2x Adresse:

Bülowstraße 66
10783 Berlin


Waisenallee 5a
23556 Lübeck

30x HR-Bekanntmachungen:

2006-06-30:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 24.02.2006. Gegenstand: Der Betrieb eines IT-Unternehmens, die Unternehmen aller Art in Fragen der Informationstechnologie beträgt, sowie die Entwicklung, Erstellung, Einführung, Anpassung, Wartung und Vermittlung von Computersoftware und -hardware, IT-Dienstleistungen und dieDurchführung von Schulungen. Ferner der Erwerb, das Halten und Verwalten und der Verkauf von Beteiligungen, insbesondere Mehrheitsbeteiligungen an einer Vielzahl von Gesellschaften, im besonderen Gesellschaften der IT-Branche im eigenen Namen und aufeigene Rechnung sowie die Übernahme und das Erbringen von Dienstleistungen wie Verwaltung und Marketing für solche Unternehmen und alle in diesem Zusammenhang anfallenden Geschäfte. Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Tätigkeiten aller Art. Grundkapital: 750.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Vorstandsvorsitzender: Frank, Norbert Anton Johann, Wentorf, *15.12.1952, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Gerken, Klaus-Dieter, Barmstedt, *20.01.1965; Prof.Dr. Roth, Christian, Berlin, *14.02.1961, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der akquinet GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 89623) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 24.02.006. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.01.2011 durch Ausgabe von bis zu 375.000 neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Geld- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmalig umbis zu 375.000,00 EUR zu erhöhten (genehmigtes Kapital). Der Vorstand kann das Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger. Das Grundkapital ist eingeteilt in 750.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien. Der Ausgabebetrag beträgt 1,00 EUR je Aktie. Gründer der Gesellschaft, die sämtliche Aktien übernommen haben, sind: 1. Pump, Marcus, Prisdorf; 2. Frank, Norbert Anton Johann, Wentorf; 3. Prof.Dr. Roth, Christian, Berlin; 4. Lehmann, Dieter, Delingsdorf; 5. Gerken, Klaus-Dieter, Barmstedt; 6. Rau, Torsten Christian, Ehingen; 7. Wienke, Michael, Bühnsdorf; 8. Wolf, Henning, Geesthacht; 9. Roock, Stefan, Geesthacht; 10. Lippert, Martin, Hamburg. Den ersten Aufsichtsrat bilden:1. Lehmann, Dieter, Delingsdorf, -Vorsitzender-; 2. Herms, Ursula Maria, Hamburg, -stellv. Vorsitzende-; 3. Peters, Jan, Hamburg.

2006-08-29:
Bestellt Vorstand: Rümke, Helmut, Bargteheide, *11.07.1960, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2006-09-20:
Einzelprokura; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Wienke, Michael, Bühnsdorf, *20.06.1954.

2007-11-06:
Der Vorstand hat durch Beschluss vom 29.08.2007 aufgrund der am 29.06.2006 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 24.02.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 29.08.2007 die Erhöhung des Grundkapitals um 350.000,00 EUR auf 1.100.000,00 EUR beschlossen. die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 29.08.2007 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. (1), Abs. (2) Satz 1, Abs. (3) Satz 1 und Abs. (5) geändert worden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31. Januar 2011 durch Ausgabe von bis zu 25.000 neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Geld- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmalig um bis zu EUR 25.000,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Der Vorstand kann das Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Kapitalerhöhung ist durch Ausgabe von 350.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien zum Ausgabebetrag von je 1,00 EUR pro Aktie erfolgt. Das Grundkapital von nunmehr 1.100.000,00 EUR ist eingeteilt in 1.100.000 Stückaktien.

2007-11-26:
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.09.2007 ist die Satzung in § 4 um Ziff. 5 (Genehmigtes Kapital) ergänzt worden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.05.2012 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender, nennwertloser Stückaktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 500.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital).

2008-03-10:
Der Vorstand hat auf Grund der am 23.11.2007 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 24.09.2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 05.12.2007 am 10.12.2007 die Erhöhung des Grundkapitals um 33.000,00 EUR auf 1.133.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.12.2007 ist die Satzung in § 4 Abs. 1, 2 und 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert worden. Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 24.09.2007 beträgt nach Teilausnutzung noch 467.000,00 EUR.

2008-07-17:
Der Vorstand hat auf Grund der am 23.11.2007 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 24.09.2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 14.04.2008 am 14.04.2008 die Erhöhung des Grundkapitals um 185.800,00 EUR auf 1.318.800,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.04.2008 ist die Satzung in § 4 Abs. 1, 2 und 5 zweiter Absatz (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert worden. Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 24.09.2007 beträgt nach Teilausnutzung noch 281.200,00 EUR.

2008-11-07:
Der Betrieb eines IT-Unternehmens, die Unternehmen aller Art in Fragen der Informationstechnologie berät, sowie die Entwicklung, Erstellung, Einführung, Anpassung, Wartung und Vermittlung von Computersoftware und -hardware, IT-Dienstleistungen und die Durchführung von Schulungen. Ferner der Erwerb, das Halten und Verwalten und der Verkauf von Beteiligungen, insbesondere Mehrheitsbeteiligungen an einer Vielzahl von Gesellschaften, im besonderen Gesellschaften der IT-Branche im eigenen Namen und auf eigene Rechnung sowie die Übernahme und das Erbringen von Dienstleistungen wie Verwaltung und Marketing für solche Unternehmen und alle in diesem Zusammenhang anfallenden Geschäfte. Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Tätigkeiten aller Art.

2009-01-15:
Geschäftsanschrift: Paul-Stritter-Weg 5, 22297 Hamburg. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dörrstein, Frank, Brackenheim, *23.02.1966; Henning, Thomas, Lehmwerder, *05.05.1963; Vieregge, Tilmann August, Neuss, *10.12.1958.

2009-05-13:
Nicht mehr Vorstand: Prof. Dr. Roth, Christian, Berlin, *14.02.1961; Rümke, Helmut, Bargteheide, *11.07.1960.

2009-06-17:
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Weber, Martin, Berlin, *18.08.1962.

2009-12-01:
Prokura erloschen Dörrstein, Frank, Brackenheim, *23.02.1966.

2009-12-15:
Der Vorstand hat auf Grund der am 23.11.2007 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 24.09.2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 14.09.2009 am 14.09.2009 die Erhöhung des Grundkapitals um 176.000,00 EUR auf 1.494.800,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.04.2009 ist die Satzung in § 4 Abs. 1, 2 und 5 zweiter Absatz (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert worden. 1.494.800,00 EUR. Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 24.09.2007 beträgt nach Teilausnutzung noch 105.200,00 EUR.

2010-10-26:
Die Hauptversammlung vom 09.07.2010 hat die Neufassung der Satzung in § 4 Ziff. 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Die bisherigen genehmigten Kapitalien wurden aufgehoben. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.05.2015 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender, nennwertloser Stückaktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 505.200,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2011-06-30:
Der Vorstand hat auf Grund der am 22.10.2010 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 09.07.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 07.06.2011 am 07.06.2011 die Erhöhung des Grundkapitals um 305.200,00 EUR auf 1.800.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.06.2011 ist die Satzung in § 4 Abs. 1, 2 und 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert worden. Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 09.07.2010 beträgt nach Teilausnutzung noch 200.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Das Grundkapital ist jetzt eingeteilt in 1.800.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien.

2011-07-06:
1.800.000,00 EUR.

2011-07-28:
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.07.2011 ist die Satzung in den §§ 4 Ziffer 5 (Genehmigtes Kapital) und 10 neu gefasst. Das bisherige genehmigte Kapital ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.07.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.05.2016 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender, nennwertloser Stückaktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 900.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).

2011-11-09:
Der Vorstand hat auf Grund der am 27.07.2011 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 15.07.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats am 15.08.2011 die Erhöhung des Grundkapitals um 600.000,00 EUR auf 2.400.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.08.2011 ist die Satzung in § 4 Abs. 1, 2 und 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert worden. Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 15.07.2011 beträgt nach Teilausnutzung noch 300.000,00 EUR.

2013-07-02:
Bestellt Vorstand: Aagaard, Dirk, Henstedt-Ulzburg, *10.03.1965, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2013-12-20:
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.08.2013 ist die Satzung in § 4 Ziffer 5 (Genehmigtes Kapital) neu gefasst. Das bisherige genehmigte Kapital ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.08.2013 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.05.2018 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender, nennwertloser Stückaktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 800.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).

2014-09-05:
Prokura erloschen Wienke, Michael, Bühnsdorf, *20.06.1954. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Gonser, Boris, Norderstedt, *03.10.1970.

2014-12-17:
Ausgeschieden Vorstandsvorsitzender: Frank, Norbert Anton Johann, Wentorf, *15.12.1952. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2015-09-24:
Die Hauptversammlung vom 28.08.2015 hat die Neufassung der Satzung in den §§ 1 Ziff. 3 und 4 Ziff. 5 (Genehmigtes Kapital 2015) beschlossen. Das bisherige genehmigte Kapital 2013 ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.03.2020 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender, nennwertloser Stückaktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 500.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015).

2016-06-22:
Bestellt Vorstand: Tauer, Thomas Georg, Walzbachtal, *18.05.1960; Vieregge, Tilmann August, Neuss, *10.12.1958, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Henning, Thomas, Lehmwerder, *05.05.1963; Vieregge, Tilmann August, Neuss, *10.12.1958.

2017-08-29:
Die Hauptversammlung vom 18.08.2017 hat die Neufassung der Satzung in § 4 Ziff. 5 beschlossen. Das bisherige genehmigte Kapital 2015 ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.08.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.03.2022 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender, nennwertloser Stückaktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 1.500.000,00 EUR zu erhöhen .

2019-04-17:
Bestellt Vorstand: Lange, Olaf, Hamburg, *03.10.1979; Muszal, Thomas, Lübeck, *18.04.1980; Wienke, Michael, Bühnsdorf, *20.06.1954, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Aagaard, Dirk, Henstedt-Ulzburg, *10.03.1965; Gerken, Klaus-Dieter, Barmstedt, *20.01.1965. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2019-09-09:
Die Hauptversammlung vom 23.08.2019 hat die Änderung der Satzung in § 7 Ziffer 1 beschlossen.

2019-11-01:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2020-03-02:
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Achmerow, Irene, Hamburg, *05.10.1986.

2020-11-05:
Nicht mehr Vorstand: Wienke, Michael, Bühnsdorf, *20.06.1954. Bestellt Vorstand: Zöftig, Olaf Behrend, Hamburg, *25.10.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.