2009-12-18: Der Vorstand ist kraft Satzung ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30.07.2014 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 150.000,00 EUR gegen Bareinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital I laut Gründungssatzung vom 20.08.2009).
2009-12-18: Aktiengesellschaft. Satzung vom 20.08.2009 mit Änderung vom 07.12.2009. Geschäftsanschrift: Obere Gießwiese 11-13, 78247 Hilzingen. Gegenstand: Die Entwicklung, die Produktion und der Vertrieb von Informations-, Entertainment- und Werbeträgersystemen. Grundkapital: 1.315.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, ist es vom Verbot der Mehrfachvertretung; § 181 2. Alt. BGB, befreit. Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, kann der Aufsichtsrat einzelne oder alle Vorstandsmitglieder vom Verbot der Mehrfachvertretung; § 181 2. Alt. BGB, befreien. Vorstand: Röttcher, Oliver, Volkertshausen, *12.02.1974, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "ad notam GmbH", Hilzingen (Amtsgericht Amtsgericht Freiburg i.Br. HRB 541959) gemäß § 190 ff. UmwG. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
2012-03-26: Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital I) ist das Grundkapital um 116.959,00 EUR auf 1.431.959,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 29.12.2011 mit Ergänzungen vom 06.03.2012 und 14.03.2012 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. Grundkapital nun: 1.431.959,00 EUR. Die Ermächtigung des Vorstands vom 20.08.2009, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 150.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital I) ist geändert. Das genehmigte Kapital beträgt nunmehr 33.041,00 EUR.
2012-08-06: Die Hauptversammlung vom 28.07.2012 hat die Änderung der Satzung in § 4 (genehmigtes Kapital) beschlossen. Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 33.041,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2009) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.07.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 27.07.2012 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 715.979,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2012 / I).
2012-10-22: Der Aufsichtsrat hat am 20.08.2012 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. Aufgrund der am 28.07.2012 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2012/I) ist das Grundkapital um 157.592,00 EUR auf 1.589.551,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.07.2012, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 715.979,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2012/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 558.387,00 EUR.
2016-04-22: Der Aufsichtsrat hat am 01.03.2016 und am 15.04.2016 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. Aufgrund der am 28.07.2012 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2012 / I) ist das Grundkapital um 500.000,00 EUR auf 2.089.551,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Obere Gießwiesen 11-13, 78247 Hilzingen. Grundkapital nun: 2.089.551,00 EUR. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.07.2012, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 715.979,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2012 / I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 58.387,00 EUR.
2017-08-11: Der Aufsichtsrat hat am 13.06.2017 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.03.2017 um bis zu 1.044.775,00 EUR auf bis zu 3.134.326,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt in Höhe von 974.403,00 EUR. Die Hauptversammlung vom 11.03.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. Grundkapital nun: 3.063.954,00 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.03.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 28.02.2022 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 1.044.775,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2017). Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 58.387,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2012/1) ist aufgehoben.
2019-01-02: Der Aufsichtsrat hat am 16.11.2018 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. Aufgrund der am 11.03.2017 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2017) ist das Grundkapital um 161.261,00 EUR auf 3.225.215,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Grundkapital nun: 3.225.215,00 EUR. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.03.2017, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 1.044.775,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2017) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 883.514,00 EUR.
2019-03-27: Der Aufsichtsrat hat am 21.02.2019 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. Aufgrund der am 11.03.2017 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2017) ist das Grundkapital um 179.178,00 EUR auf 3.404.393,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Grundkapital nun: 3.404.393,00 EUR. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.03.2017, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 1.044.775,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2017) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 704.336,00 EUR.
2019-05-09: Die Gesellschaft hat am 08.05.2019 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2020-05-19: Die Gesellschaft hat am 18.05.2020 zwei Listen über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2021-02-16: Die Gesellschaft hat am 15.02.2021 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.