1x Adresse:

Heinrichstraße 70
45891 Gelsenkirchen

6x HR-Bekanntmachungen:

2012-12-11:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 02.08.2000, später geändert. Die Hauptversammlung vom 31.10.2012 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Bad Tölz (bisher Amtsgericht München, HRB 133209) nach Düsseldorf beschlossen. Ferner wurde am selben Tage beschlossen, § 1 Abs. 1 und damit die Firma (bisher: alpag management Aktiengesellschaft) sowie § 2 und damit den Unternehmensgegenstand zu ändern. Geschäftsanschrift: Am Hain 17, 40474 Düsseldorf. Gegenstand: Gründung von und Beteiligung an Gesellschaften, Übernahme der Komplementärfunktion für Unternehmen und deren Geschäftsführung, Verwaltung eigenen Vermögens, Vermittlung von Lizenzen und Franchisesystemen, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen sowie Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung, insbesondere bei Kommanditgesellschaften sowie der Betrieb einer Internetplattform als Plattform für die Zielgruppe der Großeltern; Bereitstellung von Angeboten, Produkten und Dienstleistungen für Großeltern und Enkel; Betrieb einer Großeltern-Community und anderer generationenübergreifender Communities im Internet; Lizenzvergabe der Produkte der Gesellschaft an Dritte; Herstellung, Betrieb und Vertrieb von Druckereierzeugnissen zum Thema Großeltern, Enkel, Familienleben und anderen Themen; Beratung von Privat- und Geschäftskunden im Bereich Zielgruppenmarketing und Vertrieb mit Schwerpunkt auf Zielgruppen Großeltern und Familien & Senioren; Einrichtung und Betrieb von Tochtergesellschaften mit dem Schwerpunkt auf Zielgruppenmarketing Großeltern; Errichtung und Verwaltung einer Stiftung; Zurverfügungstellung der Vertriebs- und Marketingplattformen an Dritte gegen Gebühr oder auf Basis von Erlösteilung. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Besteht der Vorstand nur aus einem Mitglied, so vertritt dieses die Geseflsthaft allein. Bei mehreren Vorstandsmitgliedern wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann eine andere Vertretungsbefugnis festlegen und die Vorstandsmitglieder von den Beschränkungen des § 181 Alt. 2 BGB als Vertreter eines Dritten befreien. Nicht mehr Vorstand: Meyer, Peter, Dettelbach, *30.01.1950. Vorstand: Reidl, Andreas, Nürnberg, *20.06.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Dr. Lode, Stefan, Düsseldorf, *08.09.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2013-09-25:
Die Hauptversammlung vom 05.09.2013 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: grosseltern AG.

2014-11-20:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2015-11-11:
Die Hauptversammlung vom 17.09.2015 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die Satzung wurde in § 4 der Satzung um einen Absatz 2 ergänzt. Die Hauptversammlung vom 17.09.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 5.556,00 EUR EUR und die Änderung des § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neuer Unternehmensgegenstand: Gründung von und Beteiligung an Gesellschaften, Übernahme der Komplementärfunkton für Unternehmen und deren Geschäftsführung, Verwaltung eigenen Vermögens, Vermittlung von Lizenzen und Franchisesystemen, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen sowie Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung, insbesondere bei Kommanditgesellschaften sowie der Betrieb einer Internetplattform als Plattform für die Zielgruppe der Grosseltern; Bereitstellung von Angeboten, Produkten und Dienstleistungen für Grosseltern und Enkel; Betrieb einer Grosseltern-Community und anderer generationenübergreifender Communities im Internet; Lizenzvergabe der Produkte der Gesellschaft an Dritte; Herstellung, Betrieb und Vertrieb von Druckereierzeugnissen zum Thema Grosseltern, Enkel, Familienleben und anderen Themen; Beratung von Privat- und Geschäftskunden im Bereich Zielgruppenmarketing und Vertrieb mit Schwerpunkt auf Zielgruppen Grosseltern und Familien & Senioren; Einrichtung und Betrieb von Tochtergesellschaften mit dem Schwerpunkt auf Zielgruppenmarketing Grosseltern; Errichtung und Verwaltung einer Stif-tung; Zurverfügungstellung der Vertriebs- und Marketingplattform an Dritte gegen Gebühr oder auf Basis von Erlösteilung. 55.556,00 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.09.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2016 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 9.444,00 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. . Der Vorstand ist ferner berechtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen sowie die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die neuen Aktien sind #DV.AusgabeAktien(Text="Bitte wählen Sie aus!",Eingabe="zum Nennwert","zum Nennwert zuzüglich eines Aufgeldes von #DV.AufgeldBetrag(Text="Bitte geben Sie den Prozentsatz des Aufgeldes und < % > ein!")","zum Betrag des rechnerischen Wertes des Anteils am Grundkapital","zum Betrag des rechnerischen Wertes des Anteils am Grundkapital zuzüglich eines Aufgeldes von #DV.Aufgeld(Text="Bitte geben Sie den Prozentsatz des Aufgeldes und < % > ein!")") ausgegeben. #DV.Einteilung(Text="Bitte wählen Sie für die Einteilung des Grundkapitals aus!",Eingabe="Das Grundkapital ist jetzt eingeteilt in","Der Erhöhungsbetrag des Grundkapitals ist eingeteilt in") #DV.AnzahlAktien1(Text="Bitte geben Sie die Anzahl der ausgegebenen Aktien ein!") #DV.AktienArt1(Text="Bitte wählen Sie aus!",Eingabe="Stückaktien","Nennbetragsaktien zu je #DV.BetragAktie1(Text="Bitte geben Sie den Betrag und die Währung der einzelnen Aktie ein!")")#DV.weitereAktien(Text="Bitte wählen Sie ggf. für weitere Aktien aus oder schließen Sie das Fenster über < x >!",Eingabe=" und #DV.AnzahlAktien2(Text="Bitte geben Sie für weitere ausgegebenen Aktie deren Anzahl ein!") #DV.AktienArt2(Text="Bitte wählen Sie für die weiteren ausgegebenen Aktien aus!",Eingabe="Stückaktien","Nennbetragsaktien zu je #DV.BetragAktie2(Text="Bitte geben Sie für die weiteren ausgegebenen Aktien den Betrag und die Währung dieser Aktien ein !")")")#DV.AktienArt(Text="Bitte wählen Sie aus!",Eingabe=", die alle auf den Inhaber lauten",", die alle auf den Namen lauten"). #DV.SachEZus(Text="Bei Bedarf auswählen, sonst Fenster über < x > schließen!",Eingabe="Hinsichtlich der Festsetzungen und der Werthaltigkeit der Sacheinlagen wird auf die beim Gericht eingereichten Urkunden Bezug genommen.")

2017-06-19:
Die Hauptversammlung vom 21.03.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 4.222,00 EUR EUR und die Änderung des § 4 Abs. 1 der Satzung beschlossen. § 4 Abs. (2) der Satzung wurde durch einen neuen Abs. (2) ersetzt. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 59.778,00 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.03.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2018 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 20.000,00 zu erhöhen. Der Vorstand ist berechtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen sowie die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhungen und ihrer Durchführung festzulegen (Genehmigtes Kapital).

2020-03-04:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Lode, Stefan, Düsseldorf, *08.09.1967.