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exceet Card AG
85716 UnterschleißheimDE
mind. 9 Mitarbeiter
Gründung 2000
Gründung 2000
36x HR-Bekanntmachungen:
2005-06-29:
Die Hauptversammlung vom 11.05.2005 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2000/I sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Genehmigtes Kapital) und 1 (Sitz) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 11.08.2000 (Genehmigtes Kapital 2000/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.04.2010 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.780.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005/I). Neuer Sitz: Unterschleißheim, Landkreis München.
2005-11-16:
Ausgeschieden: Vorstand: Laux, André, Tiefenbach, *18.09.1962. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Huber, Michael, Fürstenfeldbruck, *23.04.1974.
2006-04-19:
Prokura erloschen: Wagner, Alfred, Kulmbach, *23.08.1955. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Breitenmoser, Stephan, Ismaning, *17.05.1970; Wiesmüller, Eva, München, *25.06.1973.
2006-05-17:
Die Hauptversammlung vom 23.03.2006 hat die Änderung der §§ 16 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 17 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
2006-06-13:
Die Hauptversammlung vom 24.05.2006 hat die Änderung des § 19 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
2007-06-20:
Die Hauptversammlung vom 31.05.2007 hat die Änderung des § 4 (Bekanntmachungen und Informationen) der Satzung beschlossen.
2007-08-22:
Bestellt: Vorstand: Dr. Moll, Jürgen, Sauerlach, *27.10.1952.
2007-11-14:
Ausgeschieden: Vorstand: Williner, Pierre, CH-1012 Lausanne, *03.05.1944.
2008-05-20:
Prokura erloschen: Huber, Michael, Fürstenfeldbruck, *23.04.1974.
2008-06-25:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fischer, Helmut, Dinkelscherben, *14.11.1973.
2008-08-06:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2009-02-04:
Geschäftsanschrift: Edisonstr. 3, 85716 Unterschleißheim. Prokura erloschen: Breitenmoser, Stephan, Ismaning, *17.05.1970.
2009-03-18:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kind, Marcus, Pullach, *14.04.1964.
2009-03-25:
Die Hauptversammlung vom 12.01.2009 hat die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um 6.804.000,00 EUR sowie die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 4.536.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 4.536.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.03.2009 wurde § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert.. Neues Grundkapital: 5.292.000,00 EUR.
2009-07-22:
Die Hauptversammlung vom 07.07.2009 hat die Änderung des § 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
2009-12-30:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Moll, Jürgen, Sauerlach, *27.10.1952.
2010-09-01:
Die Hauptversammlung vom 20.08.2010 hat die Änderung der §§ 16 (Hauptversammlung, Einberufung), 17 (Hauptversammlung, Teilnahme) und 18 (Hauptversammlung, Stimmrecht) der Satzung beschlossen. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2011-02-02:
Ausgeschieden: Vorstand: Stieger, Peter, Eiken, *19.04.1962. Bestellt: Vorstand: Fischer, Helmut, Dinkelscherben, *14.11.1973; Wolny, Robert, Rum/Österreich, *20.01.1969. Prokura erloschen: Fischer, Helmut, Dinkelscherben, *14.11.1973.
2011-02-09:
Die Hauptversammlung vom 22.12.2010 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, die Trüb AG mit dem Sitz in Aargau/Schweiz (Handelstrgister des Kantons Aargau/Schweiz, Firmennummer CH-400.3.906.035-9), gegen Barabfindung beschlossen.
2011-04-06:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2012-04-18:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Bernard, Walter, Unterschleißheim, *15.11.1959. Prokura erloschen: Kind, Marcus, Pullach, *14.04.1964; Wiesmüller, Eva, München, *25.06.1973.
2012-10-17:
Die Hauptversammlung vom 14.08.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.022.584,00 EUR zur Durchführung der Verschmelzung mit der PPC Card Systems GmbH mit dem Sitz in Paderborn und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 6.314.584,00 EUR.
2012-11-07:
Die PPC Card Systems GmbH mit dem Sitz in Paderborn (Amtsgericht Paderborn HRB 1627) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 14.08.2012 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 14.08.2012 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 14.08.2012 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2012-12-12:
Die Hauptversammlung vom 05.12.2012 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 4 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. Neue Firma: exceet Card AG.
2013-03-20:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Gordes, Andreas, Bottrop, *17.02.1966; Ludwig, Frank, Gütersloh, *28.09.1953.
2013-04-17:
Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Paderborn, 33100 Paderborn, Geschäftsanschrift: Senefelder Straße 10, 33100 Paderborn. Die Novacard Informationssysteme GmbH mit dem Sitz in Paderborn (Amtsgericht Paderborn HRB 9466) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 13.02.2013 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 13.02.2013 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 13.02.2013 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2013-08-07:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Storch, Uwe, Bodenwöhr, *01.06.1959.
2014-12-18:
Prokura erloschen: Gordes, Andreas, Bottrop, *17.02.1966.
2015-03-04:
Ausgeschieden: Vorstand: Fischer, Helmut, Dinkelscherben, *14.11.1973. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Tasdemir, Süleymann, München, *01.01.1972. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2017-02-23:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kley, Uwe, Bielefeld, *16.08.1968. Prokura erloschen: Ludwig, Frank, Gütersloh, *28.09.1953.
2017-03-02:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2017-05-12:
Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Wolny, Robert, Rum/Österreich / Österreich, *20.01.1969, einzelvertretungsberechtigt. Bestellt: Vorstand: Hense, Jochen, Traiskirchen / Österreich, *09.01.1972, einzelvertretungsberechtigt.
2018-04-10:
Ausgeschieden: Vorstand: Hense, Jochen, Traiskirchen / Österreich, *09.01.1972. Bestellt: Vorstand: Tasdemir, Süleyman, Zorneding, *01.01.1972, einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen: Tasdemir, Süleymann, München, *01.01.1972.
2020-05-08:
Aufgehoben: Zweigniederlassung 33100 Paderborn, Geschäftsanschrift: Senefelder Straße 10, 33100 Paderborn. Prokura erloschen: Bernard, Walter, Unterschleißheim, *15.11.1959; Kley, Uwe, Bielefeld, *16.08.1968.
2020-07-10:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2021-04-22:
Prokura erloschen: Storch, Uwe, Bodenwöhr, *01.06.1959.
2005-06-29:
Die Hauptversammlung vom 11.05.2005 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2000/I sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Genehmigtes Kapital) und 1 (Sitz) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 11.08.2000 (Genehmigtes Kapital 2000/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.04.2010 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.780.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005/I). Neuer Sitz: Unterschleißheim, Landkreis München.
2005-11-16:
Ausgeschieden: Vorstand: Laux, André, Tiefenbach, *18.09.1962. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Huber, Michael, Fürstenfeldbruck, *23.04.1974.
2006-04-19:
Prokura erloschen: Wagner, Alfred, Kulmbach, *23.08.1955. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Breitenmoser, Stephan, Ismaning, *17.05.1970; Wiesmüller, Eva, München, *25.06.1973.
2006-05-17:
Die Hauptversammlung vom 23.03.2006 hat die Änderung der §§ 16 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 17 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
2006-06-13:
Die Hauptversammlung vom 24.05.2006 hat die Änderung des § 19 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
2007-06-20:
Die Hauptversammlung vom 31.05.2007 hat die Änderung des § 4 (Bekanntmachungen und Informationen) der Satzung beschlossen.
2007-08-22:
Bestellt: Vorstand: Dr. Moll, Jürgen, Sauerlach, *27.10.1952.
2007-11-14:
Ausgeschieden: Vorstand: Williner, Pierre, CH-1012 Lausanne, *03.05.1944.
2008-05-20:
Prokura erloschen: Huber, Michael, Fürstenfeldbruck, *23.04.1974.
2008-06-25:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fischer, Helmut, Dinkelscherben, *14.11.1973.
2008-08-06:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2009-02-04:
Geschäftsanschrift: Edisonstr. 3, 85716 Unterschleißheim. Prokura erloschen: Breitenmoser, Stephan, Ismaning, *17.05.1970.
2009-03-18:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kind, Marcus, Pullach, *14.04.1964.
2009-03-25:
Die Hauptversammlung vom 12.01.2009 hat die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um 6.804.000,00 EUR sowie die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 4.536.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 4.536.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.03.2009 wurde § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert.. Neues Grundkapital: 5.292.000,00 EUR.
2009-07-22:
Die Hauptversammlung vom 07.07.2009 hat die Änderung des § 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
2009-12-30:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Moll, Jürgen, Sauerlach, *27.10.1952.
2010-09-01:
Die Hauptversammlung vom 20.08.2010 hat die Änderung der §§ 16 (Hauptversammlung, Einberufung), 17 (Hauptversammlung, Teilnahme) und 18 (Hauptversammlung, Stimmrecht) der Satzung beschlossen. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2011-02-02:
Ausgeschieden: Vorstand: Stieger, Peter, Eiken, *19.04.1962. Bestellt: Vorstand: Fischer, Helmut, Dinkelscherben, *14.11.1973; Wolny, Robert, Rum/Österreich, *20.01.1969. Prokura erloschen: Fischer, Helmut, Dinkelscherben, *14.11.1973.
2011-02-09:
Die Hauptversammlung vom 22.12.2010 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, die Trüb AG mit dem Sitz in Aargau/Schweiz (Handelstrgister des Kantons Aargau/Schweiz, Firmennummer CH-400.3.906.035-9), gegen Barabfindung beschlossen.
2011-04-06:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2012-04-18:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Bernard, Walter, Unterschleißheim, *15.11.1959. Prokura erloschen: Kind, Marcus, Pullach, *14.04.1964; Wiesmüller, Eva, München, *25.06.1973.
2012-10-17:
Die Hauptversammlung vom 14.08.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.022.584,00 EUR zur Durchführung der Verschmelzung mit der PPC Card Systems GmbH mit dem Sitz in Paderborn und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 6.314.584,00 EUR.
2012-11-07:
Die PPC Card Systems GmbH mit dem Sitz in Paderborn (Amtsgericht Paderborn HRB 1627) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 14.08.2012 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 14.08.2012 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 14.08.2012 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2012-12-12:
Die Hauptversammlung vom 05.12.2012 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 4 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. Neue Firma: exceet Card AG.
2013-03-20:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Gordes, Andreas, Bottrop, *17.02.1966; Ludwig, Frank, Gütersloh, *28.09.1953.
2013-04-17:
Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Paderborn, 33100 Paderborn, Geschäftsanschrift: Senefelder Straße 10, 33100 Paderborn. Die Novacard Informationssysteme GmbH mit dem Sitz in Paderborn (Amtsgericht Paderborn HRB 9466) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 13.02.2013 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 13.02.2013 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 13.02.2013 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2013-08-07:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Storch, Uwe, Bodenwöhr, *01.06.1959.
2014-12-18:
Prokura erloschen: Gordes, Andreas, Bottrop, *17.02.1966.
2015-03-04:
Ausgeschieden: Vorstand: Fischer, Helmut, Dinkelscherben, *14.11.1973. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Tasdemir, Süleymann, München, *01.01.1972. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2017-02-23:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kley, Uwe, Bielefeld, *16.08.1968. Prokura erloschen: Ludwig, Frank, Gütersloh, *28.09.1953.
2017-03-02:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2017-05-12:
Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Wolny, Robert, Rum/Österreich / Österreich, *20.01.1969, einzelvertretungsberechtigt. Bestellt: Vorstand: Hense, Jochen, Traiskirchen / Österreich, *09.01.1972, einzelvertretungsberechtigt.
2018-04-10:
Ausgeschieden: Vorstand: Hense, Jochen, Traiskirchen / Österreich, *09.01.1972. Bestellt: Vorstand: Tasdemir, Süleyman, Zorneding, *01.01.1972, einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen: Tasdemir, Süleymann, München, *01.01.1972.
2020-05-08:
Aufgehoben: Zweigniederlassung 33100 Paderborn, Geschäftsanschrift: Senefelder Straße 10, 33100 Paderborn. Prokura erloschen: Bernard, Walter, Unterschleißheim, *15.11.1959; Kley, Uwe, Bielefeld, *16.08.1968.
2020-07-10:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2021-04-22:
Prokura erloschen: Storch, Uwe, Bodenwöhr, *01.06.1959.