24x HR-Bekanntmachungen:

2009-07-03:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 11.04.1912, zuletzt geändert am 15.10.2008. Die Gesellschafterversammlung vom 20.05.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Satz 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Alzenau (bisher Amtsgericht Aschaffenburg, HRB 10012) nach Duisburg beschlossen. Geschäftsanschrift: Dr.-Hammacher-Str. 49, 47119 Duisburg. Gegenstand: die Herstellung und Verarbeitung, der Handel mit, der Vertrieb und Verkauf von Baustoffen und Bauelementen aller Art, die aus Baustoffprodukten aller Arten bestehen können, insbesondere auch aus Systemlösungen im Wohn- und Wirtschaftsbau mit und ohne Bauleistung, sowie alle damit zusammenhängender Geschäfte.. Stammkapital: 500.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Cox, Jozef Emanuel Marie, Gent/Belgien, *18.08.1953; Lampe, Manfred, Buxtehude, *12.06.1946; Schaub, Markus, Düsseldorf, *01.05.1968; Schulze, Jan, Mülheim an der Ruhr, *17.08.1973. Geschäftsführer: Kochan, Jörg, Wiederstedt, *27.12.1965, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Ist er alleiniger Geschäftsführer vertritt er die Gesellschaft allein. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Klink, Thomas, Grefrath, *13.12.1977; Meyer, Gerold, Hamburg, *29.10.1946. Die Gesellschaft hat am 05.01.2005 mit der Xella Baustoffe GmbH mit dem Sitz in Duisburg (herrschender Gesellschaft) einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.Die Gesellschafterversammlungen haben mit Beschlüssen vom 17.02.2005 und vom 01.03.2005 zugestimmt. Die Bestimmung des § 302 IV AktG ist auf den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 05.01.2005 anwendbar.

2009-07-24:
Prokura erloschen: Meyer, Gerold, Hamburg, *29.10.1946.

2010-02-05:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hoffmann, Harry, Duisburg, *15.01.1962.

2010-03-05:
Nicht mehr Geschäftsführer: Cox, Jozef Emanuel Marie, Gent/Belgien, *18.08.1953.

2010-06-25:
Nicht mehr Geschäftsführer: Schaub, Markus, Düsseldorf, *01.05.1968.

2010-12-03:
Der mit der Xella Baustoffe GmbH mit Sitz in Duisburg (Amtsgericht Duisburg - HRB 6672) am 05.01.2005 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Nachtrag 1 vom 15.11.2010 geändert worden. Die Gesellschafterversammlungen des herrschenden Unternehmens vom 15.11.2010 und des beherrschten Unternehmens vom 18.11.2010 haben der Änderung zugestimmt.

2011-05-20:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Düsseldorfer Landstraße 395, 47259 Duisburg.

2011-07-21:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Rißling, Ralf-Jörg, Brandenburg, *27.07.1962.

2012-01-13:
Nicht mehr Geschäftsführer: Lampe, Manfred, Buxtehude, *12.06.1946. Neu bestellt als Geschäftsführer: Blum, Markus, Odenthal, *26.08.1968.

2014-01-24:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Streng, Manfred, Bonn, *23.04.1967.

2014-09-25:
Prokura erloschen: Klink, Thomas, Duisburg, *13.12.1977.

2016-06-21:
Bestellt als Geschäftsführer: Polakovič, Patrik, Bratislava / Slowakei, *04.10.1977. Prokura erloschen: Rißling, Ralf-Jörg, Brandenburg, *27.07.1962.

2016-07-14:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Fritsch, Wolfgang, Groß-Umstadt, *28.05.1961; Klug, Sebastian, Heiligenhaus, *14.09.1977.

2016-08-17:
Nicht mehr Geschäftsführer: Blum, Markus, Odenthal, *26.08.1968.

2017-09-13:
Prokura erloschen: Hoffmann, Harry, Duisburg, *15.01.1962.

2018-04-25:
Bestellt als Geschäftsführer: Nedved, Sven, Hamburg, *17.09.1974.

2018-05-29:
Nicht mehr Geschäftsführer: Schulze, Jan, Mülheim an der Ruhr, *17.08.1973.

2018-10-09:
Prokura erloschen: Klug, Sebastian, Heiligenhaus, *14.09.1977. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Nötzel, Maximilian, Düsseldorf, *01.02.1986.

2018-11-28:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kuhns, Juliane, Bochum, *14.02.1983; Weise, Ronny, Düsseldorf, *05.03.1975.

2019-03-18:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Oest, Holger, Mainz, *11.06.1976.

2019-06-19:
Prokura erloschen: Kuhns, Juliane, Bochum, *14.02.1983.

2019-08-16:
Nicht mehr Geschäftsführer: Kochan, Jörg, Wiederstedt, *27.12.1965. Bestellt als Geschäftsführer: Hurtz, Jörg, Kriegsfeld, *14.01.1966.

2020-07-14:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Grote, Magdalena, Düsseldorf, *25.07.1987.

2022-02-23:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Klose, Ralph, Gronau, *14.12.1968.