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Xempus AG
80636 MünchenDE
mind. 71 Mitarbeiter
34x HR-Bekanntmachungen:
2016-05-19:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 7.4.2016. Geschäftsanschrift: Martin-Greif-Straße 1, 80336 München. Gegenstand des Unternehmens: Verwaltung und Archivierung von bAV-Verträgen einschließlich der Entwicklung hierfür erforderlicher Technologien sowie die Erbringung von Dienstleistungen, die damit im Zusammenhang stehen; ausgenommen sind Bankgeschäfte. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Bockelmann, Martin, Landshut, *05.07.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der xbAV GmbH mit dem Sitz in München .
2016-11-22:
Einzelprokura: Weigl, Sabine, Gröbenzell, *30.10.1973.
2017-11-15:
Bestellt: Vorstand: Dummel, Malte, St. Albans / Vereinigtes Königreich, *22.11.1983. Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Bockelmann, Martin, Landshut, *05.07.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-11-29:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2018-03-14:
Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Dummel, Malte, St. Albans / Vereinigtes Königreich, *22.11.1983, einzelvertretungsberechtigt.
2018-08-09:
Die Hauptversammlung vom 25.07.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 9.969,00 EUR, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 59.969,00 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.07.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 25.07.2023 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.333,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist .
2018-09-18:
Die Hauptversammlung vom 22.08.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 4.609,00 EUR beschlossen. Personendaten geändert, nun: Vorstand: Dummel, Malte, Gauting, *22.11.1983, einzelvertretungsberechtigt.
2018-10-24:
Die am 22.08.2018 von der Hauptversammlung beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 4.609,00 EUR ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.10.2018 wurde § 5 der Satzung entsprechend geändert. Neues Grundkapital: 64.578,00 EUR.
2018-12-28:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.07.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 9,00 EUR auf 64.587,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.09.2018 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 64.587,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 25.07.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.324,00 EUR.
2019-01-16:
Bestellt: Vorstand: Janning, Reinhard, Übersee, *08.12.1962.
2019-04-05:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Arnulfstraße 126, 80636 München.
2020-03-19:
Die Hauptversammlung vom 11.03.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 20.061,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 84.648,00 EUR.
2020-06-03:
Bestellt: Vorstand: Pielage, Jochen, München, *08.10.1971.
2020-06-16:
Die Hauptversammlung vom 19.05.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.001,00 EUR, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018/I, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2020/I und die Änderung des § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 85.649,00 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 18.05.2025 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.324,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2020/I).
2020-10-10:
Die Hauptversammlung vom 01.10.2020 hat die Änderung des § 5 der Satzung beschlossen.
2020-11-20:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der xbAV Beratungssoftware GmbH, München beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.
2020-12-17:
Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Janning, Reinhard, Übersee, *08.12.1962; Pielage, Jochen, München, *08.10.1971, jeweils einzelvertretungsberechtigt.
2021-01-08:
Die xbAV Beratungssoftware GmbH mit dem Sitz in München ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 21.12.2020 und des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 29.12.2020 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2021-03-31:
Die Hauptversammlung vom 16.03.2021 hat die Änderung des § 1 der Satzung beschlossen. Neue Firma: Xempus AG.
2021-05-06:
Die Hauptversammlung vom 19.04.2021 hat die Änderung des § 5 der Satzung beschlossen.
2021-05-15:
Die Hauptversammlung vom 6.5.2021 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 der Satzung beschlossen. Prokura erloschen: Weigl, Sabine, Gröbenzell, *30.10.1973. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 6.5.2021 um 18.000,-- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I).
2021-07-01:
Einzelprokura: Schaefer, Dominique, München, *15.02.1983.
2021-08-11:
Ausgeschieden: Vorstand: Bockelmann, Martin, Landshut, *05.07.1977. Bestellt: Vorstand: Wann, Tobias, Wiesbaden, *07.01.1972, einzelvertretungsberechtigt.
2021-11-25:
Die Hauptversammlung vom 02.11.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.058,00 EUR und die Änderung des § 5 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 89.707,00 EUR.
2021-12-08:
Ausgeschieden: Vorstand: Janning, Reinhard, Übersee, *08.12.1962.
2022-02-18:
Die Hauptversammlung vom 08.02.2022 hat die Änderung des § 5 (Grundkapital, Aktien) der Satzung beschlossen.
2022-02-26:
Aus technischen Gründen im Nachgang zum Eintrag vom 10.08.2021 nochmals vorgetragen: Ausgeschieden: Vorstandsvorsitzender: Bockelmann, Martin, Landshut, *05.07.1977.
2022-04-08:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2022-04-27:
Die Hauptversammlung vom 19.04.2022 hat die Änderung des § 5 der Satzung beschlossen. Das Bedingte Kapital 2021/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2022 noch 11.421 EUR.
2022-04-29:
Von Amts wegen berichtigt: Auf Grund des am 06.05.2021 beschlossenen Bedingten Kapitals wurden 6.579 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 19.04.2022 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Grundkapital von Amts wegen berichtigt: 96.286,00 EUR.
2022-05-04:
Die Hauptversammlung vom 19.04.2022 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 25.342,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital und Aktien. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Außerdem wurden das Bedingte Kapital 2021/I vom 06.05.2021 und das Genehmigte Kapital 2020/I vom 19.05.2020 aufgehoben. Neues Grundkapital: 121.628,00 EUR.
2022-05-10:
Die Hauptversammlung vom 19.04.2022 hat die Änderung des § 6 der Satzung beschlossen.
2022-05-19:
Bestellt: Vorstand: Buson, Louise Roberta, München, *09.08.1978.
2022-07-06:
Die Hauptversammlung vom 17.06.2022 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 10.263,00 EUR und die Änderung des § 5 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 131.891,00 EUR.
2016-05-19:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 7.4.2016. Geschäftsanschrift: Martin-Greif-Straße 1, 80336 München. Gegenstand des Unternehmens: Verwaltung und Archivierung von bAV-Verträgen einschließlich der Entwicklung hierfür erforderlicher Technologien sowie die Erbringung von Dienstleistungen, die damit im Zusammenhang stehen; ausgenommen sind Bankgeschäfte. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Bockelmann, Martin, Landshut, *05.07.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der xbAV GmbH mit dem Sitz in München .
2016-11-22:
Einzelprokura: Weigl, Sabine, Gröbenzell, *30.10.1973.
2017-11-15:
Bestellt: Vorstand: Dummel, Malte, St. Albans / Vereinigtes Königreich, *22.11.1983. Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Bockelmann, Martin, Landshut, *05.07.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-11-29:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2018-03-14:
Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Dummel, Malte, St. Albans / Vereinigtes Königreich, *22.11.1983, einzelvertretungsberechtigt.
2018-08-09:
Die Hauptversammlung vom 25.07.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 9.969,00 EUR, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 59.969,00 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.07.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 25.07.2023 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.333,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist .
2018-09-18:
Die Hauptversammlung vom 22.08.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 4.609,00 EUR beschlossen. Personendaten geändert, nun: Vorstand: Dummel, Malte, Gauting, *22.11.1983, einzelvertretungsberechtigt.
2018-10-24:
Die am 22.08.2018 von der Hauptversammlung beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 4.609,00 EUR ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.10.2018 wurde § 5 der Satzung entsprechend geändert. Neues Grundkapital: 64.578,00 EUR.
2018-12-28:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.07.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 9,00 EUR auf 64.587,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.09.2018 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 64.587,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 25.07.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.324,00 EUR.
2019-01-16:
Bestellt: Vorstand: Janning, Reinhard, Übersee, *08.12.1962.
2019-04-05:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Arnulfstraße 126, 80636 München.
2020-03-19:
Die Hauptversammlung vom 11.03.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 20.061,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 84.648,00 EUR.
2020-06-03:
Bestellt: Vorstand: Pielage, Jochen, München, *08.10.1971.
2020-06-16:
Die Hauptversammlung vom 19.05.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.001,00 EUR, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018/I, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2020/I und die Änderung des § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 85.649,00 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 18.05.2025 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.324,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2020/I).
2020-10-10:
Die Hauptversammlung vom 01.10.2020 hat die Änderung des § 5 der Satzung beschlossen.
2020-11-20:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der xbAV Beratungssoftware GmbH, München beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.
2020-12-17:
Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Janning, Reinhard, Übersee, *08.12.1962; Pielage, Jochen, München, *08.10.1971, jeweils einzelvertretungsberechtigt.
2021-01-08:
Die xbAV Beratungssoftware GmbH mit dem Sitz in München ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 21.12.2020 und des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 29.12.2020 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2021-03-31:
Die Hauptversammlung vom 16.03.2021 hat die Änderung des § 1 der Satzung beschlossen. Neue Firma: Xempus AG.
2021-05-06:
Die Hauptversammlung vom 19.04.2021 hat die Änderung des § 5 der Satzung beschlossen.
2021-05-15:
Die Hauptversammlung vom 6.5.2021 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 der Satzung beschlossen. Prokura erloschen: Weigl, Sabine, Gröbenzell, *30.10.1973. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 6.5.2021 um 18.000,-- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I).
2021-07-01:
Einzelprokura: Schaefer, Dominique, München, *15.02.1983.
2021-08-11:
Ausgeschieden: Vorstand: Bockelmann, Martin, Landshut, *05.07.1977. Bestellt: Vorstand: Wann, Tobias, Wiesbaden, *07.01.1972, einzelvertretungsberechtigt.
2021-11-25:
Die Hauptversammlung vom 02.11.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.058,00 EUR und die Änderung des § 5 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 89.707,00 EUR.
2021-12-08:
Ausgeschieden: Vorstand: Janning, Reinhard, Übersee, *08.12.1962.
2022-02-18:
Die Hauptversammlung vom 08.02.2022 hat die Änderung des § 5 (Grundkapital, Aktien) der Satzung beschlossen.
2022-02-26:
Aus technischen Gründen im Nachgang zum Eintrag vom 10.08.2021 nochmals vorgetragen: Ausgeschieden: Vorstandsvorsitzender: Bockelmann, Martin, Landshut, *05.07.1977.
2022-04-08:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2022-04-27:
Die Hauptversammlung vom 19.04.2022 hat die Änderung des § 5 der Satzung beschlossen. Das Bedingte Kapital 2021/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2022 noch 11.421 EUR.
2022-04-29:
Von Amts wegen berichtigt: Auf Grund des am 06.05.2021 beschlossenen Bedingten Kapitals wurden 6.579 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 19.04.2022 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Grundkapital von Amts wegen berichtigt: 96.286,00 EUR.
2022-05-04:
Die Hauptversammlung vom 19.04.2022 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 25.342,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital und Aktien. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Außerdem wurden das Bedingte Kapital 2021/I vom 06.05.2021 und das Genehmigte Kapital 2020/I vom 19.05.2020 aufgehoben. Neues Grundkapital: 121.628,00 EUR.
2022-05-10:
Die Hauptversammlung vom 19.04.2022 hat die Änderung des § 6 der Satzung beschlossen.
2022-05-19:
Bestellt: Vorstand: Buson, Louise Roberta, München, *09.08.1978.
2022-07-06:
Die Hauptversammlung vom 17.06.2022 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 10.263,00 EUR und die Änderung des § 5 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 131.891,00 EUR.