2015-07-23: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 14.07.2015. Geschäftsanschrift: Neuer Wall 42, 20354 Hamburg. Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens, im eigenen Namen auf eigene Rechnung zur Anlage des eigenen Gesellschaftsverrnögens, einschließlich der Beteiligung an anderen Unternehmen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Der alleinige Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Niedrich, Jutta, Hamburg, *22.11.1955, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-09-17: Die Gesellschafterversammlung vom 10.09.2015 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den §§ 1 , 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 5 (Geschäftsführer). Neue Firma: ewitherm Holzbau GmbH. Änderung zur Geschäftsanschrift: Am Kaiserkai 69, c/o ALP Rechtsanwälte, 20457 Hamburg. Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Produktion und der Vertrieb von Holz- und Aluminiumfenstern und Türen; die Bearbeitung, Verarbeitung, Veredelung und Verfeinerung von Holz und Metall sowie der Verbau und die Installation dieser Produkte. Die Gesellschaft übernimmt die Holdingfunktion für ihre Vertriebsgesellsehaften im ln- und Ausland. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Ausgeschieden Geschäftsführer: Niedrich, Jutta, Hamburg, *22.11.1955. Bestellt Geschäftsführer: Albers, Jan-Peter, Hamburg, *20.05.1976; Junkelmann, Hanjo, Dannau, *16.03.1978, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.