2009-07-16: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 21.02.2000 mit Nachtrag vom 14.03.2000, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.08.2005 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 10.06.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziff. 2. (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Gerlingen (bisher AG Stuttgart HRB 205868) nach Hamburg beschlossen. Geschäftsanschrift: Eiffestr. 598, 20537 Hamburg. Gegenstand: die Entwicklung, die Produktion und der Vertrieb von elektronischen Systemen sowie zugehöriger mechanischer Komponenten für die Meerestechnik, Entwicklung und Integration von Soft- und Hardwaresystemlösungen sowie technische Unternehmensberatung. Stammkapital: 27.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Motz, Markus, Hamburg, *13.05.1972, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Bäker, Jacqueline, Potsdam, *21.11.1979.
2021-04-14: Die Gesellschafterversammlung vom 31.03.2021 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in § 5 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 9.050,00 EUR auf 36.050,00 EUR. 36.050,00 EUR. Bestellt Geschäftsführer: Schirm, David Gerrit, Scharbeutz, *12.04.1983, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-05-31: Die Gesellschafterversammlung vom 21.05.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 98.950,00 EUR auf 135.000,00 EUR beschlossen. 135.000,00 EUR.