1x Adresse:

Morsbacher Straße 15
91171 Greding

24x HR-Bekanntmachungen:

2005-05-04:
06.2001 beschlossen, das Grundkapital (DEM 17.600.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 8.998.737,11 um EUR 1.561.262,89 auf EUR 10.560.000,00 aus Gesellschaftsmitteln zu erhöhen und die Satzung in § 4 (Grundkapital) und § 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) zu ändern. Die Hauptversammlung hat am 12.06.2002 die Änderung der Satzung in § 15 (Teilnahmerecht, Hinderlegung der Aktien) und § 19 (Jahresabschluss) beschlossen. Die Hauptversammlung hat am 17.06.2004 die Änderung der Satzung in § 1 (Sitz), § 2 (Gegenstand), § 3 (Bekanntmachungen), § 9 (Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer des Aufsichtsrats), § 11 (Sitzungen des Aufsichtsrates und Beschlussfassung), § 12 (Verschwiegenheitspflicht, Verantwortlichkeit, Innere Ordnung, Teilnahme an Hauptversammlungen), § 13 (Vergütung des Aufsichtsrates), § 17 (Stimmrecht, Abstimmung) und § 19 (Jahresabschluss) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die Hauptversammlung hat am 17.06.2004 ferner die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen: Danach ist der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 16.06.2009 einmal oder mehrmals bis zu einem Betrag von höchstens EUR 5.280.000,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. Ferner ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen auszuschließen. Die gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre hat am 17.06.2004 dieser Ermächtigung zugestimmt. Neuer Unternehmensgegenstand: Das Halten, das Verwalten, die Leitung sowie der Erwerb und die Veräußerung von Gesellschaften, die Möbel und Einrichtungsgegenstände aller Art, insbesondere Badmöbel, herstellen und vertreiben, einschließlich der Übernahme und Ausübung einzelner oder sämtlicher Funktionen, insbesondere konzernleitender und administrativer Funktionen, aber auch der Herstellung und des Vertriebes selbst. Nicht mehr Vorstand: Dipl.-Ing. Gilnhammer, Otto, Greding, *11.01.1938; Meulendik, Paul, Ratingen, *15.02.1938; Neuer Vorstand: Dipl.-Betriebswirt Wennrich, Karl-Heinz, Lüdenscheid, *18.08.1946. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Das Grundkapital ist eingeteilt in 1.800.000 Stück Stammaktien (gesamteranteiliger Betrag des Grundkapitals EUR 5.400.000,00) und 1.720.000 Stück Vorzugsaktien (gesamter anteiliger Betrag des Grundkapitals EUR 5.160.000,00).

2005-06-29:
06.2005 beschlossen, die Vorzugsaktien der Gesellschaft in Stammaktien durch Aufhebung des Vorzugs umzuwandeln und die Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien), § 17 (Stimmrecht, Abstimmung) und § 21 (Gewinnverwendung) zu ändern. Die gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre hat am 14.06.2005 der Umwandlung der Vorzugsaktien zugestimmt. Die Hauptversammlung hat am 14.06.2005 ferner die Änderung des § 4 (Grundkapital) beschlossen: Danach ist der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 13.06.2010 einmal oder mehrmals bis zu einem Betrag von höchstens EUR 5.280.000,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. Ferner ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen auszuschließen.

2006-07-12:
Die Hauptversammlung vom 14.06.2006 hat die Änderung der Satzung in §§ 14-16 (Hauptversammlung) beschlossen.

2007-12-19:
Bestellt als Vorstand: Loew, Jörg, Arnsberg, *29.12.1957. Prokura erloschen: Loew, Jörg, Arnsberg, *29.12.1957.

2008-11-19:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2009-06-10:
Die Hauptversammlung vom 14.05.2009 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Versammlungsleitung) und § 17 (Stimmrecht) beschlossen. Ergänzend eingetragen: Geschäftsanschrift: Kirchplatz 10, 57392 Schmallenberg.

2009-06-24:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2010-06-18:
Die Hauptversammlung vom 11.05.2010 hat die Änderung der Satzung in §§ 14 und 15 (Hauptversammlung) beschlossen.

2010-07-28:
Nicht mehr Vorstand: Ruddies-Warwitz, Annelie, Schmallenberg-Bad Fredeburg.

2010-10-13:
Die Hauptversammlung vom 11.05.2010 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, nämlich die ECZACIBASI Yapi Gerecleri San. ve Tic. A.S. in Istanbul/Türkei, gegen Barabfindung beschlossen. Prokura erloschen: Vogel, Jean-Pierre, Schmallenberg-Bad Fredeburg.

2010-11-11:
Mit der ECZACIBASI Yapi Gerecleri San. ve Tic. A.S. in Istanbul als herrschendem Unternehmen ist am 22.10.2010 ein Beherrschungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 22.10.2010 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

2012-05-09:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2013-08-21:
Nicht mehr Vorstand: Dipl.-Betriebswirt Wennrich, Karl-Heinz, Lüdenscheid, *18.08.1946.

2013-08-21:
Dem Registergericht ist der Entwurf eines Vertrages über die geplante Verschmelzung der burgbad Produktions GmbH mit der burgbad Aktiengesellschaft, dem die für den 39.08.2013 vorgesehene Hauptversammlung zustimmen soll, eingereicht worden.

2013-08-28:
Dem Registergericht ist der Entwurf eines Vertrages über die geplante Verschmelzung der burgbad Produktions GmbH mit der burgbad Aktiengesellschaft, dem die für den 30.08.2013 vorgesehene Hauptversammlung zustimmen soll, eingereicht worden.

2013-09-04:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 27.08.2013 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 27.08.2013 mit der burgbad Produktions GmbH mit Sitz in Schmallenberg (Amtsgericht Arnsberg HRB 7196) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2014-02-19:
Der mit der Eczacibasi Yapi Gerecleri Sanayi Ve Ticaret A.S. mit Sitz in Istanbul/TR am 22.10.2010 abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist durch Vertrag vom 17.12.2013 zum 31.12.2013 aufgehoben. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekanntgemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung zu diesem Zweck bei ihm melden.

2014-05-12:
Mit der Eczacibasi Building Products Europe GmbH in Köln (Amtsgericht Köln HRB 79684) als herrschendem Unternehmen ist am 02.04.2014 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 30.04.2014 zugestimmt.

2017-10-19:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2017-11-09:
Bestellt als Vorstand: Eczacibasi, Alev Esra, Istanbul / Türkei, *14.08.1989. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr Vorstand: Loew, Jörg, Arnsberg, *29.12.1957, einzelvertretungsberechtigt.

2020-02-25:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Am Donscheid 3, 57392 Schmallenberg.

2020-09-03:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2021-08-13:
Nicht mehr Vorstand: Loew, Jörg, Arnsberg, *29.12.1957. Bestellt als Vorstand: Sallandt, Stefan, Kronberg, *09.11.1971.

2021-11-30:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.