2006-11-07: Aktiengesellschaft. Satzung vom 20.10.2006. Gegenstand: Das Anbieten von Dienstleistungen und Applikationen der Telekommunikation, insbesondere im Mobilfunkbereich sowie die Erstellung von Hard- und Software. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Vorstand: Weber, Sarik, Hamburg, *20.12.1967; Weitemeyer, Nils, Hamburg, *03.10.1976, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Körber, Benjamin, Hamburg, *14.02.1976; Lanz, Matthias, Rostock, *16.02.1981; von Törne, Tim, Hamburg, *17.12.1970. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger. Das Grundkapital ist eingeteilt in 35.765 Stammaktien und 14.235 Vorzugsaktien. Die Aktien sind jeweils auf den Namen lautende Stückaktien. Gründerin der Gesellschaft, die sämtliche Aktien übernommen hat, ist: 1. Weitemeyer Capital GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 97230). Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern. Den ersten Aufsichtsrat bilden: 1. Dr. Claussen, Sven, Hamburg, -Vorsitzender-; 2. Weitemeyer, Dirk Wolfram, Hamburg, -stellv. Vorsitzender-; 3. Dr. Weber, Hermann, Hamburg.
2007-02-09: Die Hauptversammlung vom 20.11.2006 hat die Änderung der Satzung in § 7 beschlossen.
2007-04-13: Die Hauptversammlung vom 14.12.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 5.000,00 EUR auf bis zu 55.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 7 und die Ergänzung von § 5 um Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Die am 14.12.2006 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in voller Höhe durchgeführt; der Aufsichtsrat hat am 25.01.2007 die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 und Abs. 2 (Grundkapital, Aktien) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.11.2011 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt 25.000,00 EUR gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen durch Ausgaben von neune, auf den Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Das Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Kapitalerhöhung ist durch Ausgabe von 5.000 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien zum Gesamtausgabebetrag von 500.000,00 EUR EUR erfolgt. Das Grundkapital von nunmehr 55.000,00 EUR ist eingeteilt in 55.000 Stückaktien.
2007-08-24: Die Hauptversammlung vom 12.06.2007 hat mit Zustimmung der Stammaktionäre und mit Zustimmung der gesonderten Versammlungen der Inhaber der Vorzugsaktien A und B die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 18.334,00 EUR auf bis zu 73.334.00,00 EUR beschlossen. Die Hauptversammlung vom 12.06.2007 hat mit Zustimmung der Stammaktionäre und mit Zustimmung der gesonderten Versammlungen der Inhaber der Vorzugsaktien A und B die Neufassung der Satzung beschlossen. Die am 12.06.2007 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in voller Höhe durchgeführt; der Aufsichtsrat hat am 18./19.07.2007 die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 und Abs. 2 (Grundkapital, Aktien) beschlossen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Kapitalerhöhung ist durch Ausgabe von 18.334 neuen Vorzugsaktien C mit einem rechnerischen Anteil von 1,00 EUR je Stückaktie erfolgt. Das Grundkapital von nunmehr 73.334,00 EUR ist eingeteilt in 35.765 Stammaktien, 14.235 Vorzugsaktien A, 5.000 Vorzugsaktien B und 18.334 Vorzugsaktien C. Die Aktien sind jeweils auf den Namen lautende Stückaktien
2009-11-11: Die Hauptversammlung vom 25.09.2009 hat die Änderung der Satzung in § 9 beschlossen. Geschäftsanschrift: Stahltwiete 23, 22761 Hamburg. Ist nur ein Abwickler bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Abwickler bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Abwickler oder durch einen Abwickler gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geändert, nun Liquidator: Weber, Sarik, Hamburg, *20.12.1967; Weitemeyer, Nils, Hamburg, *03.10.1976, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Abwickler. Prokura erloschen Körber, Benjamin, Hamburg, *14.02.1976; Lanz, Matthias, Rostock, *16.02.1981; von Törne, Tim, Hamburg, *17.12.1970. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2010-09-20: Die Hauptversammlung vom 06.09.2010 hat mit Zustimmung der Sonderversammlungen der Inhaber der Vorzugsaktien A, B und C die Änderung der Satzung in den §§ 5 und 7 beschlossen.
2010-12-29: Die Abwicklung ist beendet. Die Firma ist erloschen.