35x Adresse:

Goethestraße 8
80336 München


Wandsbeker Marktstraße 1
22041 Hamburg


Am Glockenturm 1
63814 Mainaschaff


Karl-Marx-Straße 66
12043 Berlin


Kurfürstendamm 110
10711 Berlin


Laufamholzstraße 114
90482 Nürnberg


Langwahn 54
52249 Eschweiler


Nieskyer Straße 100
02828 Görlitz


Maximilianstraße 13
86150 Augsburg


Welzheimer Straße 55
71554 Weissach im Tal


Porschestraße 47
38440 Wolfsburg


Landshuter Straße 16
84109 Wörth a.d.Isar


Leuschnerstraße 53
95447 Bayreuth


Gewerbestraße 9-11
69221 Dossenheim


Wilmersdorfer Straße 64
10627 Berlin


Dr.-Seeling-Straße 18-24
92637 Weiden i.d.OPf.


Wupperstraße 17
42897 Remscheid


Waldspitzweg 3
67105 Schifferstadt


Blumenstraße 3
42551 Velbert


Gelsenkirchener Straße 3
45141 Essen


Von-Seeckt-Straße 21
93053 Regensburg


Konstanzenstraße 92
90439 Nürnberg


Am Pfingstanger 7
38259 Salzgitter


Am Falder 28
50171 Kerpen


Jahnstraße 17
66763 Dillingen


Eschweilerstraße 2
50354 Hürth


Fabrikstraße 2
64625 Bensheim


Bischofskamp 40-42
31137 Hildesheim


Nürnberger Straße 61
97076 Würzburg


Am Palmusacker 10c
63628 Bad Soden-Salmünster


Veerßer Straße 59
29525 Uelzen


Augsburger Straße 46a
86899 Landsberg am Lech


Oeslauer Straße 79
96472 Rödental


Ringstraße 74
32427 Minden


Neuer Marktplatz 2
61250 Usingen

9x HR-Bekanntmachungen:

2017-11-06:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 01.08.2007, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 18.08.2017 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Hildesheim (bisher Amtsgericht Hildesheim HRB 201189) nach Düsseldorf beschlossen; § 12 (Einberufung und Beschlussfassung) Abs. 2 wurde aufgehoben und neu gefasst. Geschäftsanschrift: Niederkasseler Lohweg 18, 40547 Düsseldorf. Gegenstand: Die Entwicklung, das Eingehen und die Durchführung von rechtlich zulässigen Kooperationen im Apothekenbereich, sowie alle damit zusammenhängenden Dienst- und Werkleistungen, die An- und Vermietung von Apothekenstandorten, die Erbringung von Bau- und Planungsleistungen, soweit sie nicht der Genehmigungspflicht nach § 34c GewO unterliegen, sowie die Entwicklung von und der Handel mit Apothekeneigenmarken für Freiwahlprodukte sowie mit Arzneimitteln, die der Apothekenpflicht unterliegen. Zweck ist ferner das Halten und die Verwertung von Marken im Zusammenhang mit der zuvor genannten Geschäftstätigkeit. Grundkapital: 800.800,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Horstmann, Lars, Meerbusch, *29.04.1971; Just, Stephan, Düsseldorf, *15.03.1966, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Stühler, Thomas, Wertheim, *24.09.1959. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.12.2016 ermächtigt, bis zum 30.09.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital um insgesamt bis zu einem Betrage von höchstens 400.400 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2017). Der mit der Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen (MBG) mit beschränkter Haftung in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 52583) am 05.05.2010 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist wegen Zeitablaufs zum 31.03.2017 beendet. Der mit der Kapitalbeteiligungsgesellschaft Niedersachsen mbH in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 203945) am 07.05.2010 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist wegen Zeitablaufs zum 31.03.2017 beendet.

2018-01-10:
Die Hauptversammlung vom 29.12.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. (6) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 12 (Einberufung und Beschlussfassung) beschlossen. Das Grundkapital ist um bis zu EUR 200.000,00 bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird durch Ausgabe von bis zu 200.000 auf den Namen lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von gegen Barleistung ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen, die aufgrund der Ermächtigung des Vorstand durch die Hauptversammlung vom 29. Dezember 2017 von der easyApotheke AG bis zum 28. Dezember 2022 begeben werden, von ihrem Wandlungsrecht Gebrauch machen bzw. zur Wandlung verpflichtet sind und soweit nicht andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden (Bedingtes Kapital 2017). Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

2018-07-04:
Die Hauptversammlung vom 19.06.2018 hat die Änderung der Satzung in § 20 Abs. (1) (Jahresabschluss, Gewinnverwendung) beschlossen.

2019-05-16:
Aufgrund der am 29.12.2017 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2017) sind im Geschäftsjahr 2018 Bezugsaktien im Nennwert von 26.685,00 EUR ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt jetzt 827.485,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 29.04.2019 wurde § 4 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 6 geändert. 827.485,00 EUR. Das in der Hauptversammlung vom 29.12.2017 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2017) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2018 noch 173.315,00 EUR.

2020-02-26:
Aufgrund der am 29.12.2017 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2017) sind im Geschäftsjahr 2019 Bezugsaktien im Nennwert von 93.404,00 EUR ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt jetzt 894.204,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.12.2019 wurde § 4 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 6 geändert. 894.204,00 EUR. Nicht mehr Vorstand: Just, Stephan, Düsseldorf, *15.03.1966. Das in der Hauptversammlung vom 29.12.2017 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2017) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2019 noch 106.596,00 Euro. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:

2020-07-09:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kaufmann, Björn Alexander, Burscheid, *31.08.1979.

2020-12-30:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.11.2020 mit der easyApotheke Kooperationsgesellschaft mbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 82285) als übertragenden Rechtsträger verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2020-12-30:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.11.2020 mit der easyApotheke Immobilienentwicklung und Verwaltung GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 82296) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2022-04-22:
Die Hauptversammlung vom 23.03.2022 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. (6) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), indem dieser ersatzlos gestrichen wurde, beschlossen. Mit der Horstmann Beteiligungsgesellschaft mbH, Meerbusch (Amtsgericht Neuss, HRB 17008) als herrschendem Unternehmen ist am 23.03.2022 ein Teilgewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 23.03.2022 zugestimmt.