23x HR-Bekanntmachungen:

2005-10-25:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 22.10.2004, mehrfach zuletzt durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2005 geändert. Die Hauptversammlung vom 30.05.2005 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Veitshöchheim (bisher AG Würzburg HRB 8580) nach Düsseldorf beschlossen. Gegenstand: Der Erwerb und die Veräußerung von Anteilen oder Beteiligungen an Kapitalgesellschaften auf eigene Rechnung und die Verwaltung eigenen Vermögens. Des weiteren die Unternehmensberatung und die Erbringung sämtlicher damit in Zusammenhang stehender Dienstleistungen, soweit sie keiner besonderen behördlichen Genehmigung oder Erlaubnis bedürfen. Der Geschäftsgegenstand ist insbesondere das Halten der Beteiligung bet-at-home.com Entertainment AG, Wels. Grundkapital: 2.900.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Besteht der Vorstand aus einer Person, so vertritt diese die Gesellschaft allein. Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass einzelne Vorstandsmitglieder allein zur Vertretung der Gesellschaft befugt sein sollen, und / oder in den vom Gesetz gezogenen Grenzen (§ 112 AktG) von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden. Vorstand: Schmitt, Guido, Düsseldorf, *05.01.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.05.2010 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.450.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005/I). Der Vorstand besteht aus einer Person.

2005-11-02:
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2005 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2005/I) ist das Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung der Ermächtigung um 290.000,00 EUR auf 3.190.000,00 EUR erhöht; § 4 (Höhe und Einteilungdes Grundkapitals) und § 4 a (Genehmigtes Kapital) geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 3.190.000,00 EUR. Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 29.05.2010 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Aktien (Stückaktien) gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig, insgesamt jedochum höchstens 1.160.000,00 EUR zu erhöhen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das gesetzliche Bezugsrecht in folgenden Fällen auszuschließen: - um etwaige Spitzenbeträge zu verwerten; - um das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen, soweit der auf die neuen Aktien entfallene Anteil am Grundkapital weder insgesamt zehn vom Hundert des zum Zeitpunkt der Eintragung dieses genehmigten Kapitals bestehenden Grundkapitals noch insgesamt zehn vom Hundert des im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien bestehenden Grundkapitals übersteigt und der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet (§ 293 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 186Abs. 3 Satz 4 AktG); - um die neuen Aktien der Gesellschaft Dritten gegen Sacheinlage im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligten an Unternehmen anbieten zu können. Der Vorstand istermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhungen sowie die Bedingungen der Aktienausgabe, insbesondere den Ausgabebetrag, festzusetzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die neuen Aktien sind zum Betrag des rechnerischen Wertes des Anteils am Grundkapital ausgegeben. Das Grundkapital ist jetzt eingeteilt in 3.190.000 Stückaktien.

2006-03-28:
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2005 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2005/I) ist das Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung der Ermächtigung um weitere 319.000,00 EUR auf 3.509.000,00 EUR erhöht; § 4 der Satzung(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 4 a (Genehmigtes Kapital) sind geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 3.509.000,00 EUR. Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 29.05.2010 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Aktien (Stückaktien) gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig, insgesamt jedochum höchstens 841.000,00 EUR zu erhöhen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das gesetzliche Bezugsrecht in folgenden Fällen auszuschließen: - um etwaige Spitzenbeträge zu verwerten; - um das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen, soweit der auf die neuen Aktien entfallene Anteil am Grundkapital weder insgesamt zehn vom Hundert des zum Zeitpunkt der Eintragung dieses genehmigten Kapitals bestehenden Grundkapitals noch insgesamt zehn vom Hundert des im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien bestehenden Grundkapitals übersteigt und der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet (§ 293 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG); - um die neuen Aktien der Gesellschaft Dritten gegen Sacheinlage im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligten an Unternehmen anbieten zu können. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhungen sowie die Bedingungen der Aktienausgabe, insbesondere den Ausgabebetrag, festzusetzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die neuen Aktien sind zum Betrag des rechnerischen Wertes des Anteils am Grundkapital zum Ausgabebetrag von EUR 26,00 je Stückaktie ausgegeben. Das Grundkapital ist jetzt eingeteilt in 3.509.000 Stückaktien.

2007-09-04:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2008-05-19:
Bestellt als Vorstand: Dickinger, Jochen, Linz/Österreich, *26.02.1975; Ömer, Franz, Ansfelden/Österreich, *06.05.1976, jeweils einzelvertretungsberechtigt.

2008-09-23:
Nicht mehr Vorstand: Schmitt, Guido, Düsseldorf, *05.01.1971. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2009-08-18:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2009-10-06:
Die Hauptversammlung vom 31.08.2009 hat die Änderung der Satzung in § 16 Abs. 2 (Ort und Bekanntmachung) und § 17 (Teilnahmerecht) beschlossen. Ferner wurde § 4 a (genehmigtes Kapital) geändert. Geschäftsanschrift: Kronprinzenstr. 82-84, 40217 Düsseldorf. Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 30.08.2014 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Aktien (Stückaktien) gegen Bar- und /oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig, insgesamt jedoch um höchstens 1.754.500,00 EUR zu erhöhen.

2010-07-06:
Die Hauptversammlung vom 28.06.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 16 Abs. 2 (Ort und Bekanntmachung) und 17 Abs. 1 (Teilnahmerecht) beschlossen.Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Es ist eine neue Liste der Mitgleider des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2012-03-20:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2012-05-15:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2013-02-05:
Nicht mehr Vorstand: Dickinger, Jochen, Linz/Österreich, *26.02.1975. Bestellt als Vorstand: Quatember, Michael, Linz/Österreich, *21.07.1972, einzelvertretungsberechtigt.

2013-05-21:
Die Hauptversammlung vom 13.05.2013 hat die Änderung der Satzung beschlossen, dabei wurde § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) um einen Absatz 3 ergänzt (genehmigtes Kapital) und § 4 a (Genehmigtes Kapital) aufgehoben. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.05.2013 wurde § 2 und damit der Unternehmensgegenstand geändert. Neuer Unternehmensgegenstand: Der Erwerb und die Veräußerung von Anteilen oder Beteiligungen an Kapitalgesellschaften auf eigene Rechnung und die Verwaltung eigenen Vermögens. Des weiteren die Unternehmensberatung und die Erbringung sämtlicher damit in Zusammenhang stehender Dienstleistungen, soweit sie keiner besonderen behördlichen Genehmigung oder Erlaubnis bedürfen. Der Geschäftsgegenstand ist insbesondere auch das Halten der Beteiligung an der bet-at-home.com Entertainment GmbH, Linz. Das genehmigte Kapital ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.05.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 12.05.2018 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 1.754.500,00 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (genehmigtes Kapital). Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung des § 4 der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des genehmigten Kapitals und, falls das genehmigte Kapital bis zum 12. Mai 2018 nicht oder nicht vollständig ausgenutzt worden sein sollte, nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen.

2014-03-07:
Ferner wurden § 3 (Bekanntmachungen und Mitteilungen der Gesellschaft), § 16 (Ort und Bekanntmachung), § 17 (Teilnahmerecht), § 19 (Vorsitz), § 20 (Beschlussfassung), § 21 (Wahlen) und § 22 (Jahresabschluss und Lagebericht) der Satzung geändert.

2014-05-15:
Die Hauptversammlung vom 12.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Der Erwerb, das Halten sowie die Verwaltung und Leitung von Tochterunternehmen, verbundenen Unternehmen oder Beteiligungen (nachfolgend zusammen in diesem § 2 "Tochterunternehmen" genannt) auf eigene Rechnung zur Verfolgung einer Geschäftsstrategie und die Förderung des langfristigen Wertes der Tochterunternehmen. Hauptgegenstand des Unternehmens ist es dabei, durch Erhalt von Ausschüttungen und/oder Gewinnabführungen der Tochterunternehmen an den operativen Tätigkeiten der Tochterunternehmen zu partizipieren und hierdurch Erträge zu erzielen, nicht aber die Erzielung von Erlösen durch eine grundsätzlich gestattete Veräußerung von Tochterunternehmen. Gegenstand des Unternehmens ist insbesondere das Halten der Beteiligung an der bet-at-home.com Entertainment GmbH, Linz. Des weiteren ist Gegenstand des Unternehmens die Unternehmensberatung und die Erbringung sämtlicher damit in Zusammenhang stehender Dienstleistungen, soweit sie keiner besonderen behördlichen Genehmigung oder Erlaubnis bedürfen.

2015-12-17:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Tersteegenstraße 30, 40474 Düsseldorf.

2016-06-01:
Die Hauptversammlung vom 18.05.2016 hat eine Änderung der Satzung in § 4 Abs. (Genehmigtes Kapital I) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 18.05.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 3.509.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. (1) und (2) beschlossen. 7.018.000,00 EUR. Das bisherige genehmigte Kapital ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 17.05.2021 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 3.509.000,00 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital I).

2017-05-23:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2020-08-04:
Die Hauptversammlung vom 07.07.2020 hat eine Änderung der Satzung in § 17 Abs. Satz 1 (Teilnahmerecht) beschlossen.

2021-06-11:
Die Hauptversammlung vom 18.05.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 beschlossen. Das bisherige genehmigte Kapital ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 17.05.2026 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 1.403.000,00 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden .

2022-03-09:
Bestellt als Vorstand: Falchetto, Marco, Mödling / Österreich, *22.12.1973, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2022-03-29:
Nicht mehr Vorstand: Quatember, Michael, Linz/Österreich / Österreich, *21.07.1972; Ömer, Franz, Ansfelden/Österreich / Österreich, *06.05.1976.

2022-05-24:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.