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friendlyway AG
85774 UnterföhringDE
mind. 9 Mitarbeiter
19x HR-Bekanntmachungen:
2007-02-28:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2007-09-05:
Die Hauptversammlung vom 31.07.2007 hat die Änderung des § 3 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 09.08.2001 (Genehmigtes Kapital 2001 /I) wurde aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 07.08.2002 (Genehmigtes Kapital 2002 /I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.07.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.07.2012 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 63.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2007/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.07.2007 um 54.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/I). . Das bedingte Kapital 2003/I wurde aufgehoben.
2008-02-06:
Die Hauptversammlung vom 25.10.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 274.435,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 134.430,00 EUR durchgeführt. Die Satzung wurde durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.01.2008 dementsprechend in § 3 geändert. Neues Grundkapital: 720.906,00 EUR.
2008-02-27:
Eintrag vom 04. 02. 2008 von Amts wegen berichtigt. Die Hauptversammlung vom 25.10.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 274.435,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 134.430,00 EUR durchgeführt. Die Satzung wurde durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.01.2008 dementsprechend in § 3 geändert.
2009-02-18:
Geschäftsanschrift: Feringastr. 9, 85774 Unterföhring. Bestellt: Vorstand: Veigel, Karl-Joachim, Gauting, *03.03.1951. Ausgeschieden: Vorstand: Stütz, Andreas, Dipl.-Kaufmann, München. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2009-04-01:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 31.07.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 62.678,00 EUR auf 783.584,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom12.03.2009 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 783.584,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 31.07.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 322,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 14.08.2003 (Genehmigtes Kapital 2003/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
2009-09-09:
Die Hauptversammlung vom 12.08.2009 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals vom 31.07.2007(Bed. Kap. 2007/I), die Schaffung eines neuen Genehmigten und Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Genehmigtes und Bedingtes Kapital) und 11 (Teilnahmean der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Feringastraße 9, 85774 Unterföhring. Das Bedingte Kapital vom 31.07.2007 (Bedingtes Kapital 2007/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.08.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.07.2014 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 391.479,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2009/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.08.2009 um 78.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/I). Das Bedingte Kapital dient der Einlösung von Bezugsrechten aufgrund des Aktienoptionsplans 2009.
2009-09-16:
Berichtigung von Amts wegen: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.08.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.07.2014 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 391.470,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2009/I).
2010-05-12:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 31.07.2007 und 12.08.2009 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 16.389,00 EUR auf 799.973,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.04.2010 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 799.973,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 31.07.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) ist damit ausgeschöpft. Das Genehmigte Kapital vom 12.08.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 375.403,00 EUR.
2010-07-14:
Vertretungsbefugnis geändert und Personendaten von Amts wegen berichtigt, nun: Vorstand: Trox, Klaus, München, *25.01.1958, einzelvertretungsberechtigt.
2010-11-10:
Die Hauptversammlung vom 19.08.2010 hat die Änderung der §§ 1 (Firma), 5 (Vorstand), 6 (Vertretung), 7 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates), 8 (Geschäftsordnung des Aufsichtsrats), 11 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 14 (Jahresabschluss und Geschäftsbericht) der Satzung beschlossen. Neue Firma: friendlyway AG. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt und sodann wiedes ausgeschieden: Vorstand: Dr. Beck, Eberhard, München, *17.07.1943.
2011-05-04:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2011-06-22:
Die Hauptversammlung vom 03.05.2011 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 3,00 EUR auf 799.970,00 EUR und die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um 719.973,00 EUR auf 79.997,00 EUR0 beschlossen. Die Hauptversammlung vom 03.05.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 399.985,00 EUR auf bis zu 479.982,00 EUR beschlossen. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 03.05.2011 die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung um 3,00 EUR ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 79.997,00 EUR. Ausgeschieden: Vorstand: Veigel, Karl-Joachim, Gauting, *03.03.1951.
2011-07-27:
Die am 03.05.2011 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 399.985,00 EUR durchgeführt. § 3 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.07.2011 geändert. Neues Grundkapital: 479.982,00 EUR.
2012-08-08:
Die am 03.05.2011 beschlossen Kapitalherabsetzung um 719.973,00 EUR ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 20.12.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 479.982,00 EUR auf bis zu 959.964,00 EUR und die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 479.982,00 EUR durchgeführt. § 3 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.07.2012 geändert. Neuer Unternehmensgegenstand: Entwicklung und der Vertrieb von Point of Information Systems, der Vertrieb von PC-Flachbildschirmen, Entwicklung und Vertrieb von Lösungen zum Schutz von Daten und Privatsphäre, Lösungen zur Sicherstellung von Echtheit und Herkunft von Waren aller Art sowie Erstellung von Hardware, Software, Komplettlösungen, Beratung und Erbringung von Serviceleistungen in allen genannten Bereichen. Neues Grundkapital: 959.964,00 EUR. Der mit der tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank mit dem Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 4900) abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag vom 08.06.1999 ist durch Vertrag vom 29.08.2011 dahingehend geändert, dass neuer Vertragspartner Dr. Michael Urban, *10.08.1939, München ist. Die Hauptversammlung vom 20.12.2011 hat zugestimmt. Der mit der tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH mit dem Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 4940) abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag vom 09.08.2004 ist durch Vertrag vom 29.08.2011 dahingehend geändert, dass neuer Vertragspartner Dr. Michael Urban, *10.08.1939, München ist. Die Hauptversammlung vom 20.12.2011 hat zugestimmt.
2013-07-31:
Bestellt: Vorstand: Plavinski, Alexandre, Mainburg, *05.10.1969.
2014-03-11:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2014-04-25:
Die Hauptversammlung vom 31.1.2014 hat die Änderung des § 14 (Jahresabschluss und Geschäftsbericht) der Satzung beschlossen. Ist nur ein Abwickler bestellt, vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Abwickler bestellt, vertreten diese die Gesellschaft gemeinschaftlich. Ausgeschieden: Vorstand: Trox, Klaus, München, *25.01.1958. Geändert, nun: Abwickler: Plavinski, Alexandre, München, *05.10.1969. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2018-11-16:
Die Abwicklung ist beendet. Die Gesellschaft ist erloschen.
2007-02-28:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2007-09-05:
Die Hauptversammlung vom 31.07.2007 hat die Änderung des § 3 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 09.08.2001 (Genehmigtes Kapital 2001 /I) wurde aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 07.08.2002 (Genehmigtes Kapital 2002 /I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.07.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.07.2012 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 63.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2007/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.07.2007 um 54.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/I). . Das bedingte Kapital 2003/I wurde aufgehoben.
2008-02-06:
Die Hauptversammlung vom 25.10.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 274.435,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 134.430,00 EUR durchgeführt. Die Satzung wurde durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.01.2008 dementsprechend in § 3 geändert. Neues Grundkapital: 720.906,00 EUR.
2008-02-27:
Eintrag vom 04. 02. 2008 von Amts wegen berichtigt. Die Hauptversammlung vom 25.10.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 274.435,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 134.430,00 EUR durchgeführt. Die Satzung wurde durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.01.2008 dementsprechend in § 3 geändert.
2009-02-18:
Geschäftsanschrift: Feringastr. 9, 85774 Unterföhring. Bestellt: Vorstand: Veigel, Karl-Joachim, Gauting, *03.03.1951. Ausgeschieden: Vorstand: Stütz, Andreas, Dipl.-Kaufmann, München. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2009-04-01:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 31.07.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 62.678,00 EUR auf 783.584,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom12.03.2009 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 783.584,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 31.07.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 322,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 14.08.2003 (Genehmigtes Kapital 2003/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
2009-09-09:
Die Hauptversammlung vom 12.08.2009 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals vom 31.07.2007(Bed. Kap. 2007/I), die Schaffung eines neuen Genehmigten und Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Genehmigtes und Bedingtes Kapital) und 11 (Teilnahmean der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Feringastraße 9, 85774 Unterföhring. Das Bedingte Kapital vom 31.07.2007 (Bedingtes Kapital 2007/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.08.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.07.2014 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 391.479,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2009/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.08.2009 um 78.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/I). Das Bedingte Kapital dient der Einlösung von Bezugsrechten aufgrund des Aktienoptionsplans 2009.
2009-09-16:
Berichtigung von Amts wegen: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.08.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.07.2014 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 391.470,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2009/I).
2010-05-12:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 31.07.2007 und 12.08.2009 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 16.389,00 EUR auf 799.973,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.04.2010 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 799.973,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 31.07.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) ist damit ausgeschöpft. Das Genehmigte Kapital vom 12.08.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 375.403,00 EUR.
2010-07-14:
Vertretungsbefugnis geändert und Personendaten von Amts wegen berichtigt, nun: Vorstand: Trox, Klaus, München, *25.01.1958, einzelvertretungsberechtigt.
2010-11-10:
Die Hauptversammlung vom 19.08.2010 hat die Änderung der §§ 1 (Firma), 5 (Vorstand), 6 (Vertretung), 7 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates), 8 (Geschäftsordnung des Aufsichtsrats), 11 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 14 (Jahresabschluss und Geschäftsbericht) der Satzung beschlossen. Neue Firma: friendlyway AG. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt und sodann wiedes ausgeschieden: Vorstand: Dr. Beck, Eberhard, München, *17.07.1943.
2011-05-04:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2011-06-22:
Die Hauptversammlung vom 03.05.2011 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 3,00 EUR auf 799.970,00 EUR und die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um 719.973,00 EUR auf 79.997,00 EUR0 beschlossen. Die Hauptversammlung vom 03.05.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 399.985,00 EUR auf bis zu 479.982,00 EUR beschlossen. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 03.05.2011 die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung um 3,00 EUR ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 79.997,00 EUR. Ausgeschieden: Vorstand: Veigel, Karl-Joachim, Gauting, *03.03.1951.
2011-07-27:
Die am 03.05.2011 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 399.985,00 EUR durchgeführt. § 3 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.07.2011 geändert. Neues Grundkapital: 479.982,00 EUR.
2012-08-08:
Die am 03.05.2011 beschlossen Kapitalherabsetzung um 719.973,00 EUR ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 20.12.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 479.982,00 EUR auf bis zu 959.964,00 EUR und die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 479.982,00 EUR durchgeführt. § 3 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.07.2012 geändert. Neuer Unternehmensgegenstand: Entwicklung und der Vertrieb von Point of Information Systems, der Vertrieb von PC-Flachbildschirmen, Entwicklung und Vertrieb von Lösungen zum Schutz von Daten und Privatsphäre, Lösungen zur Sicherstellung von Echtheit und Herkunft von Waren aller Art sowie Erstellung von Hardware, Software, Komplettlösungen, Beratung und Erbringung von Serviceleistungen in allen genannten Bereichen. Neues Grundkapital: 959.964,00 EUR. Der mit der tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank mit dem Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 4900) abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag vom 08.06.1999 ist durch Vertrag vom 29.08.2011 dahingehend geändert, dass neuer Vertragspartner Dr. Michael Urban, *10.08.1939, München ist. Die Hauptversammlung vom 20.12.2011 hat zugestimmt. Der mit der tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH mit dem Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 4940) abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag vom 09.08.2004 ist durch Vertrag vom 29.08.2011 dahingehend geändert, dass neuer Vertragspartner Dr. Michael Urban, *10.08.1939, München ist. Die Hauptversammlung vom 20.12.2011 hat zugestimmt.
2013-07-31:
Bestellt: Vorstand: Plavinski, Alexandre, Mainburg, *05.10.1969.
2014-03-11:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2014-04-25:
Die Hauptversammlung vom 31.1.2014 hat die Änderung des § 14 (Jahresabschluss und Geschäftsbericht) der Satzung beschlossen. Ist nur ein Abwickler bestellt, vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Abwickler bestellt, vertreten diese die Gesellschaft gemeinschaftlich. Ausgeschieden: Vorstand: Trox, Klaus, München, *25.01.1958. Geändert, nun: Abwickler: Plavinski, Alexandre, München, *05.10.1969. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2018-11-16:
Die Abwicklung ist beendet. Die Gesellschaft ist erloschen.