1x Adresse:

Rotfeder-Ring 7
60327 Frankfurt am Main

52x HR-Bekanntmachungen:

2015-10-27:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 01.07.1999, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 30.04.2015 mit Nachtrag vom 28.08.2015 hat die Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Kulmbach (bisher Amtsgericht Bayreuth, HRB 3088) nach Frankfurt am Main und § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals; genehmigtes Kapital; bedingtes Kapital) beschlossen. Geschäftsanschrift: Rotfeder-Ring 5, 60327 Frankfurt am Main. Der Erwerb, die Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen, insbesondere aus dem Bereich der Finanzdienstleistungsbranche, sowie die Erbringung von Management-, Beratungs-, und Servicedienstleistungen insbesondere für die vorgenannten Gesellschaften. 16.204.815,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Niehage, Frank, Usingen, *13.04.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Emini, Eide, Frankfurt am Main, *24.12.1978; Gutsche, Matthias, Schmitten, *03.04.1964; Dr. Jaschinger, Christoph, Hofheim, *25.03.1964; Kluß, Tobias, Dietzenbach, *05.01.1968; Müller, Stefan, Küps, *28.05.1969; Singethan, Markus, Sankt Katharinen, *26.12.1969. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.07.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17.07.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 6.997.643,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I). Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 18.07.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 5.598.115,00 EUR. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 30.04.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27.08.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.504.292,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/II). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2013 um bis zu 5.425.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I). Der Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2013 (Bedingtes Kapital 2013/III) ist aufgehoben. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.10.2014 um bis zu 1.390.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2015 um bis zu 230.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/I).

2015-12-15:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.08.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 606.061,00 EUR auf 16.810.876,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.12.2015 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 16.810.876,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/II) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 1.898.231,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2016-02-10:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Chahrour, Muhamad Said, Frankfurt am Main, *29.03.1986; Hanke, Thomas, Frankfurt am Main, *24.03.1985; Weinert, Carola, Groß-Gerau, *02.11.1976.

2016-05-23:
Prokura erloschen: Hanke, Thomas, Frankfurt am Main, *24.03.1985. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Janos, Benon, Hofheim am Taunus, *25.03.1972.

2016-06-20:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2016-08-18:
Die Hauptversammlung vom 27.07.2016 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 , 5 (Aktien) und 16 (Teilnahme- und Stimmrecht) beschlossen. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/II) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.07.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 26.07.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.807.323,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I).

2016-10-10:
Prokura erloschen: Müller, Stefan, Küps, *28.05.1969. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Strubel, Christiane, Birkenau, *30.06.1979.

2017-01-10:
Bestellt als Vorstand: Chahrour, Muhamad Said, Frankfurt am Main, *29.03.1986. Prokura geändert bei: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Emini, Eide, Frankfurt am Main, *24.12.1978; Gutsche, Matthias, Schmitten, *03.04.1964; Dr. Janos, Benon, Hofheim am Taunus, *25.03.1972; Kluß, Tobias, Dietzenbach, *05.01.1968; Strubel, Christiane, Birkenau, *30.06.1979; Weinert, Carola, Groß-Gerau, *02.11.1976. Prokura erloschen: Chahrour, Muhamad Said, Frankfurt am Main, *29.03.1986; Dr. Jaschinger, Christoph, Hofheim, *25.03.1964; Singethan, Markus, Sankt Katharinen, *26.12.1969.

2017-03-31:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2017-05-09:
Dem Registergericht ist der Entwurf eines Vertrages über die geplante Verschmelzung dieser Gesellschaft mit der flatex & friends GmbH eingereicht worden.

2017-05-31:
Dem Registergericht ist ein Vertrag über die geplante Verschmelzung dieser Gesellschaft mit der XCOM Aktiengesellschaft eingereicht worden.

2017-06-07:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Simmang, Stephan, Bendorf, *21.08.1966.

2017-06-30:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.05.2017 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Überträgerin vom selben Tag mit der flatex & friends GmbH mit dem Sitz in Kulmbach (Amtsgericht Bayreuth, HRB 4715) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2017-07-12:
Die Hauptversammlung vom 05.07.2017 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital), 11 (Beschlussfassungen), 14 (Vergütung) und 15 (Ort und Einberufung) beschlossen. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 18.07.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 04.07.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 5.598.115,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I).

2017-08-07:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Jaschinger, Christoph, Hofheim, *25.03.1964.

2017-08-31:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.05.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der XCOM Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Willich (Amtsgericht Krefeld, HRB 10340) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2017-09-14:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Gilles, Birgitt, Willich, *14.11.1958; Jentsch, Steffen, Frankfurt am Main, *29.01.1967; Meckel, Andre, Reichenbach/Vogtland, *23.07.1969; Michaelis, Marcus, Berlin, *10.11.1984; Sonnemann, Thorsten, Zwickau, *04.01.1969; Sonnenschein, Kai, Hünstetten, *11.08.1974; Stöckert, Matthias, Hilden, *10.02.1965. Personenbezogene Daten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kluß, Tobias, Offenbach am Main, *05.01.1968.

2017-10-12:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Würfel, Bernd, Frankfurt am Main, *04.05.1954.

2017-12-23:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 05.07.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 700.000,00 EUR auf 17.510.876,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.12.2017 ist die Satzung in § 4 Abs. 1, 2 und 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 17.510.876,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 4.898.115,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2018-01-05:
Prokura erloschen: Dr. Jaschinger, Christoph, Hofheim, *25.03.1964.

2018-01-25:
Die Hauptversammlung vom 04.12.2017 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 und 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingte Kapitale) beschlossen. Neuer Gegenstand: a) die Entwicklung, die Herstellung, der Vertrieb und die Wartung von Soft- und Hardware, Telematikprodukten (im Sinne drahtloser Datenübertragung und Auswertung) und bürotechnischen Anlagen jeder Art; b) die Datenverarbeitung und das Anbieten eines Büro-, Buchhaltungs- und Dienstleistungsservice insbesondere für die betriebswirtschaftliche und organisatorische Abwicklung von Finanzgeschäften, insbesondere Wertpapiergeschäften, und von Zahlungsverkehr jeglicher Art; c) der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen, insbesondere aus dem Bereich der Finanzdienstleistungsbranche, sowie die Erbringung von Management-, Beratungs- und Servicedienstleistungen insbesondere für die vorgenannten Gesellschaften und Dritte jeweils insbesondere aus dem Bereich der Finanzdienstleistungsbranche; d) sowie sämtliche mit den vorgenannten Aktivitäten fachverwandte Tätigkeiten. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.12.2017 um bis zu 1.300.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2018-04-10:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Lindner, Thomas, Mönchengladbach, *02.03.1984.

2018-05-08:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Rotfeder-Ring 7, 60327 Frankfurt am Main.

2018-05-14:
Prokura erloschen: Weinert, Carola, Groß-Gerau, *02.11.1976.

2018-07-17:
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.06.2018 ist die Satzung in § 4 geändert. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2013 (Bedingtes Kapital 2013/I) ist aufgehoben. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2018-08-15:
Die Hauptversammlung vom 07.08.2018 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital, bedingtes Kapital) beschlossen. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 27.07.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.08.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 06.08.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 3.857.323,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I). Geändert nun: Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.12.2017 mit Nachtrag vom 07.08.2018 um bis zu 3.500.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.08.2018 um bis zu 3.600.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/II). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2018-09-24:
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.08.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.225.761,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.09.2018 ist § 4 der Satzung geändert. Neues Grundkapital: 18.736.637,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 07.08.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 2.631.562,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2019-01-21:
Prokura erloschen: Gutsche, Matthias, Schmitten, *03.04.1964. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Gaitzsch, Roman, Rodgau, *30.04.1981.

2019-02-05:
Prokura erloschen: Würfel, Bernd, Frankfurt am Main, *04.05.1954.

2019-04-10:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Heiß, Ramona, Oberursel , *23.12.1969; Wurm, Dominik, Andernach, *15.11.1982.

2019-05-16:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Fankanowsky, Stefan, Frankfurt am Main, *14.08.1967.

2019-05-16:
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 30.10.2014 beschlossenen bedingten Kapitals wurden im Jahr 2019 819.000 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 19.555.637,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 08.05.2019 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 19.555.637,00 EUR. Das bedingte Kapital 2014/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 571.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2019-08-15:
Die Hauptversammlung vom 12.08.2019 hat eine Änderung der Satzung in § 1 beschlossen. Neue Firma: flatex AG.

2020-01-27:
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 30.10.2014 beschlossenen bedingten Kapitals wurden im Jahr 2019 40.000 Bezugsaktien ausgegeben. Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 28.08.2015 beschlossenen bedingten Kapitals (2015/I) wurden im Jahr 2020 20.000 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 19.615.637,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 21.01.2020 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 19.615.637,00 EUR. Das bedingte Kapital 2014/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 531.000,00 EUR. Das bedingte Kapital 2015/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 210.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2020-04-16:
Prokura geändert bei: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Janos, Benon, Hofheim am Taunus, *25.03.1972.

2020-07-22:
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 30.10.2014 beschlossenen bedingten Kapitals wurden im Jahr 2020 75.000 Bezugsaktien ausgegeben. Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 28.08.2015 beschlossenen bedingten Kapitals (2015/I) wurden im Jahr 2020 32.500 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 19.723.137,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 16.07.2020 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 19.723.137,00 EUR. Personenbezogene Daten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kluß, Tobias, Obertshausen, *05.01.1968. Das bedingte Kapital 2014/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 456.000,00 EUR. Das bedingte Kapital 2015/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 177.500,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2020-07-30:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 05.07.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.898.115,00,00 EUR durchgeführt. Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 07.08.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.601.885,00 EUR auf insgesamt 27.223.137,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.07.2020 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 27.223.137,00 EUR. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) ist aufgehoben. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 07.08.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 29.677,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2020-10-23:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Freiherr von Cornberg, Joachim, Hofheim am Taunus, *15.09.1966.

2020-11-09:
Die Hauptversammlung vom 20.10.2020 hat die Änderung der §§ 1 und 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes und bedingtes Kapital) beschlossen. Neue Firma: flatexDEGIRO AG. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 07.08.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.10.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 19.10.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 10.900.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.10.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 19.10.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.700.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/II). Geändert nun: Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.12.2017 mit Nachtrag vom 07.08.2018 und vom 20.10.2020 um bis zu 3.500.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I).

2020-12-11:
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 30.10.2014 beschlossenen bedingten Kapitals wurden im Jahr 2020 weitere 50.000 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 27.273.137,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 07.12.2020 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 27.273.137,00 EUR. Das bedingte Kapital 2014/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 406.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2021-05-19:
Prokura erloschen: Gilles, Birgitt, Willich, *14.11.1958.

2021-06-04:
Prokura erloschen: Heiß, Ramona, Oberursel , *23.12.1969.

2021-07-01:
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 30.10.2014 beschlossenen bedingten Kapitals wurden im Jahr 2021 83.000 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 27.356.137,00 EUR. Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 28.08.2015 beschlossenen bedingten Kapitals (2015/I) wurden im Jahr 2021 70.000 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 27.426.137,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 02.06.2021 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 27.426.137,00 EUR. Das bedingte Kapital 2014/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 323.000,00 EUR. Das bedingte Kapital 2015/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 107.500,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2021-08-13:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2021-08-20:
Die Hauptversammlung vom 29.06.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 82.278.411,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital, bedingtes Kapital) beschlossen. Außerdem wurden die §§ 10 (Sitzungen/Einberufung), 11 (Beschlussfassungen), 15 (Ort und Einberufung), 16 (Teilnahme- und Stimmrecht) und 18 (Beschlüsse der Hauptversammlung) geändert. Neues Grundkapital: 109.704.548,00 EUR. Das bedingte Kapital 2014/I beträgt aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 29.06.2021 nunmehr 1.292.000,00 EUR. Das bedingte Kapital 2015/I beträgt aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 29.06.2021 nunmehr 430.000,00 EUR. Das bedingte Kapital 2018/I beträgt aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 29.06.2021 nunmehr 14.000.000,00 EUR. Das bedingte Kapital 2018/II beträgt aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 29.06.2021 nunmehr 14.400.000,00 EUR. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 20.10.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) ist aufgehoben. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 20.10.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/II) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 19.10.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 43.600.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 19.10.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 10.800.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/II). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2021-11-25:
Prokura geändert bei: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lindner, Thomas, Mönchengladbach, *02.03.1984.

2022-02-15:
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 28.08.2015 mit Änderung vom 29.06.2021 beschlossenen bedingten Kapitals wurden im Jahr 2021 weitere 88.000 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 109.792.548,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 28.01.2022 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 109.792.548,00 EUR. Das bedingte Kapital 2015/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 342.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2022-05-11:
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 28.08.2015 mit Änderung vom 29.06.2021 beschlossenen bedingten Kapitals wurden im Jahr 2022 100.000 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 109.892.548,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 26.04.2022 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 109.892.548,00 EUR. Das bedingte Kapital 2015/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 242.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2022-05-24:
Die Hauptversammlung vom 17.05.2022 hat die Änderung der Satzung in den §§ 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) und 11 (Beschlussfassungen) beschlossen.

2022-05-31:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2022-06-27:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Omniturm, Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main.

2022-07-26:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Omniturm, Große Gallusstraße 16-18, 60312 Frankfurt am Main. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schmidt, Matthias, Mülheim an der Ruhr, *12.05.1982. Prokura geändert bei: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Freiherr von Cornberg, Joachim, Hofheim am Taunus, *15.09.1966; Strubel, Christiane, Birkenau, *30.06.1979.