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fox e-mobility AG
40215 DüsseldorfDE
1x Adresse:
Herzogspitalstraße 24
80331 München
Herzogspitalstraße 24
80331 München
18x HR-Bekanntmachungen:
2018-07-20:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 21.06.2018. Geschäftsanschrift: Theresienhöhe 30, 80339 München. Gegenstand des Unternehmens: Verwaltung eigenen Vermögens. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Lotz, Nicole, München, *07.06.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-12-28:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2019-02-12:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Zirkus-Krone-Straße 10, 80335 München. Ausgeschieden: Vorstand: Lotz, Nicole, München, *07.06.1969. Bestellt: Vorstand: Faul-Seebauer, Markus, Unterhaching, *20.03.1965; Linsenmeier, Marc, München, *10.08.1978, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-07-11:
Geändert, nun:Geschäftsanschrift:Barer Str. 7 c/o SMC Investmentbank AG, 80333 München. Ausgeschieden Vorstand:Linsenmeier, Marc, München, *10.08.1978. Ausgeschieden Vorstand: Faul-Seebauer, Markus, Unterhaching, *20.03.1965 Bestellt: Vorstand: Reger, Daniel, München, *27.11.1992 mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2019-10-02:
Die Hauptversammlung vom 06.09.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 250.000,00 EUR und die Änderung der §§ 1 , 2 (Gegenstand), 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) und 10 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neue Firma: Catinum AG. Neuer Unternehmensgegenstand: Beratung von Unternehmen (keine Rechts- und/oder Steuerberatung), Erwerb von Unternehmen, das längerfristige Halten, Verwalten und Fördern von Beteiligungen an Unternehmen, sowie Erbringung von Management-, Beratungs- und Servicedienstleistungen für die eingegangenen Beteiligungen. Neues Grundkapital: 300.000,00 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.09.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 05.09.2024 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 150.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019/I).
2019-10-03:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2020-03-18:
Ausgeschieden: Vorstand: Reger, Daniel, München, *27.11.1992. Bestellt: Vorstand: Stüfe, Mathias, Heidelberg, *15.10.1958, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-11-27:
Ausgeschieden: Vorstand: Stüfe, Mathias, Heidelberg, *15.10.1958. Bestellt: Vorstand: Hörnke, Ulrich, Pullach i. Isartal, *16.10.1960, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-11-28:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2020-12-23:
Die Hauptversammlung vom 07.12.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 69.630.000,00 EUR und die Änderung der §§ 1 , 2 (Gegenstand), 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 8 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) und 10 (Ort und Einberufung) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neue Firma: fox e-mobility AG. Neuer Unternehmensgegenstand: Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Elektrofahrzeugen, deren Zubehör sowie aller Anlagen, Maschinen, Werkzeuge und sonstigen technischen Erzeugnissen. Neues Grundkapital: 69.930.000,00 EUR. Bestellt: Vorstand: Dr. Jung, Christian, München, *03.06.1970; Perret, Philippe, Marseille / Frankreich, *11.03.1963, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Hörnke, Ulrich, Pullach i. Isartal, *16.10.1960, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft hat am 05.12.2020 einen Vertrag über den Erwerb von Aktien mit den Aktionären der Fox Automotive Switzerland AG mit Sitz in Herisau/Schweiz im Wege der Nachgründung geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 07.12.2020 zugestimmt.
2021-01-09:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2021-01-19:
Die Hauptversammlung vom 07.12.2020 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Barer Str. 7 c/o SMC Investmentbank AG, 80333 München. Das Genehmigte Kapital vom 06.09.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.12.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 06.12.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 34.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I).
2021-03-16:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 07.12.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR auf 70.930.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.03.2021 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 70.930.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 07.12.2020 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 33.000.000,00 EUR.
2021-06-15:
Die Hauptversammlung vom 17.05.2021 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.05.2021 um 28.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I).
2021-06-25:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 07.12.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 964.378,00 EUR auf 71.894.378,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.06.2021 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 71.894.378,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 07.12.2020 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 32.035.622,00 EUR.
2021-09-03:
Die Hauptversammlung vom 17.08.2021 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Herzogspitalstraße 24, 80331 München. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.08.2021 um 7.188.000.00 EUR bedingt erhöht .
2022-02-01:
Neues Grundkapital: 72.638.378,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2021/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2021 noch 27.256.000,00 EUR.
2022-04-06:
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 21.02.2022 die Fassung des § 4 der Satzung geändert. Ausgeschieden: Vorstand: Hörnke, Ulrich, Pullach i. Isartal, *16.10.1960. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2018-07-20:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 21.06.2018. Geschäftsanschrift: Theresienhöhe 30, 80339 München. Gegenstand des Unternehmens: Verwaltung eigenen Vermögens. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Lotz, Nicole, München, *07.06.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-12-28:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2019-02-12:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Zirkus-Krone-Straße 10, 80335 München. Ausgeschieden: Vorstand: Lotz, Nicole, München, *07.06.1969. Bestellt: Vorstand: Faul-Seebauer, Markus, Unterhaching, *20.03.1965; Linsenmeier, Marc, München, *10.08.1978, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-07-11:
Geändert, nun:Geschäftsanschrift:Barer Str. 7 c/o SMC Investmentbank AG, 80333 München. Ausgeschieden Vorstand:Linsenmeier, Marc, München, *10.08.1978. Ausgeschieden Vorstand: Faul-Seebauer, Markus, Unterhaching, *20.03.1965 Bestellt: Vorstand: Reger, Daniel, München, *27.11.1992 mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2019-10-02:
Die Hauptversammlung vom 06.09.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 250.000,00 EUR und die Änderung der §§ 1 , 2 (Gegenstand), 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) und 10 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neue Firma: Catinum AG. Neuer Unternehmensgegenstand: Beratung von Unternehmen (keine Rechts- und/oder Steuerberatung), Erwerb von Unternehmen, das längerfristige Halten, Verwalten und Fördern von Beteiligungen an Unternehmen, sowie Erbringung von Management-, Beratungs- und Servicedienstleistungen für die eingegangenen Beteiligungen. Neues Grundkapital: 300.000,00 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.09.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 05.09.2024 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 150.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019/I).
2019-10-03:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2020-03-18:
Ausgeschieden: Vorstand: Reger, Daniel, München, *27.11.1992. Bestellt: Vorstand: Stüfe, Mathias, Heidelberg, *15.10.1958, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-11-27:
Ausgeschieden: Vorstand: Stüfe, Mathias, Heidelberg, *15.10.1958. Bestellt: Vorstand: Hörnke, Ulrich, Pullach i. Isartal, *16.10.1960, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-11-28:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2020-12-23:
Die Hauptversammlung vom 07.12.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 69.630.000,00 EUR und die Änderung der §§ 1 , 2 (Gegenstand), 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 8 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) und 10 (Ort und Einberufung) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neue Firma: fox e-mobility AG. Neuer Unternehmensgegenstand: Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Elektrofahrzeugen, deren Zubehör sowie aller Anlagen, Maschinen, Werkzeuge und sonstigen technischen Erzeugnissen. Neues Grundkapital: 69.930.000,00 EUR. Bestellt: Vorstand: Dr. Jung, Christian, München, *03.06.1970; Perret, Philippe, Marseille / Frankreich, *11.03.1963, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Hörnke, Ulrich, Pullach i. Isartal, *16.10.1960, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft hat am 05.12.2020 einen Vertrag über den Erwerb von Aktien mit den Aktionären der Fox Automotive Switzerland AG mit Sitz in Herisau/Schweiz im Wege der Nachgründung geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 07.12.2020 zugestimmt.
2021-01-09:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2021-01-19:
Die Hauptversammlung vom 07.12.2020 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Barer Str. 7 c/o SMC Investmentbank AG, 80333 München. Das Genehmigte Kapital vom 06.09.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.12.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 06.12.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 34.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I).
2021-03-16:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 07.12.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR auf 70.930.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.03.2021 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 70.930.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 07.12.2020 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 33.000.000,00 EUR.
2021-06-15:
Die Hauptversammlung vom 17.05.2021 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.05.2021 um 28.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I).
2021-06-25:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 07.12.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 964.378,00 EUR auf 71.894.378,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.06.2021 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 71.894.378,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 07.12.2020 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 32.035.622,00 EUR.
2021-09-03:
Die Hauptversammlung vom 17.08.2021 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Herzogspitalstraße 24, 80331 München. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.08.2021 um 7.188.000.00 EUR bedingt erhöht .
2022-02-01:
Neues Grundkapital: 72.638.378,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2021/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2021 noch 27.256.000,00 EUR.
2022-04-06:
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 21.02.2022 die Fassung des § 4 der Satzung geändert. Ausgeschieden: Vorstand: Hörnke, Ulrich, Pullach i. Isartal, *16.10.1960. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.