35x HR-Bekanntmachungen:

2007-01-29:
Die Hauptversammlung vom 15.11.2006 hat die Änderung der Satzung zum Aufsichtsrat in den §§ 8 ( Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) 9 (Vorsitzender und Stellvertreter), 10 (Sitzungen,Einberufung), 11(Beschlussfassung), und 12 (Geschäftsordnung des Aufsichtsrats) sowie Anpassung der entsprechenden §§-Ziffern beschlossen.

2007-11-05:
Die Hauptversammlung vom 01.10.2007 hat die Änderung der Satzung in § 4 Absatz 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.10.2007 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.09.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 23.400,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2007/I).

2008-07-07:
Die Hauptversammlung vom 20.06.2008 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Zahl der Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen.

2009-02-09:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2009-10-12:
Bestellt als Vorstand: Hornman, Robert, Grasbrunn, *27.09.1967, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Bestellt als Vorstand: Larsen, Sven, Frankfurt am Main, *20.03.1968, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Ball, Michael, Frankfurt am Main, *07.06.1956.

2009-11-02:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2010-08-16:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Main Airport Center, Unterschweinstiege 2-14, 60549 Frankfurt am Main.

2010-12-21:
Nicht mehr Vorstand: Larsen, Sven, Frankfurt am Main, *20.03.1968. Prokura erloschen: van der Meer, Nicolaas, Berlin, *19.11.1944. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Brader, Henning, Wiesbaden, *19.09.1964; Kanders, Stefanie, Neu-Isenburg, *30.04.1967.

2011-07-25:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2011-11-21:
Mit der IHS GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 79915) als herrschendem Unternehmen ist am 05.09.2011 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 07.09.2011 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

2011-11-28:
von Amts wegen berichtigt: Mit der IHS GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 79915) als herrschendem Unternehmen ist am 05.09.2011 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 12.10.2011 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

2011-11-28:
Prokura erloschen: Kanders, Stefanie, Neu-Isenburg, *30.04.1967. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bröse, Frank Peter, Langen (Hessen), *03.05.1972; Salvador, Paulo Roberto Ferreira, Frankfurt am Main, *29.01.1966; Dr. Scherk, Christoph, Dornach, *28.01.1970.

2012-06-25:
Geändert, nun: Vorstand: Hornman, Robert, Grasbrunn, *27.09.1967.

2012-07-30:
Prokura erloschen: Brader, Henning, Wiesbaden, *19.09.1964. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Piroth, Emese, Rüsselsheim, *26.02.1969.

2013-07-22:
Bestellt als Vorstand: Rowley, Stephen Paul, Hadleigh, Surrey/Großbritannien, *13.10.1958, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2013-10-08:
Die Hauptversammlung vom 23.08.2013 hat die Änderung der Satzung in den § 5 (Namensaktien, Ausschluss des Verbriefungsanspruches) sowie Streichung des bisherigen § 16 (Einziehung von Aktien) beschlossen. Nicht mehr Vorstand: Rowley, Stephen Paul, Hadleigh, Surrey/Großbritannien, *13.10.1958. Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2013-10-14:
Prokura erloschen: Piroth, Emese, Rüsselsheim, *26.02.1969. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kanders, Stefanie, Neu-Isenburg, *30.04.1967.

2014-04-14:
Prokura erloschen: Salvador, Paulo Roberto Ferreira, Frankfurt am Main, *29.01.1966. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Andrew, Geoff, Camberley/Vereinigtes Königreich, *26.03.1964.

2014-04-14:
Nicht mehr Vorstand: Hornman, Robert, Grasbrunn, *27.09.1967. Bestellt als Vorstand: Intress, Kristin, Arpin / USA - Vereinigte Staaten, *26.10.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2014-08-26:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Griffiths, Thomas, Windermere/Florida, *21.03.1955; Jegge, Roland, Singapore/Singapur, *05.07.1962.

2015-12-17:
Der mit der IHS GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag besteht aufgrund Rechtsnachfolge nunmehr mit der World Hotels Holding GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main fort.

2016-02-24:
Nicht mehr Vorstand: Intress, Kristin, Arpin / USA - Vereinigte Staaten, *26.10.1971. Bestellt als Vorstand: Führer, Dirk, Wiesbaden, *31.12.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2016-08-04:
Der mit der IHS GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main am 05.09.2011 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag besteht aufgrund mehrfacher Rechtsnachfolge nunmehr mit der BV Acquisitions X GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main fort.

2016-08-12:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2016-12-21:
Nicht mehr Vorstand: Führer, Dirk, Wiesbaden, *31.12.1966. Bestellt als Vorstand: Andrew, David Geoffrey, Camberley / Vereinigtes Königreich, *26.03.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Piroth, Emese, Rüsselsheim, *26.02.1969. Prokura erloschen: Kanders, Stefanie, Neu-Isenburg, *30.04.1967; Dr. Scherk, Christoph, Frankfurt am Main, *28.01.1970.

2016-12-23:
Prokura erloschen: Andrew, Geoff, Camberley/Vereinigtes Königreich, *26.03.1964.

2017-01-04:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2018-01-12:
Prokura erloschen: Griffiths, Thomas, Windermere/Florida, *21.03.1955; Jegge, Roland, Singapore/Singapur, *05.07.1962. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gregson, Alicia Dill, Studio City/ USA, *14.02.1974; Spykerman, Christina, Singapur/ Singapur, *09.05.1959.

2018-09-10:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Stevenson, Joanna Dawn, Chertsey/ Vereinigtes Königreich, *27.08.1969.

2018-12-10:
Prokura erloschen: Spykerman, Christina, Singapur/ Singapur, *09.05.1959.

2019-07-03:
Nicht mehr Vorstand: Andrew, David Geoffrey, Camberley / Vereinigtes Königreich, *26.03.1964. Bestellt als Vorstand: Kong, David, Scottsdale, Arizona / USA - Vereinigte Staaten, *18.12.1951, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Gregson, Alicia Dill, Studio City/ USA, *14.02.1974; Stevenson, Joanna Dawn, Chertsey/ Vereinigtes Königreich, *27.08.1969. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Straszynski, Mark Anthony, Scottsdale, Arizona / USA- Vereinigte Staaten, *12.11.1971.

2020-01-08:
Nicht mehr Vorstand: Kong, David, Scottsdale, Arizona / USA - Vereinigte Staaten, *18.12.1951. Bestellt als Vorstand: Intress, Kristin, Gallatin, Tennessee / USA - Vereinigte Staaten, *26.10.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Bröse, Frank Peter, Langen , *03.05.1972. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Steinfeld, Michael, Kleinostheim, *02.11.1971; van den Berg, Wytze Theodorus, Nieuw-Vennep/Niederlande, *02.11.1972.

2020-03-17:
Bestellt als Vorstand: van den Berg, Wytze Theodorus, Nieuw-Vennep / Niederlande, *02.11.1972, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Intress, Kristin, Gallatin, Tennessee / USA - Vereinigte Staaten, *26.10.1971. Prokura erloschen: van den Berg, Wytze Theodorus, Nieuw-Vennep, *02.11.1972.

2020-06-18:
Prokura erloschen: Steinfeld, Michael, Kleinostheim, *02.11.1971. Die Hauptversammlung vom 10.03.2020 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, nämlich die BV Acquisitions X GmbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main gegen Barabfindung beschlossen.

2020-10-20:
Prokura erloschen: Piroth, Emese, Rüsselsheim, *26.02.1969; Straszynski, Mark Anthony, Scottsdale, Arizona / USA- Vereinigte Staaten, *12.11.1971. Die Gesellschaft ist als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.09.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der BV Acquisitions X GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 103635) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.