43x HR-Bekanntmachungen:

2005-04-25:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Brüser, Heinrich Alfons, Drolshagen, *21.11.1952.

2005-08-15:
Die Hauptversammlung vom 24.Juni 2005 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien/Genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 24.Juni 2005 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 23. Juni 2010 gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals bis zu einem Betrag von höchstens 11.776.000,00EUR zu erhöhen.

2006-07-10:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Maes, Armin, Wenden, *20.10.1965.

2006-08-14:
Die Hauptversammlung vom 24. Mai 2006 hat die Änderung der Satzung in § 9 Abs. 1 (Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer), § 17 (Einberufung), § 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 19 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen.

2007-06-14:
Die Hauptversammlung vom 16. Mai 2007 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachung) beschlossen.

2010-07-28:
Die Hauptversammlung vom 20.05.2010 hat die Änderungen der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen), § 5 (Grundkapital und Aktien), § 17 (Einberufung), § 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung), § 19 (Vorsitz in der Hauptversammlung) und § 20 (Beschlussfassung) beschlossen. Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Industriestraße 1, 57482 Wenden.

2011-09-19:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2012-01-09:
Die Hauptversammlung vom 12.12.2011 hat die Änderungen der Satzung in § 9 (Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer) und 11 (Einberufung, Beschlussfassung) beschlossen.

2012-07-09:
Die Hauptversammlung vom 16. Mai 2012 hat die Änderung des Unternehmensgegenstandes und die Änderung der Satzung in § 2 (Unternehmensgegenstand), § 9 (Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer), § 11 (Einberufung, Beschlussfassung), § 15 (Vergütung), § 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 19 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Die Leitung eines Unternehmen oder einer Gruppe von Unternehmen, die insbesondere tätig sind in der Herstellung, Verarbeitung, Wartung sowie dem Handel und Vertrieb von Maschinen, Anlagen, Geräten, Komponenten und Systemen auf den Gebieten Elektrik, Elektronik, Mechanik, Elektromechanik, Hydraulik und verwandter Technologien. Die Gesellschaft kann die Tätigkeit nach Satz 1 insoweit beschränken, dass das Unternehmen oder die Gruppe von Unternehmen nur in einem Teil der in Satz 1 benannten Geschäftsfelder tätig ist. Zur Leitung der Gruppe gehört auch die Herstellung, Optimierung und Weiterentwicklung ihrer Organisations-, Leitungs- und Beteiligungsstruktur, insbesondere die Gründung, der Erwerb und die Veräußerung von anderen Unternehmen, Unternehmensgruppen und Unternehmensbeteiligungen und die Beteiligung an anderen Unternehmen. Die Gesellschaft kann in den bezeichneten Geschäftsfeldern auch selbst tätig werden oder ihre Tätigkeit auf einen Teil der bezeichneten Geschäftsfelder beschränken.

2012-08-06:
Die Hauptversammlung vom 16. Mai 2012 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen) beschlossen.

2013-05-27:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2013-11-13:
Prokura erloschen: Wießler, Jörg, Frankfurt am Main, *02.07.1963.

2014-03-26:
Die Hauptversammlung vom 17. Februar 2014 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.

2014-04-09:
Von Amts wegen berichtigt Die Hauptversammlung vom 21. März 2013 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.

2014-05-02:
Von Amts wegen berichtigt Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat in der Aufsichtsratssitzung vom 21. März 2013 die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.

2014-06-04:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2014-07-17:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2015-01-09:
Geburtsdatum berichtigt, weiterhin Vorstand: Koepp, Siegfried, Mühltal, *15.01.1956.

2015-06-01:
Die Hauptversammlung vom 12. Mai 2015 hat die Änderung von § 5 , § 17 (Einberufung), § 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 22 (Jahresabschluss und Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen.

2016-08-12:
Die Hauptversammlung vom 28. Juni 2016 hat beschlossen, die auf den Namen lautende Stückaktien der übrigen Aktionäre der elexis AG mit Sitz in Wenden werden nach dem Verfahren zum Ausschluss von Minderheitsaktionären gemäß § 327 a if. AktG gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung in Höhe von EUR 23,30 für je eine auf den Namen lautende Stückaktie der elexis AG mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 2,56 je Aktie auf die SMS GmbH mit Sitz in Düsseldorf als Hauptaktionärin der elexis AG übertragen.

2016-11-21:
Die Hauptversammlung vom 26. Oktober 2016 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: die Leitung eines Unternehmens oder einer Gruppe von Unternehmen, die insbesondere tätig sind in der Herstellung, Verarbeitung, Wartung sowie dem Handel und Vertrieb von Maschinen, Anlagen, Geräten, Komponenten und Systemen auf den Gebieten Elektrik, Elektronik, Mechanik, Elektromechanik, Hydraulik und verwandter Technologien. Mit der SMS GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 49121) als herrschendem Unternehmen ist am 13./18. Oktober 2016 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 26. Oktober 2016 zugestimmt.

2016-11-21:
Die Hauptversammlung vom 26. Oktober 2016 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: die Leitung eines Unternehmens oder einer Gruppe von Unternehmen, die insbesondere tätig sind in der Herstellung, Verarbeitung, Wartung sowie dem Handel und Vertrieb von Maschinen, Anlagen, Geräten, Komponenten und Systemen auf den Gebieten Elektrik, Elektronik, Mechanik, Elektromechanik, Hydraulik und verwandter Technologien. Mit der SMS GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 49121) als herrschendem Unternehmen ist am 13./18. Oktober 2016 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 26. Oktober 2016 zugestimmt.

2016-12-01:
die Leitung eines Unternehmens oder einer Gruppe von Unternehmen, die insbesondere tätig sind in der Herstellung, Verarbeitung, Wartung sowie dem Handel und Vertrieb von Maschinen, Anlagen, Geräten, Komponenten und Systemen auf den Gebieten Elektrik, Elektronik, Mechanik, Elektromechanik, Hydraulik und verwandter Technologien. Die Gesellschaft kann in den bezeichneten Geschäftsfeldern auch selbst tätig werden. Sie kann ihre Tätigkeit nach Satz 1 und 2 insoweit beschränken, als sie selbst, das Unternehmen oder die Gruppe von Unternehmen nur in einem Teil der in Satz 1 benannten Geschäftsfelder tätig ist. Zur Leitung der Gruppe gehört auch die Herstellung, Optimierung und Weiterentwicklung ihrer Organisations-, Leitungs- und Beteiligungsstruktur, insbesondere die Gründung, der Erwerb und die Veräußerung von anderen Unternehmen, Unternehmensgruppen und Unternehmensbeteiligungen und die Beteiligung an anderen Unternehmen.

2017-03-23:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Frost, Roman Andreas, Freudenberg, *11.03.1969.

2017-04-11:
Bestellt als Vorstand: Nedecky, Marc, Köln, *23.07.1973.

2017-07-10:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2017-09-25:
Nicht mehr Vorstand: Schäfer, Edgar Michael, Wilnsdorf, *15.04.1955.

2018-04-13:
Prokura erloschen: Brüser, Heinrich Alfons, Drolshagen, *21.11.1952.

2018-05-09:
Bestellt als Vorstand: Rackel, Harald, Hilchenbach, *07.02.1963, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen.

2018-07-27:
Nicht mehr Vorstand: Koepp, Siegfried, Mühltal, *15.01.1956.

2018-08-03:
Von Amts wegen berichtigt: Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

2018-10-10:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2019-02-06:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2019-11-13:
Bestellt als Vorstand: Koesfeld, Ingo, Köln, *27.11.1975.

2020-03-25:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2020-04-16:
Nicht mehr Vorstand: Nedecky, Marc, Köln, *23.07.1973.

2020-07-01:
Die Hauptversammlung vom 17. Juni 2020 hat die Änderung von § 15 der Satzung beschlossen.

2020-07-03:
Von Amts wegen berichtigt Die Hauptversammlung vom 18. Juni 2020 hat die Änderung von § 15 der Satzung beschlossen.

2020-09-29:
Nicht mehr Vorstand: Rackel, Harald, Hilchenbach, *07.02.1963. Bestellt als Vorstand: Niklas, Raimund, Wenden, *05.07.1966.

2020-11-12:
Nicht mehr Vorstand: Niklas, Raimund, Wenden, *05.07.1966. Bestellt als Vorstand: Dr. Merte, Rolf, Freiburg, *03.04.1967.

2021-01-19:
Dem Registergericht ist ein Vertrag über die geplante Verschmelzung der elexis beta GmbH mit der elexis AG eingereicht worden.

2021-03-04:
Die elexis beta GmbH mit Sitz in Wenden ist durch Verschmelzungsvertrag vom 16. Dezember 2020 mit der Gesellschaft verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2022-01-14:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Menne, Frank, Drolshagen, *05.05.1969.