2019-05-27: Aktiengesellschaft. Satzung vom 02.07.2007, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 18.03.2019 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 103151) nach Pfungstadt und § 3 (Gegenstand des Unternehmens) und § 7 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Sitz verlegt, nun: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Reißstraße 1, 64319 Pfungstadt. Gegenstand: die Entwicklung, die Herstellung und der Vetrieb von Diagnostika, Diagnosegeräten und Diagnosekonzepten sowie die Erbringung von diesbezüglichen Dienstleistungen. Grundkapital: 70.585,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Schierl, Ralf, Darmstadt, *04.02.1965, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.11.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 20.11.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.356,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I). Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 21.11.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 1.315,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.11.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 1.291,00 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.03.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17.03.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 5.500,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019/I). Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 27.07.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/II) ist aufgehoben. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2019-10-30: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.03.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17.03.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 5.500,00 EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen .
2019-10-30: Der Beschluss der Hauptversammlung vom 21.11.2016 ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.08.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1764 EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/II). Wegen Änderungen in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2020-03-18: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.03.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.318,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.12.2019 ist § 7 der Satzung geändert. Neues Grundkapital: 72.903,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 18.03.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 3.182,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2020-05-15: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.03.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 743,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.04.2020 ist § 7 der Satzung geändert. Neues Grundkapital: 73.646,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 18.03.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 2.439 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2021-06-10: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.03.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.351,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.05.2021 ist § 7 der Satzung geändert. Neues Grundkapital: 74.997,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 18.03.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 1.088,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2021-09-14: Die Hauptversammlung vom 25.08.2021 hat die Änderung des § 7 (Grundkapital und Aktien) und des § 18 (Ort und Einberufung) beschlossen. Die Beschlüsse der Hauptversammlung vom 18.03.2019 und 29.08.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I und 2019/II) sind aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 24.08.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 3.750,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).
2022-03-25: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Gräfenhäuser Str. 26, 64293 Darmstadt.