15x HR-Bekanntmachungen:

2006-03-08:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 14.10.2005. Gegenstand: Zollabfertigung und die Erbringung von Hafendienstleistungen. Grundkapital: 125.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Vorstand: Engelken, Christian, Hamburg, *29.05.1947, einzelvertretungsberechtigt. Einzelprokura: Bormann, Matthias, Hamburg, *05.05.1961; Peter, Thomas, Hamburg, *01.04.1960. Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 31.12.2007 das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 60.000 EUR unter Ausschluss des Bezugsrechts zu erhöhen durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer nennwertloser Stückaktien (Genehmigtes Kapital 2005). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Das Grundkapital ist eingeteilt in 125.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien. Gründer der Gesellschaft, die sämtliche Aktien übernommen haben, sind: Konrad Zippel Spediteur GmbH & Co. KG, Hamburg; GDH Transport und Containerlogistik GmbH, Hamburg; STAPELFELDT TRANSPORT GMBH, Hamburg; Porath GmbH, Hamburg; LOGOTRANS Internationale Spedition GmbH, Hamburg; ESS European Shipping Services GmbH, Hamburg; Spedition von Pein GmbH Transport + Logistik, Hamburg; WZC Wagenladungs- und Zolldeclarations Comptoir Riemann GmbH & Co. KG, Hamburg; LOGMAR Logistics & Maritime Services GmbH, Hamburg; Service Group S.r.l. Operazioni Doganali e Assistenza Portuale, Italien; Sadop Servizi Assistenza Doganale Portuale s.r.l., Italien; COIL Container Internationale Logistik GmbH, Bremerhaven ; Reinhard Nemitz Zolldeklarationsgesellschaft mit beschränkter Haftung,Salzhausen; BTB Container Trucking GmbH, Bremen; Kluxen , Kurt, Hamburg; STB Schön Transporte Bremen Inh. Gisela Schön, Bremen. Den ersten Aufsichtsrat bilden: Stapelfeldt , Hans , Ahrensburg - Vorsitzender -; Lüders , Thies , Hamburg; Porath , Thorsten , Hamburg - stellvertr. Vorsitzender - .

2008-11-25:
Die Hauptversammlung vom 28.10.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 87.500,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 5 Abs. (1) (Grundkapital, Aktien) und Abs. (4) (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 212.500,00 EUR. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, das Grundkapital bis zum 31.12.2012 gegen Bareinlage einmalig oder mehrmalig um insgesamt EUR 85.000,0 auf EUR 297.500,00 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Aktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008).

2009-06-24:
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.10.2008 erteilten, am 21.11.2008 eingetragenen Ermächtigung hat der Vorstand am 08.04.2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag beschlossen, das Grundkapital um EUR 42.500,00 zu erhöhen. Die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 42.500,00 auf EUR 255.000,00 ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.04.2009 ist § 5 Abs. (1) und (4) (Grundkapital) (Genehmigtes Kapital) geändert. Geschäftsanschrift: Stenzelring 33, 21107 Hamburg. 255.000,00 EUR. Nach Ausnutzung des genehmigten Kapitals durch Beschluss des Vorstands vom 08.04.2009 beträgt das genehmigte Kapital 2008 nunmehr noch EUR 42.500,00.

2010-03-19:
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.10.2008 erteilten, am 21.11.2008 eingetragenen Ermächtigung hat der Vorstand am 18.02.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 15.02.2010 beschlossen, das Grundkapital um weitere EUR 42.500,00 zu erhöhen. Die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 42.500,00 auf EUR 297.500,00 ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.02.2010 ist § 5 Abs. (4) (Genehmigtes Kapital) ersatzlos gestrichen und Abs. (1) (Grundkapital) der Satzung entsprechend geändert. 297.500,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Kapitalerhöhung ist durch Ausgabe von 42.500 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien zum Ausgabebetrag von je 1,00 EUR pro Aktie erfolgt. Das Grundkapital von nunmehr 297.500 EUR ist eingeteilt in 297.500 Stückaktien.

2010-06-16:
Die Hauptversammlung vom 03.06.2010 hat die Ergänzung der Satzung in § 5 durch Abs. (4) (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt bis zum 31.12.2014 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage einmalig oder mehrmalig insgesamt jedoch um höchstens EUR 148.750,00 auf EUR 446.250,00 zu erhöhen.

2011-07-15:
Bestellt Vorstand: Zimmermann, Christian, Hamburg, *29.12.1948, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Nicht mehr Vorstand: Engelken, Christian, Hamburg, *29.05.1947. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2011-11-18:
Bestellt Vorstand: Engelken, Marie Friederike, Hamburg, *01.04.1983; Stapelfeldt, Hans, Hamburg, *30.08.1959, jeweils vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Ausgeschieden Vorstand: Zimmermann, Christian, Hamburg, *29.12.1948. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2012-11-29:
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.06.2010 erteilten, am 15.06.2010 eingetragenen Ermächtigung hat der Vorstand am 24.10.2012 mit Einwilligung des Aufsichtsrats vom 05.10.2012 Tag beschlossen, das Grundkapital um EUR 52.500,00 zu erhöhen. Die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 52.500,00 auf EUR 350.000,00 ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.10.2012 ist § 5 Abs. (1) (Grundkapital) geändert. 350.000,00 EUR. Nach teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals durch Beschluss des Vorstands vom 24.10.2012 beträgt das genehmigte Kapital nunmehr noch EUR 96.250,00.

2013-06-03:
Die Hauptversammlung vom 15.05.2013 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4, 5 und 16 beschlossen.

2014-10-21:
Name nach Eheschließung geändert, nun Vorstand: Engelken-Heyne, Marie Friederike, Hamburg, *01.04.1983, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.

2016-08-03:
Geändert, nun Vorstand: Engelken-Heyne, Marie Friederike, Hamburg, *01.04.1983; Stapelfeldt, Joachim Hans, Hamburg, *30.08.1959, jeweils vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Peter, Thomas, Hamburg, *01.04.1960. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bork, Stephan, Tremsbüttel, *04.04.1970. Prokura geändert, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bormann, Matthias, Hamburg, *05.05.1961.

2018-06-20:
Die Hauptversammlung vom 30.05.2018 hat die Änderung der Satzung in den §§ 5 Abs. (Genehmigtes Kapital), 10, 11, 12 und 15 beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 30. Mai 2023 das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Aktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmalig, insgesamt jedoch um höchstens EUR 175.000,00 zu erhöhen.

2020-07-17:
Die Hauptversammlung vom 24.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 5 beschlossen. Auf Grund doppelter Eintragung von Amts wegen gelöscht: Vorstand: Stapelfeldt, Hans, Hamburg, *30.08.1959.

2021-05-25:
Geändert , nun Vorstand: Engelken, Marie Friederike, Hamburg, *01.04.1983, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2021-07-19:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.