arago GmbH
Formell
2014-12-09:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 26.10.2001, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 10.11.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1.3 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Kronberg im Taunus (bisher Amtsgericht Königstein im Taunus HRB 5731) nach Frankfurt am Main beschlossen. Geschäftsanschrift: Eschersheimer Landstraße 526, 60433 Frankfurt am Main. Gegenstand: a) Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von Software; b) die Erstellung, die Umsetzung, der Vertrieb und die Implementierung von Konzepten und Systemlösungen zur elektronischen Datenverarbeitung, einschließlich aller zugehörigen Leistungen, insbesondere der Vertrieb, die Wartung und die Reparatur von EDV-Systemen jeder Art, die Schulung und Einweisung sowie die Bereitstellung von Netz- und Kommunikationstechnik; und c) die Beratung im Zusammenhang mit Soft- und Hardwaresystemen. Ausgenommen ist jegliche Beratung, die einer speziellen Genehmigung bedarf, wie insbesondere die Rechts- und Steuerberatung oder erlaubnispflichtige Finanzdienstleistungen. Stammkapital: 100.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Boos, Hans-Christian, Darmstadt, *02.10.1972; Dr. Walther, Bernhard, Kronberg im Taunus, *29.12.1950, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Leven, Markus, Bad Vilbel, *22.04.1973; Schäfer, Stefan, Wölfersheim, *09.03.1982.
2014-12-22:
Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2014 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 13.819,00 EUR beschlossen. Neues Stammkapital: 113.819,00 EUR.
2015-01-26:
Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Walther, Bernhard, Kronberg im Taunus, *29.12.1950. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Walther, Bernhard, Kronberg im Taunus, *29.12.1950.
2015-05-15:
Bestellt als Geschäftsführer: Holland, Quinton Spencer, Haimhausen, *25.07.1968. Prokura erloschen: Dr. Walther, Bernhard, Kronberg im Taunus, *29.12.1950.
2016-03-14:
Nicht mehr Geschäftsführer: Holland, Quinton Spencer, Haimhausen, *25.07.1968.
2016-03-14:
Bestellt als Geschäftsführer: Carbone, George, New York / USA - Vereinigte Staaten, *30.11.1976. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Khalfioui, Driss, Frankfurt am Main, *22.10.1979. Prokura geändert bei: Einzelprokura: Leven, Markus, Bad Vilbel, *22.04.1973; Schäfer, Stefan, Wölfersheim, *09.03.1982.
2016-10-17:
Prokura erloschen: Schäfer, Stefan, Wölfersheim, *09.03.1982.
2016-11-03:
Bestellt als Geschäftsführer: Ermer, Alfred, München, *21.03.1961.
2017-01-17:
Die Gesellschafterversammlung vom 13.01.2017 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2017-08-16:
Die Gesellschafterversammlung vom 30.05.2017 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Erhöhung des Stammkapitals um 7.027,00 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 beschlossen. Neues Stammkapital: 120.846,00 EUR.
2017-09-11:
Bestellt als Geschäftsführer: Smith, Jeffrey R., Naples/Florida / USA - Vereinigte Staaten, *01.12.1956.
2018-03-21:
Nicht mehr Geschäftsführer: Ermer, Alfred, München, *21.03.1961. Bestellt als Geschäftsführer: Baert, Jean-Philippe, Mandelieu-la-Napoule / Frankreich, *18.01.1964, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen.
2018-12-12:
Die Gesellschafterversammlung vom 14.09.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Geschäftsanteile) beschlossen. Die Geschäftsführer sind durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.09.2018 ermächtigt, das Stammkapital bis zum 11.12.2023 um bis zu 1.304,00 EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018/I). Das Bezugsrecht der Gesellschafter ist ausgeschlossen.
2019-06-18:
Nicht mehr Geschäftsführer: Baert, Jean-Philippe, Mandelieu-la-Napoule / Frankreich, *18.01.1964; Carbone, George, New York / USA - Vereinigte Staaten, *30.11.1976; Smith, Jeffrey R., Naples/Florida / USA - Vereinigte Staaten, *01.12.1956. Prokura geändert bei: Einzelprokura: Khalfioui, Driss, Frankfurt am Main, *22.10.1979.
2019-10-29:
Die Gesellschafterversammlung vom 14.10.2019 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Erhöhung des Stammkapitals um 9.890,00 EUR und die entsprechende Änderung in § 3 beschlossen. Neues Stammkapital: 130.736,00 EUR.
2020-02-17:
Die Gesellschafterversammlung vom 11.02.2020 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2021-01-25:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Lindleystraße 8A, 60314 Frankfurt am Main.
2021-02-15:
Die Gesellschafterversammlung vom 27.01.2021 hat die Neufassung, insbesondere die Erhöhung des Stammkapitals um 136.072,00 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Geschäftsanteile) beschlossen. Neues Stammkapital: 266.808,00 EUR. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Boos, Hans-Christian, Darmstadt, *02.10.1972, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Bestellt als Geschäftsführer: Creus Moreira, Joao Carlos, Bernex / Schweiz, *01.09.1958, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Der Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.09.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) ist aufgehoben. Die Geschäftsführer sind durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.01.2021 ermächtigt, das Stammkapital bis zum 14.02.2026 um bis zu 7.029,00 EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I). Das Bezugsrecht der Gesellschafter ist ausgeschlossen. Die Geschäftsführer sind durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.01.2021 ermächtigt, das Stammkapital bis zum 14.02.2026 um bis zu 7.316,00 EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/II). Das Bezugsrecht der Gesellschafter ist ausgeschlossen.
2021-03-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Ward, Peter, Thônex/Schweiz, *05.01.1952.