74x HR-Bekanntmachungen:

2005-02-16:
Die Hauptversammlung vom 27.12.2004 hat die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.12.2004 um 12.114 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2004/I). Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von Aktienoptionen von Arbeitnehmern der Gesellschaft.

2005-10-12:
Bestellt: Vorstand: Domogalla, Andrea, München, *08.05.1970.

2006-04-19:
Auf Grund des am 17.02.2003 beschlossenen Bedingten Kapitals (2003/I) wurden 13.000 Bezugsaktien ausgegeben. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 23.03.2006 die Änderung der §§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital), 6 (Aktien) und 17 (Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Ein § 25 (Satzungsänderungen) wurde hinzugefügt. Das Bedingte Kapital 2003/I ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2005 ausgeschöpft.

2007-03-21:
Die Hauptversammlung vom 30.11.2006 hat im Hinblick auf die nicht wirksame Ausschöpfung des Bedingten Kapitals vom 17.02.2003 die Änderung des § 5 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen. Sie hat sodann das Bedingte Kapital vom 17.02.2003 unter teilweiser Abänderung erneut beschlossen, das Bedingte Kapital vom 16.06.2000 aufgehoben, das Bedingte Kapital vom 27.12.2004 geändert und die Änderung der §§ 5 Abs. 3 und 4 (Bedingtes Kapital), 6 (Aktien) und 17 (Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung und deren Neufassung beschlossen. Neues Grundkapital: 460.000,00 EUR. Ausgeschieden: Vorstand: Rittau, Sven, München, *03.07.1971. Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Dr. Patt, Cornelius, Vaterstetten, *28.07.1967, Mit der Befugnis Rechtsgeschäfte im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der MATINA GmbH mit dem Sitz in Rosenheim abzuschließen. Bestellt: Vorstand: Bienhaus, Guido, München, *29.11.1967. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.02.2003 in der Fassung gemäß Beschluss vom 30.11.2006 um 13.800 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2003 /I). . Das Bedingte Kapital 2000/I wurde aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.12.2004 in der Fassung gemäß Beschluss vom 30.11.2006 um 12.114 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2004/I). Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von Aktienoptionen von Arbeitnehmern der Gesellschaft. Nicht eingetragen: Bekanntmachungsblatt ist nunmehr der elektronische Bundesanzeiger.

2007-05-16:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis Rechtsgeschäfte im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der BITIBA GmbH mit Sitz in Hannover (AG Hannover, HRB 200699) abzuschließen: Slominski, Bernhard, München, *27.07.1968.

2007-05-16:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis Rechtsgeschäfte im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der BITIBA GmbH mit Sitz in Hannover (AG Hannover, HRB 200699) abzuschließen: Slominski, Bernhard, München, *27.07.1968.

2007-06-20:
Auf Grund des am 17.02.2003 in der Fassung gemäß Beschluss vom 30.11.2006 beschlossenen Bedingten Kapitals (2003 /I) wurden im Geschäftsjahr 2007 13.800 Bezugsaktien ausgegeben. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 27.04.2007 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 27.04.2007 hat ferner die Änderung des Bedingten Kapitals vom 27.12.2004/30.11.2006 und die Änderung des § 5 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 27.04.2007 hat außerdem die Schaffung weiteren Bedingten Kapitals, die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde auch der Gegenstand geändert. Neuer Unternehmensgegenstand: Handel mit Haustierbedarf über das Internet in Deutschland und Europa. Gegenstand des Handels sind alle Gegenstände des Haustierbedarfs, insbesondere Fertignahrung und Accessoires; ferner Erwerb und Herstellung von Gegenständen des Haustierbedarfs sowiesonstigen, damit zusammenhängenden Vermögensgegenständen; ferner Planung, Projektierung und Implementierung von internetspezifischen Dienstleistungen und damit verbundenen Dienstleistungen sowie Handel mit informationstechnologiespezifischen Gütern und Vermögensgegenständen, auch außerhalb der Haustierbedarfsbranche. Neues Grundkapital: 473.800,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2003 /I ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 ausgeschöpft. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.12.2004 in der Fassung gemäß Beschluss vom 30.11.2006 und 27.04.2007 um 8.756 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2004/I). Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von Aktienoptionen von Arbeitnehmern der Gesellschaft. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.04.2007 um 3.358 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/I). Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von Bezugsrechten von Arbeitnehmern der Gesellschaft. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.04.2007 um 35.266 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/II). Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von Bezugsrechten der Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft.

2007-07-04:
Die Hauptversammlung vom 27.04.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.895.200 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.05.2007 wurde die Satzung in den §§ 5 (Grundkapital) und 6 (Aktien) entsprechend geändert. Neues Grundkapital: 2.369.000,00 EUR.

2007-07-10:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2007-08-22:
Die Hauptversammlung vom 20.07.2007 hat die Änderung der §§ 5 (Grundkapital, Bedingtes Kapital), 6 (Aktien) und 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen und die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand. Neuer Unternehmensgegenstand: Handel mit Heimtierbedarf über das Internet in Deutschland und Europa. Gegenstand des Handels sind alle Gegenstände des Heimtierbedarfs, insbesondere Fertignahrung und Accessoires; ferner Erwerb und Herstellung von Gegenständen des Heimtierbedarfs sowiesonstigen, damit zusammenhängenden Vermögensgegenständen; ferner Planung, Projektierung und Implementierung von internetspezifischen Dienstleistungen und damit verbundenen Dienstleistungen sowie Handel mit informationstechnologiespezifischen Gütern und Vermögensgegenständen, auch außerhalb der Heimtierbedarfsbranche. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.12.2004 in der Fassung gemäß Beschluss vom 30.11.2006, 27.04.2007 und 20.07.2007 um 43.780 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2004/I). Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von Aktienoptionen von Arbeitnehmern der Gesellschaft. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.04.2007 in der Fassung gemäß Beschluss vom 20.07.2007 um 16.790 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/I). Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von Bezugsrechten von Arbeitnehmern der Gesellschaft. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.04.2007 in der Fassung gemäß Beschluss vom 20.07.2007 um 176.330 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/II). Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von Bezugsrechtender Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft.

2008-01-09:
Auf Grund des am 27.12.2004 beschlossenen Bedingten Kapitals (2004 /I), in der Fassung gemäß Beschlüssen vom 30.11.2006, 27.04.2007 und 20.07.2007, wurden 17.150 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 29.11.2007 die Änderung des§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 2.386.150,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2004 /I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 noch 26.630,00 EUR.

2008-05-14:
Die Hauptversammlung vom 25.04.2008 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.04.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 24.04.2013 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.193.075,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2008/I).

2008-11-12:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Pannell, Steven, München, *27.03.1969.

2009-02-11:
Geschäftsanschrift: Sonnenstr. 15, 80331 München.

2009-02-25:
Die Hauptversammlung vom 12.12.2008 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: München.

2009-02-25:
Auf Grund des am 27.12.2004 in der Fassung gemäß Beschlüssen vom 30.11.2006, 27.04.2007 und 20.07.2007 beschlossenen Bedingten Kapitals (2004/I) wurden 19.870 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 01.10.2008 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 2.406.020,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2004/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 noch 6.760,00 EUR.

2009-04-08:
Personendaten geändert, nun: Vorstand: Skersies, Andrea, geb. Domogalla, München, *08.05.1970.

2009-07-15:
Die Hauptversammlung vom 26.06.2009 hat die Änderung der §§ 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 18 (Vorsitz in der Hauptversammlung, Ton und Bildübertragungen) und 19 (Beschlussfassung) sowie die Aufhebung des § 20 (Protokoll) der Satzung beschlossen und die entsprechende Umnummerierung des bisherigen §§ 21 mit 25.

2010-02-03:
Auf Grund des am 27.12.2004 in der Fassung gemäß Beschlüssen vom 30.11.2006, 27.04.2007 und 20.07.2007 beschlossenen Bedingten Kapitals (2004/I) wurden 4.690 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 10.06.2009 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 2.410.710,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2004/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2009 noch 2.070 EUR.

2010-06-02:
Auf Grund des am 27.12.2004 in der Fassung gemäß Beschlüssen vom 30.11.2006, 27.04.2007 und 20.07.2007 beschlossenen Bedingten Kapitals (2004/I) wurden 125 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 07.09.2009 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Auf Grund des am 27.04.2007 in der Fassung gemäß Beschluss vom 20.07.2007 beschlossenen Bedingten Kapitals (2007/I) wurden 5.125 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 07.09.2009 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Auf Grund des am 27.04.2007 in der Fassung gemäß Beschluss vom 20.07.2007 beschlossenen Bedingten Kapitals (2007/II) wurden 145.795 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 28.12.2009 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 2.561.755,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2004/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2009 noch 1.945 EUR. Das Bedingte Kapital 2007/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2009 noch 11.665 EUR. Das Bedingte Kapital 2007/II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2009 noch 30.535 EUR.

2010-06-16:
Die Hauptversammlung vom 27.05.2010 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital, Bedingtes Kapital), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 13 (Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats), 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 18 (Ton- und Bildübertragungen) der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Handel mit Heimtierbedarf über das Internet in Deutschland und Europa. Gegenstand des Handels sind alle Gegenstände des Heimtierbedarfs, insbesondere Fertignahrung und Accessoires; ferner Erwerb und Herstellung von Gegenständen des Heimtierbedarfs sowie sonstigen, damit zusammenhängenden Vermögensgegenständen; ferner Planung, Projektierung und Implementierung von internetspezifischen Dienstleistungen und damit verbundenen Dienstleistungen sowie Handel mit informationstechnologiespezifischen Gütern und Vermögensgegenständen, auch außerhalb der Heimtierbedarfsbranche. Handel mit sonstigen Waren über das Internet. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2010 um 210.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I). Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von Bezugsrechten von Vorstandsmitgliedern und Arbeitnahmern der Gesellschaft.

2011-01-05:
Auf Grund des am 27.04.2007 in der Fassung gemäß Beschluss vom 20.07.2007 beschlossenen Bedingten Kapitals (2007/II) wurden 30.535 Bezugsaktien ausgegeben. Auf Grund des am 27.12.2004 in der Fassung gemäß Beschluss vom 30.12.2006, 27.04.2007 und 20.07.2007 beschlossenen Bedingten Kapitals (2004/I) wurden 125 Bezugsaktien ausgegeben. Auf Grund des am 27.04.2007 in der Fassung gemäß Beschluss vom 20.07.2007 beschlossenen Bedingten Kapitals (2007/I) wurden 775 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 13.12.2010 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 2.593.190,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2007/II ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2010 ausgeschöpft. Das Bedingte Kapital 2004/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2010 noch 1.820 EUR. Das Bedingte Kapital 2007/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2010 noch 10.890 EUR.

2011-01-05:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.04.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 216.099 EUR auf 2.809.289 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.12.2010 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 2.809.289,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 25.04.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 976.976 EUR.

2011-01-19:
Berichtigung von Amts wegen zu Eintrag Nr. 27: Auf Grund des am 27.12.2004 in der Fassung gemäß Beschluss vom 30.11.2006, 27.04.2007 und 20.07.2007 beschlossenen Bedingten Kapitals (2004/I) wurden 125 Bezugsaktien ausgegeben.

2011-04-20:
Prokura erloschen: Slominski, Bernhard, München, *27.07.1968. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Al Samarraie, Nawal, München, *05.09.1981.

2011-07-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der Logistic Service Center s.r.o.mit Sitz in Mimon, Tschechien Rechtsgeschäfte abzuschließen: Maueröder, Andreas, München, *06.12.1976.

2011-07-20:
Die Hauptversammlung vom 26.05.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.809.289 EUR und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital, Aktien), 4 (Bekanntmachungen und Informationen), 11 (Willenserklärungen des Aufsichtsrats), 12 (Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender), 13 (Sitzungen und Beschlüsse), 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) und 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.06.2011 wurde die Satzung in § 5 (Bedingtes Kapital) der Kapitalerhöhung angepasst. Neues Grundkapital: 5.618.578,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2004/I beträgt nach Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln nunmehr 3.640 EUR. Das Bedingte Kapital 2007/I beträgt nach Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln nunmehr 21.780 EUR. Das Bedingte Kapital 2010/I beträgt nach Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln nunmehr 420.000 EUR. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2012-01-11:
Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Seubert, Florian, Brannenburg, *21.11.1973, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der Logistic Service Center s.r.o. mit Sitz in Mimon/Tschechien Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2012-01-11:
Eintrag Nr. 35 von Amts wegen berichtigt: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.04.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 469.261EUR auf 6.100.399 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.12.2011 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

2012-01-11:
Auf Grund des am 27.12.2004 beschlossenen Bedingten Kapitals (2004/I), geändert mit Beschluss vom 23.03.2006, 30.11.2006, 27.04.2007 und 20.07.2007, wurden 720 Bezugsaktien ausgegeben. Aufgrund des am 27.04.2007 beschlossenen Bedingten Kapitals (2007/I), geändert mit Beschluss vom 20.07.2007, wurden 11.840 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 20.10.2011 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 5.631.138,00 EUR. Wohnort geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Dr. Patt, Cornelius, Oxford/England, *28.07.1967, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der MATINA GmbH mit dem Sitz in Rosenheim abzuschließen. Wohnort geändert, nun: Vorstand: Seubert, Florian, München, *21.11.1973, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der Logistic Service Center s.r.o. mit Sitz in Mimon/Tschechien Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Pannell, Steven, München, *27.03.1969. Das Bedingte Kapital 2004/I beträgt nunmehr 2.920 EUR. Das Bedingte Kapital 2007/I beträgt nunmehr 9.940 EUR.

2012-01-11:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.04.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 469.261 auf 976.976 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.12.2011 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 6.100.399,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 25.04.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 507.715 EUR.

2012-04-11:
Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Dr. Patt, Cornelius, Oxford/England, *28.07.1967, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der MATINA GmbH mit dem Sitz in München abzuschließen.

2012-07-11:
Die Hauptversammlung vom 22.05.2012 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2008/I), die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die Aufhebung eines Bedingten Kapitals ( Bedingtes Kapital 2004/I) und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals, sowie die Änderung der §§ 10 (Zusammensetzung, Amtszeit), 14 (Vergütung des Aufsichtsrats, D & O Versicherung), 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital), 2 (Gegenstand) und 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung). der Satzung beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.05.2012 ist die Satzung in § 4 (Bekanntmachungen) geändert. Neuer Unternehmensgegenstand: Handel mit Heimtierbedarf über das Internet im In- und Ausland. Gegenstand des Handels sind alle Gegenstände des Heimtierbedarfs, insbesondere Fertignahrung und Accessoires, Erwerb und die Herstellung von Gegenständen des Heimtierbedarfs sowie sonstigen, damit zusammenhängenden Vermögensgegenständen, Planung, Projektierung und Implementierung von internetspezifischen Dienstleistungen und damit verbundenen Dienstleistungen sowie der Handel mit informationstechnologiespezifischen Gütern und Vermögensgegenständen, auch außerhalb der Heimtierbedarfsbranche, Handel mit sonstigen Waren über das Internet. Prokura erloschen: Al Samarraie, Nawal, München, *05.09.1981. Das Genehmigte Kapital vom 25.04.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital 2004/I ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 21.05.2017 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.050.199,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2012/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2012 um 100.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/I). . Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2012-10-17:
Ausgeschieden: Vorstand: Bienhaus, Guido, München, *29.11.1967. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Bienhaus, Guido, München, *29.11.1967.

2012-10-24:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Reinders, Claudia, München, *08.03.1968.

2012-11-21:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Herz, Richard Alan, München, *31.07.1973; Vedie, Jürgen, Geislingen/Steige, *22.10.1969.

2013-06-05:
Auf Grund des am 27.04.2007 in der Fassung gemäß Beschluss vom 20.07.2007 beschlossenen Bedingten Kapitals (2007/I) wurden im Geschäftsjahr 2012 240 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 27.08.2012 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 6.100.639,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2007/I beträgt nunmehr 9.700 EUR.

2013-06-26:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2013-08-14:
Der Aufsichtsrat hat am 18.03.2013 die Änderung der Fassung des § 16 (Einberufung) der Satzung beschlossen.

2013-10-23:
Ausgeschieden: Vorstand: Seubert, Florian, München, *21.11.1973. Bestellt: Vorstand: Grandinger, Andreas, München, *30.07.1971.

2014-04-12:
Bestellt: Vorstand: Vedie, Jürgen, Geislingen, *22.10.1969. Prokura erloschen: Vedie, Jürgen, Geislingen/Steige, *22.10.1969.

2014-05-14:
Auf Grund des am 27.04.2007 in der Fassung gemäß Beschluss vom 20.07.2007 beschlossenen Bedingten Kapitals (2007/I) wurden im Geschäftsjahr 2014 1.000 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 31.01.2014 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 6.101.639,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2007/I beträgt nunmehr 8.700 EUR.

2014-06-13:
Die Hauptversammlung vom 27.05.2014 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 14 (Vergütung des Aufsichtsrats, D&O-Versicherung) der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Handel mit Heimtierbedarf im In- und Ausland, insbesondere über das Internet. Gegenstand des Handels sind alle Gegenstände des Heimtierbedarfs, insbesondere Fertignahrung und Accessoires; Erwerb und Herstellung von Gegenständen des Heimtierbedarfs sowie sonstigen, damit zusammenhängenden Vermögensgegenständen; Planung, Projektierung und Implementierung von internetspezifischen Dienstleistungen und damit verbundenen Dienstleistungen sowie Handel mit informationstechnologiespezifischen Gütern und Vermögensgegenständen, auch außerhalb der Heimtierbedarfsbranche; Handel mit sonstigen Waren über das Internet;

2014-11-15:
Auf Grund des am 27.04.2007 in der Fassung vom 20.07.2007 beschlossenen Bedingten Kapitals (2007/I) wurden im laufenden Geschäftsjahr 2014 weitere 2.000 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 08.07.2014 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Auf Grund des am 27.05.2010 in der Fassung vom 26.05.2011 beschlossenen Bedingten Kapitals (2010/I) wurden im laufenden Geschäftsjahr 2014 264.572 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 08.07.2014 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 6.368.211,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2007/I beträgt nunmehr 6.700 EUR. Das Bedingte Kapital 2010/I beträgt nunmehr 155.428 EUR.

2014-11-18:
Auf Grund des am 27.05.2010 in der Fassung vom 26.05.2011 beschlossenen Bedingten Kapitals (2010/I) wurden im Geschäftsjahr 2014 weitere 6.200 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 13.10.2014 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 6.374.411,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2010/I beträgt nunmehr noch 149.228 EUR.

2014-11-20:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.05.2012 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 610.039,00 EUR auf 6.984.450,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.11.2014 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 6.984.450,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 22.05.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.440.160,00 EUR.

2014-12-02:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2015-07-02:
Ausgeschieden: Vorstand: Vedie, Jürgen, Geislingen, *22.10.1969.

2015-07-22:
Die Hauptversammlung vom 11.06.2015 hat die Aufhebung eines Bedingten Kapitals , die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2012/I), die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital, Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital), 10 (Aufsichtsrat; Zusammensetzung, Amtszeit), 14 (Vergütung des Aufsichtsrats, D&O-Versicherung) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 22.05.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) und das Bedingte Kapital 2007/I wurden aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 10.06.2020 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 3.492.225,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I).

2015-10-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Ritter, Mischa, München, *24.09.1974.

2015-11-25:
Vertretungsbefugnis geändert: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Maueröder, Andreas, München, *06.12.1976.

2016-02-26:
Auf Grund des am 27.05.2010 in der Fassung vom 26.05.2011 beschlossenen Bedingten Kapitals wurden 10732 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 22.01.2016 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 6.995.182,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2010/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2015 noch 138.496,00 EUR.

2016-06-11:
Die Hauptversammlung vom 31.05.2016 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 5 , 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2016 um 250.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands und ausgewählte Führungskräfte der Gesellschaft sowie verbundener Unternehmen.

2016-11-07:
Prokura erloschen: Herz, Richard Alan, München, *31.07.1973.

2016-11-26:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2017-02-04:
Auf Grund des am 27.05.2010 in der Fassung vom 26.05.2011 beschlossenen Bedingten Kapitals wurden 65720 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 25.01.2017 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 7.060.902,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2010/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2016 noch 72.776,00 EUR.

2018-02-20:
Auf Grund des am 27.05.2010 beschlossenen Bedingten Kapitals wurden 12.776 Bezugsaktien ausgegeben. Aufgrund des am 22.05.2012 beschlossenen Bedingten Kapitals (2012/I) wurden 63.900 Bezugsaktien ausgegeben.Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 17.01.2018 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 7.137.578,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2010/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2017 noch 60.000,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2012/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2017 noch 36.100,00 EUR.

2018-07-05:
Die Hauptversammlung vom 13.06.2018 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2010/I, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Grundkapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Bedingte Kapital 2010/I wurde aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2018 um 365.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands, ausgewählte Führungskräfte und Mitarbeiter der Gesellschaft sowie verbundener Unternehmen.

2018-10-03:
Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Grandinger, Andreas, München, *30.07.1971, mit der Befugnis, Rechtsgeschäfte im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der MATINA GmbH mit dem Sitz in München abzuschließen.

2018-12-05:
Ausgeschieden: Vorstand: Skersies, Andrea, geb. Domogalla, München, *08.05.1970. Bestellt: Vorstand: Dr. Ritter, Mischa, München, *24.09.1974; Welz, Florian, Kirchheim, *15.03.1979. Prokura erloschen: Dr. Ritter, Mischa, München, *24.09.1974.

2019-02-01:
Auf Grund des am 22.05.2012 beschlossenen Bedingten Kapitals wurden 5.700 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 22.01.2019 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 7.143.278,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2012/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2018 noch 30.400,00 EUR.

2019-11-06:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2020-01-10:
Ausgeschieden: Vorstand: Grandinger, Andreas, München, *30.07.1971. Bestellt: Vorstand: Maueröder, Andreas, München, *06.12.1976. Prokura erloschen: Maueröder, Andreas, München, *06.12.1976.

2020-03-18:
Auf Grund des am 22.05.2012 beschlossenen Bedingten Kapitals wurden 3410 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 23.01.2020 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 7.146.688,00 EUR. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Burkämper, Bettina, Neuried, *04.11.1975; Doster, Jochen, München, *17.02.1981. Das Bedingte Kapital 2012/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2019 noch 26.990,00 EUR.

2020-07-22:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2020-07-24:
Die Hauptversammlung vom 25.06.2020 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2020 um 70.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft.

2020-07-31:
Ausgeschieden: Vorstand: Welz, Florian, Kirchheim, *15.03.1979. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hermanutz, Markus Franz, Buch am Erlbach, *09.01.1981.

2020-09-10:
Die Hauptversammlung vom 25.06.2020 hat die Änderung des § 17 der Satzung beschlossen.

2020-10-21:
Personendaten geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Dr. Patt, Cornelius, München, *28.07.1967, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der MATINA GmbH mit dem Sitz in München abzuschließen.

2021-02-17:
Auf Grund des am 22.05.2012 beschlossenen Bedingten Kapitals wurden 2490 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 25.01.2021 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 7.149.178,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2012/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2020 noch 24.500,00 EUR.

2021-07-08:
Die Hauptversammlung vom 20.05.2021 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2012/I, die Herabsetzung des Bedingten Kapitals 2016/I, die Schaffung des Bedingten Kapitals 2021/I, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Grundkapital, Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2021 um 200.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Das Bedingte Kapital dient der Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen. Das Bedingte Kapital 2012/I wurde aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2016 in Verbindung mit dem Beschluss vom 20.05.2021 um 75.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands und ausgewählte Führungskräfte der Gesellschaft sowie verbundener Unternehmen. Das Genehmigte Kapital vom 11.06.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 19.05.2024 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.429.835,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).

2021-11-17:
Die Gesellschaft hat am 11.11.2021 den Entwurf eines Umwandlungsplans über die formwechselnde Umwandlung in die Rechtsform einer Europäischen Gesellschaft (Societas Europaea, SE) unter der Firma zooplus SE mit dem Sitz München, Deutschland, eingereicht.

2022-02-16:
Die Hauptversammlung vom 20.05.2021 hat die Änderung des § 14 (Vergütung des Aufsichtsrats, D&O-Versicherung) der Satzung beschlossen.

2022-02-24:
Die Hauptversammlung vom 22.12.2021 hat die formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft in die zooplus SE mit dem Sitz in München beschlossen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern des formwechselnden Rechtsträgers ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung des Formwechsels nach § 201 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch den Formwechsel die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.