28x HR-Bekanntmachungen:

2006-07-27:
Die Hauptversammlung vom 11.07.2006 hat beschlossen die Satzung in. § 2 (Gegenstand des Unternehmens, Familiengesellschaft) in Überschrift und durch Abs. 3 zu ergänzen; § 3 (Bekanntmachungen) zu ergänzen; § 4 Abs. 2 (Grundkapital und genehmigtes Kapital) zu ergänzen; § 5 Abs. 1 S. 4 (Aktien) neu zu fassen und § 5 durch neuen Abs. 5 zu ergänzen; § 7 Abs. 2 (Geschäftsführung und Vertretung) neu zu fassen; § 8 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats) durch Abs. 3 zu ergänzen und in Abs. 4 (vorm. 3) und Abs. 6 (vorm. 5) zu ergänzen; § 10 Abs. 4 S. 1 (Einberufung, Beschussfassung, innere Ordnung) neu zu fassen und § 10 in Abs. 6 sowie Abs. 7 zu ergänzen; § 12 Abs. 2 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) neu zu fassen sowie § 12 in Abs. 3 abzuändern; § 13 Abs. 3 (Teilnahme an der Hauptversammlung) ersatzlos zu streichen; § 14 Abs. 1 (Vorsitz in der Hauptversammlung) abzuändern sowie § 14 durch Abs. 3 zu ergänzen; § 16 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss) in Abs. 2 und 3 zu streichen und durch Abs. 2 bis 4 zu ersetzen bzw. zu ergänzen; § 17 Abs. 1 (Gewinnverwendung) neu zu fassen; § 18 (Einziehung von Aktien) Abs. 2 S. 1 lit. d) und e) sowie Abs. 2 S. 2 neu zu fassen. Neuer Unternehmensgegenstand: ist die Beteiligung an anderen Unternehmen, die Verwaltung, Kontrolle und Koordinierung der Beteilgungsgesellschaften, die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere für die Beteiligungsgesellschaften und der Erwerb bzw. die Vergabe von Lizenzen. Die Gesellschaft kann sich an andereren Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie alle Geschäfte betreiben, die unmittelbar oder mittelbar dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen geeignet sind. Die Aktionäre verstehen die Wuppermann AG als eine Familiengesellschaft. Familienmitglieder im Sinne dieser Satzung sind dabei die Abkömmlinge (auch Adoption) von Herrn Heinrich Theodor Wuppermann.

2007-07-19:
Die Hauptversammlung vom 09.07.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 14.190.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 beschlossen. 21.285.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Das Grundkapital ist nunmehr eingeteilt in 4.257.000 nennwertlose Stückaktien.

2007-09-11:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2008-01-10:
Nicht mehr Vorstand: Wehling, Bernd. Bestellt als Vorstand: Dr. Jongenburger, C. Pieter, Voorburg/Niederlande, *22.04.1959; Dr. Schaff, Arnd, Aachen, *06.02.1968, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2010-05-27:
Unter Änderung des Wohnortes: Nicht mehr Vorstand: Wuppermann, Gerd Edgar, Odenthal, *18.07.1949.

2010-06-23:
Die Hauptversammlung vom 07.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 18 Absatz 2 Satz 1 lit d), Satz 2 (Einziehung von Aktien), § 19 Absatz 2 bis 4 (Einziehungsentgelt) beschlossen.

2011-03-03:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bugge, Michael, Düsseldorf, *26.01.1972.

2011-04-07:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2011-07-27:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2012-07-06:
Die Hauptversammlung vom 04.06.2012 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1, § 16 Abs. 4, 1., 2. und 3. Absatz sowie in § 17 Abs. 1, 2. Absatz beschlossen.

2013-06-24:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2015-04-27:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bell, Christoph, Köln, *30.05.1977.

2015-07-17:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Schaff, Arnd, Ratingen, *06.02.1968. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Laumann, Ingo, Baden-Baden, *22.05.1961.

2015-08-12:
Bestellt als Vorstand: Dr. Laßmann, Arndt, Düsseldorf, *07.01.1961, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2017-10-06:
Prokura erloschen: Laumann, Ingo, Baden-Baden, *22.05.1961.

2018-10-19:
Bestellt als Vorstand: Nonn, Johannes, Königswinter, *24.03.1965. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2018-11-21:
Bestellt als Vorstand: Dr. Kühn, Robert, Moritzburg, *18.12.1968.

2019-01-02:
Prokura erloschen: Dr. Bugge, Michael, Düsseldorf, *26.01.1972.

2019-01-02:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Wuppermann, Carl Ludwig Theodor, St. Augustin, *08.03.1956.

2019-02-19:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Marwig, Kai Frederik, Düsseldorf, *07.03.1988.

2019-06-21:
Die Hauptversammlung vom 20.05.2019 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens, Familiengesellschaft) beschlossen.Neuer Gegenstand: die Beteiligung an anderen Unternehmen, die Verwaltung, Kontrolle und Koordinierung der Beteiligungsgesellschaften, die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere für die Beteiligungsgesellschaften und der Erwerb bzw. die Vergabe von Lizenzen.Die Hauptversammlung vom 20.05.2019 hat ferner die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 5 (Aktien), § 6 Abs. 1 (Zusammensetzung des Vorstandes), § 7 Abs. 3, Abs. 4 (Geschäftsführung und Vertretung durch den Vorstand), § 8 Abs. 1, Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates), § 9 (Vorsitz im Aufsichtsrat, Stellvertretung), § 10 Abs. 3, Abs. 6 und 7 (Einberufung, Beschlussfassung Aufsichtsrat), § 12 Abs. 3 und Abs. 4 (Ort und Einberufung Hauptversammlung), § 16 Abs. 2 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss), § 18 Abs. 2 (Einziehung von Aktien) und § 19 Abs. 1 (Einziehungsentgelt) beschlossen.Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2019-07-09:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Gartzenweg 21, 40789 Monheim. Der mit der Wuppermann Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Leverkusen (Amtsgericht Köln, HRB 48279) als beherrschter Gesellschaft am 30.10.2002 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 09.04.2019 geändert. Die Hauptversammlung vom 20.05.2019 und die Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft vom selben Tag haben der Änderung zugestimmt.

2019-08-01:
Nach Berichtigung der Geschäftsanschrift: Ottostraße 5, 51381 Leverkusen.

2019-12-03:
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin Vorstand: Dr. Kühn, Robert, Moritzburg, *18.12.1968; Nonn, Johannes, Königswinter, *24.03.1965, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2020-03-12:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Kühn, Robert, Moritzburg, *18.12.1968.

2020-05-29:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Jongenburger, C. Pieter, Voorburg/Niederlande, *22.04.1959.

2020-06-22:
Die Hauptversammlung vom 16.05.2020 hat die Einziehung von 7000 Stückaktien der Gesellschaft und die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 2 beschlossen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.

2022-03-18:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Jakobs, Alexandra, Leverkusen, *16.12.1969.