderung der Satzung in Ziffer IV § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) beschlossen. Die Gesellschaft hat eine geänderte Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum Handelsregister Mainz eingereicht.

2017-10-17:
Prokura erloschen: Heid, Frank, Bingen/Rhein, *05.06.1962; Hunecke, Heinrich, Lengerich, *14.02.1955.

2018-01-16:
Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Spielmann, Rainer, Mönchengladbach, *23.08.1957.

2018-01-24:
Die Gesellschaft hat eine geänderte Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum Handelsregister Mainz eingereicht.

2018-06-28:
Die Hauptversammlung vom 18.04.2018 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr), § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 5 (Zusammensetzung, Vertretung und Geschäftsordnung), § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung), § 8 (Einberufung und Beschlussfassung) und § 9 (Aufgaben und Befugnisse) beschlossen.

2019-04-25:
Änderung der Geschäftsanschrift: Große Bleiche 54, 55116 Mainz. Bestellt als Vorstand: Dick, Robert, Frankfurt am Main, *28.09.1962. Nicht mehr Vorstand: Bullerdieck, Friedhelm, Gröbenzell, *20.02.1956; Monzel, Elmar, Wiesbaden, *01.07.1959.

2019-04-25:
Die Hauptversammlung vom 07.03.2019 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr), § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 3 (Bekanntmachungen), § 5 (Zusammensetzung, Vertretung und Geschäftsordnung), § 6 ( Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung), § 8 (Einberufung und Beschlussfassung), § 9 (Aufgaben und Befugnisse), § 10 (Hauptversammung), § 11 (Ort und Einberufung), § 12 (Vorsitz), § 13 (Stimmrecht), § 14 (Beschlussfassung), § 15 (Jahresabschluss, Gewinnverwendung), § 16 (Gerichtsstand) und §17 (Gründungsaufwand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes und der allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen. Die §§ 18 und 19 sind entfallen. Geändert, jetzt: Neuer Unternehmensgegenstand: Die Verwaltung eigenen Vermögens. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt als Vorstand: Adler, Marcus, Viernheim, *14.10.1968. Die Gesellschaft hat eine geänderte Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum Handelsregister Mainz eingereicht.

2019-05-16:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Trautmann, Dunya, Sulzbach am Main, *10.07.1986; Dr. Westphalen, Daniela, Dreieich, *16.02.1959.

2019-06-14:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Niesing, Jochen, Bad Rothenfelde, *16.04.1966.

2019-09-27:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kramer, Thomas, Hattersheim, *19.12.1980; Listau, Olesja, Frankfurt am Main, *29.07.1981.

2020-02-20:
Nicht mehr Vorstand: Dick, Robert, Frankfurt am Main, *28.09.1962.

2020-02-20:
Die Hauptversammlung vom 11.12.2019 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Geändert, jetzt: Neuer Unternehmensgegenstand: Der Erwerb, das Halten und die Veräußerung von Beteiligungen gleich welcher Art einschließlich aller mit diesen Tätigkeiten zusammenhängenden Aktivitäten.

2020-02-20:
Bestellt als Vorstand: Listau, Olesja, Frankfurt am Main, *29.07.1981. Prokura erloschen: Listau, Olesja, Frankfurt am Main, *29.07.1981. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Leitzbach, Sascha, Hochheim am Main, *20.10.1977.

2021-01-14:
Die Hauptversammlung vom 08.12.2020 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Jahresabschluss, Gewinnverwendung) beschlossen. Änderung der Geschäftsanschrift: Kantstraße 1, 55122 Mainz. Prokura erloschen: Dettweiler-Scholz, Elvira, Wörrstadt, *31.07.1958.