22x HR-Bekanntmachungen:

2008-05-06:
Die Hauptversammlung vom 08.04.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.500.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. Neues Grundkapital: 5.000.000,00 EUR.

2009-02-10:
Geschäftsanschrift: Merkurring 111, 22143 Hamburg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wunder, Manfred, Hoisdorf, *13.02.1961.

2009-04-02:
Die Hauptversammlung vom 13.01.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 5.000.000,00 EUR auf bis zu 10.000,00 EUR sowie die Änderung der Satzung in § 3 durch Streichung des Abs. 4 (bisheriges genehmigtes Kapital) und Einfügung eines Abs. 5 (neues genehmigtes Kapital 2009) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.01.2009 ist die Satzung in § 3 Abs. 1 und 2 (Grundkapital) geändert worden. Neues Grundkapital: 10.000.000,00 EUR. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft von der Eintragung der Satzungsänderung an 5 Jahre einmalig oder mehrmals um insgesamt EUR 2.500.000,00 durch die Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital).

2009-12-11:
Prokura erloschen Andresen, Wolfgang, Hoisdorf, *18.11.1948; Gaertner, Lars, Sirksfelde, *06.04.1971. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen: Nielsen, Sven, Delingsdorf, *31.12.1970; Pfeffer, Andreas, Rausdorf, *01.06.1965.

2010-04-26:
Die Hauptversammlung vom 24.03.2010 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: die Herstellung und der Ex- und Import von sowie der Großhandel mit Kfz-Ersatzteilen und Kfz-Zubehör sowie die Herstellung und der Ex- und Import von und Großhandel mit Gegenständen des technischen Bedarfs.

2011-02-16:
Bestellt Vorstand: Schwartze, Marita, Reinbek, *10.04.1957, einzelvertretungsberechtigt. Bestellt Vorstandsvorsitzender: Dr. Gaertner, Karl-Jürgen, München, *18.06.1957, einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen Schwartze, Marita, Reinbek, *10.04.1957. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2011-07-05:
Prokura erloschen Eversmann, Hedwig, Hamburg, *13.02.1956. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Knopf, Michael, Hamburg, *27.05.1973.

2011-11-01:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Koennecke, Ulrich, Henstedt-Ulzburg, *10.03.1967.

2013-01-10:
Prokura erloschen Pooch, Günter, Hamburg, *07.09.1945.

2013-07-10:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Heidland, Sabine, Wentorf, *28.02.1958. Prokura geändert, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Nielsen, Sven, Delingsdorf, *31.12.1970; Pfeffer, Andreas, Rausdorf, *01.06.1965.

2014-03-27:
Prokura geändert, nun Einzelprokura: Knopf, Michael, Hamburg, *27.05.1973.

2014-04-01:
Die Hauptversammlung vom 19.03.2014 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. § 3 Abs. 5 (bisheriges Genehmigtes Kapital) ist aufgehoben. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft von der Eintragung der Satzungsänderung an 5 Jahre einmalig oder mehrmals um insgesamt EUR 5.000.000,00 durch die Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2014).

2015-08-11:
Bestellt Vorstand: Knopf, Michael, Tangstedt, *27.05.1973; Sobottka, André, Wentorf, *13.09.1966, jeweils vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Prokura erloschen Knopf, Michael, Hamburg, *27.05.1973.

2016-01-15:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Struck, Martina, Hamburg, *09.12.1980.

2017-01-03:
Prokura erloschen Pfeffer, Andreas, Rausdorf, *01.06.1965.

2017-03-09:
Die Gesellschaft hat als übertragende Gesellschaft gemäß § 61 UmwG den Entwurf vom 06.04.2017 des Ausgliederungsvertrages mit der MEYLE AG mit Sitz in Hamburg als übernehmende Gesellschaft zum Handelsregister eingereicht.

2017-04-24:
Nicht mehr Vorstand: Knopf, Michael, Tangstedt, *27.05.1973; Sobottka, André, Wentorf, *13.09.1966. Prokura erloschen Heidland, Sabine, Wentorf, *28.02.1958; Koch, Paul L., Reinbek, *01.10.1963; Koennecke, Ulrich, Henstedt-Ulzburg, *10.03.1967; Nielsen, Sven, Delingsdorf, *31.12.1970; Struck, Martina, Hamburg, *09.12.1980; Wunder, Manfred, Hoisdorf, *13.02.1961. Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 03.04.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Hauptversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom 06.04.2017 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die MEYLE AG mit Sitz in Hamburg als übernehmenden Rechtsträger übertragen. Den Gläubigern der an der Ausgliederung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Ausgliederung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Ausgliederung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2019-07-30:
Die Hauptversammlung vom 26.06.2019 hat die Änderung der Satzung in § 3 Ziffer (genehmigtes Kapital) beschlossen. Wohnort berichtigt: Vorstandsvorsitzender: Dr. Gaertner, Karl-Jürgen, Hamburg, *18.06.1957, einzelvertretungsberechtigt. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.07.2024 einmalig oder mehrmals um insgesamt EUR 5.000.000,00 durch die Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2019).

2019-08-08:
Einzelprokura: Koch, Paul Ludwig, Reinbek, *01.10.1963.

2020-01-06:
Nicht mehr Vorstand: Schwartze, Marita Luise, Reinbek, *10.04.1957. Einzelprokura: Damaschke, Dirk, Hamburg, *08.04.1973; Gaertner, Eric Karl Robert, Darmstadt, *23.09.1979.

2021-08-05:
Prokura erloschen Gaertner, Eric Karl Robert, Darmstadt, *23.09.1979.

2022-02-04:
Einzelprokura: Struck, Martina, Hamburg, *09.12.1980.