41x HR-Bekanntmachungen:

2008-01-02:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 24.08.2005. Gegenstand: Die Gesellschaft verfolgt in getrennten Abrechnungsverbänden folgende Geschäfte: a) Geschäftsbereich Rentenbeihilfen für Betriebe gemäß § 2 Teil II Nrn. 1 und 2 Buchst. a) und b) Die Gesellschaft gewährt nach Maßgabe ihrer Versicherungsbedingungen Altersversorgungsleistungen zu Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Darüber hinaus zieht die Gesellschaft von Betrieben nach § 2 Teil II Nr. 1 mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland zugleich mit ihren eigenen Beiträgen diejenigen der Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft, Wiesbaden, der Gemeinnützigen Urlaubskasse des Bayerischen Baugewerbes e.V., München, und der Sozialkasse des Berliner Baugewerbes, Berlin, ein. b) Geschäftsbereich Rentenbeihilfen für Betriebe gemäß § 2 Teil II Nr. 2 Buchst. c) Die Gesellschaft gewährt nach Maßgabe ihrer Versicherungsbedingungen Altersversorgungsleistungen zu Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung. c) Geschäftsbereich Tarifliche Zusatzrente Die Gesellschaft gewährt Leistungen nach Maßgabe ihrer Versicherungsbedingungen über die Tarifliche Zusatzrente. Grundkapital: 3.000.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Der Vorstand besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Kippenberg, Peter, Kelkheim, *03.08.1944; Purps, Manfred, Meerbusch, *15.03.1955; Sahl, Karl-Heinz, Wiesbaden, *07.08.1949. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Becker, Helmut, Budenheim, *26.06.1954; Danowski, Peter, Bad Nauheim, *02.06.1958; Dobner, Norbert, Saulheim, *30.07.1954; Humm, Klaus-Dieter, Waldems-Niederems, *09.03.1956; Höfler, Manfred, Freigericht, *08.04.1956; Hünewinkel, Konstantin, Wiesbaden, *24.04.1958; Krampitz, Hans-Jürgen, Hachenburg, *19.04.1951; Leonard, Hartmut, Staufenberg, *13.02.1955; Moze, Wolfgang, Aachen, *08.06.1948; Pawlak, Heike, Niedernhausen, *26.02.1957; Spahn, Bernhard, Freudental, *13.10.1958; Zub, Herbert, Niddatal, *27.03.1956. Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes V. VaG. mit dem Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 2351) nach Maßgabe des Beschlusses der Mitgliederversammlung vom 24.08.2005. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der formwechselnden Umwandlung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der formwechselnden Umwandlung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 201 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die formwechselnden Umwandlung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2008-06-05:
Die Hauptversammlung vom 10.03.2008 hat die Änderung der Satzung in § 21 (Vergütung der Organmitglieder) und § 22 (Jahresabschluss) beschlossen.

2008-06-19:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Arnold, Thomas, Hünfelden, *22.07.1967; Gramke, Peter Jürgen, Frankfurt am Main, *02.06.1963; Schneider, Werner, Bingen-Büdesheim, *07.09.1969.

2008-08-18:
Die Hauptversammlung vom 25.06.2008 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Aufbringung der Mittel und Haftung) beschlossen.

2008-10-22:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2009-03-27:
Geschäftsanschrift: Wettinerstraße 7, 65189 Wiesbaden. Prokura erloschen: Höfler, Manfred, Freigericht, *08.04.1956.

2009-08-25:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lapp-Thoma, Alexander, Dreieich, *23.01.1970; Mudrack, Gerhard, Erftstadt, *05.10.1967.

2009-10-28:
Die Hauptversammlung vom 24.06.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 9 (Zusammensetzung und Geschäftsordnung des Vorstandes) und 22 (Jahresabschluß) beschlossen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

2009-11-05:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Koberski, Wolfgang, Glashütten-Oberems, *08.10.1950.

2010-03-05:
Nicht mehr Vorstand: Kippenberg, Peter, Kelkheim, *03.08.1944.

2010-03-19:
Die Hauptversammlung vom 15.12.2009 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Geltungsbereich) und § 4 (Versicherungsverhältnisse) beschlossen.

2010-08-26:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Arndt, Hans-Dieter, Groß Schwülper, *09.02.1966. Prokura erloschen: Leonard, Hartmut, Staufenberg, *13.02.1955; Pawlak, Heike, Niedernhausen, *26.02.1957.

2010-09-23:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2010-10-01:
Nicht mehr Vorstand: Sahl, Karl-Heinz, Wiesbaden, *07.08.1949. Bestellt als Vorstand: Koberski, Wolfgang, Meckenheim, *08.10.1950. Prokura erloschen: Koberski, Wolfgang, Glashütten-Oberems, *08.10.1950.

2011-03-03:
Prokura erloschen: Spahn, Bernhard, Freudental, *13.10.1958. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schiedewitz, Steffen, Bad Vilbel, *30.12.1973.

2011-06-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dobner, Yvonne, Saulheim, *19.10.1965.

2011-10-07:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2011-12-30:
Prokura erloschen: Moze, Wolfgang, Aachen, *08.06.1948. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schultheis, Stephanie, Bornheim, *23.09.1967.

2013-02-22:
Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Purps, Manfred, Mainz, *15.03.1955. Prokura erloschen: Dobner, Norbert, Saulheim, *30.07.1954. Personenbezogene Daten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Arndt, Hans-Dieter, Mainz, *09.02.1966; Gramke, Peter Jürgen, Wiesbaden, *02.06.1963; Mudrack, Gerhard, Eltville am Rhein, *05.10.1967; Schiedewitz, Steffen, Friedrichsdorf, *30.12.1973.

2013-06-12:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Radmacher, Markus, Wiesbaden, *13.05.1969. Prokura erloschen: Becker, Helmut, Budenheim, *26.06.1954.

2013-07-26:
Die Hauptversammlung vom 27.06.2013 hat eine Änderung der Satzung in § 3 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Neuer Gegenstand: Die Gesellschaft verfolgt in getrennten Abrechnungsverbänden folgende Geschäfte: (a) Geschäftsbereich Rentenbeihilfen für Betriebe gemäß § 2 Teil II Nrn. 1 und 2 Buchst. a) und b). Die Gesellschaft gewährt nach Maßgabe ihrer Versicherungsbedingungen Altersversorgungsleistungen zu Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung. (b) Geschäftsbereich Rentenbeihilfen für Betriebe gemäß § 2 Teil II Nr. 2 Buchst. c) Die Gesellschaft gewährt nach Maßgabe ihrer Versicherungsbedingungen Altersversorgungsleistungen zu Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung. (c) Geschäftsbereich Tarifliche Zusatzrente Die Gesellschaft gewährt Leistungen nach Maßgabe ihrer Versicherungsbedingungen über die Tarifliche Zusatzrente. (2) Die Gesellschaft ist zu allen im Rahmen von § 7 Abs. 2 VAG zulässigen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gegenstand des Unternehmens zu fördern. Prokura erloschen: Hünewinkel, Konstantin, Wiesbaden, *24.04.1958.

2014-01-02:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Heinen, Ute, Berlin, *18.08.1954; Marcus, Spierling, Nieder-Olm, *31.03.1969.

2014-02-27:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2014-06-12:
Prokura erloschen: Arndt, Hans-Dieter, Mainz, *09.02.1966.

2014-07-28:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2014-12-10:
Prokura erloschen: Krampitz, Hans-Jürgen, Hachenburg, *19.04.1951; Marcus, Spierling, Nieder-Olm, *31.03.1969. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Stapel, Karin, Friesenheim, *09.08.1973.

2014-12-23:
Personenbezogene Daten berichtigt, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Stapel, Kathrin, Friesenheim, *09.08.1973.

2015-06-01:
Bestellt als Vorstand: Asshoff, Gregor, Frankfurt am Main, *02.01.1964.

2015-09-17:
Nicht mehr Vorstand: Koberski, Wolfgang, Meckenheim, *08.10.1950.

2016-02-03:
Prokura erloschen: Schultheis, Stephanie, Bornheim, *23.09.1967. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Athanassiou, Eleutherios, Eschborn, *07.12.1964.

2016-06-15:
Die Hauptversammlung vom 17.12.2015 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr), § 2 (Geltungsbereich), § 3 (Gegenstand des Unternehmens), § 4 (Versicherungsverhältnisse), § 5 (Aufbringung der Mittel und Haftung) und § 22 (Jahresabschluss) beschlossen.

2016-11-17:
Die Hauptversammlung vom 30.06.2016 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in § 3 beschlossen. Neuer Gegenstand: Die Gesellschaft verfolgt in getrennten Abrechnungsverbänden folgende Geschäfte: (a) Geschäftsbereich Rentenbeihilfen für Betriebe gemäß § 2 Teil II Nrn. 1 und 2 Buchst. a) und b) - Die Gesellschaft gewährt Leistungen nach Maßgabe ihrer Versicherungsbedingungen über eine zusätzliche Altersversorgung im Baugewerbe (VBA-Baugewerbe) in der jeweils geltenden Fassung. (b) Geschäftsbereich Rentenbeihilfen für Betriebe gemäß § 2 Teil II Nr. 2 Buchst. c) - Die Gesellschaft gewährt nach Maßgabe ihrer Versicherungsbedingungen Altersversorgungsleistungen zu Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung. (c) Geschäftsbereich Tarifrente Bau für Betriebe gemäß § 2 Teil II Nr. 1 und Nr. 3. - Die Gesellschaft gewährt Leistungen nach Maßgabe ihrer Versicherungsbedingungen über eine zusätzliche Altersversorgung im Baugewerbe (VBA-Baugewerbe) in der jeweils geltenden Fassung. (d) Geschäftsbereich Tarifliche Zusatzrente - Die Gesellschaft gewährt Leistungen nach Maßgabe ihrer Versicherungsbedingungen über die Tarifliche Zusatzrente.

2017-03-03:
Prokura erloschen: Arnold, Thomas, Hünfelden, *22.07.1967; Dobner, Yvonne, Saulheim, *19.10.1965; Radmacher, Markus, Wiesbaden, *13.05.1969. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Best, Stephan, Frankfurt am Main, *11.08.1974; Sonntag, Roland, Saarbrücken, *09.09.1968.

2017-12-20:
Die Hauptversammlung vom 27.06.2017 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 , 4 (Versicherungsverhältnisse), 15 (Zusammensetzung und Aufgaben des Beirats) und 22 (Jahresabschluss) beschlossen. Neuer Gegenstand: (1) Die Gesellschaft verfolgt in getrennten Abrechnungsverbänden folgende Geschäfte: (a) Geschäftsbereich Rentenbeihilfen für Betriebe gemäß § 2 Teil II Nrn. 1 und 2 Buchst. a) und b) Die Gesellschaft gewährt Leistungen nach Maßgabe ihrer Versicherungsbedingungen über eine zusätzliche Altersversorgung im Baugewerbe (VBA-Baugewerbe) in der jeweils geltenden Fassung. (b) Geschäftsbereich Rentenbeihilfen für Betriebe gemäß § 2 Teil II Nr. 2 Buchst. c) Die Gesellschaft gewährt nach Maßgabe ihrer Versicherungsbedingungen Altersversorgungsleistungen zu Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung. (c) Geschäftsbereich Tarifrente Bau für Betriebe gemäß § 2 Teil II Nr. 1 und Nr. 3. Die Gesellschaft gewährt Leistungen nach Maßgabe ihrer Versicherungsbedingungen über eine zusätzliche Altersversorgung im Baugewerbe (VBA-Baugewerbe) in der jeweils geltenden Fassung. (d) Geschäftsbereich Tarifliche Zusatzrente Die Gesellschaft gewährt Leistungen nach Maßgabe ihrer Versicherungsbedingungen über die Tarifliche Zusatzrente. Dazu zählen auch die Erbringung der Leistungen als Rückdeckungsversicherung und Geschäfte der Verwaltung von Versorgungseinrichtungen.

2017-12-22:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2018-08-27:
Prokura erloschen: Best, Stephan, Frankfurt am Main, *11.08.1974; Danowski, Peter, Bad Nauheim, *02.06.1958. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lindenburger, Gerd, Frankfurt, *04.06.1960.

2019-11-06:
Prokura erloschen: Dr. Heinen, Ute, Wiesbadn, *18.08.1954; Humm, Klaus-Dieter, Waldems, *09.03.1956; Zub, Herbert, Niddatal, *27.03.1956. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Kiehn, Christoph, Harxheim, *15.07.1975. Personenbezogene Daten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lapp-Thoma, Alexander, Wiesbaden, *23.01.1970.

2020-02-19:
Die Hauptversammlung vom 26.06.2019 hat die Änderung der Satzung in den §§ 15 und 22 (Jahresabschluss) beschlossen.

2020-04-20:
Bestellt als Vorstand: Dr. Mudrack, Gerhard, Eltville, *05.10.1967. Nicht mehr Vorstand: Purps, Manfred, Mainz, *15.03.1955. Prokura erloschen: Dr. Mudrack, Gerhard, Eltville am Rhein, *05.10.1967.

2020-10-28:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.Die Hauptversammlung vom 24.06.2020 hat die Änderung der Satzung in den §§ 5 Abs. 1 c und 22 Abs. 2 (Jahresabschluss) beschlossen.

2021-07-01:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Müller, Thomas, Hofheim, *17.10.1966.