11x HR-Bekanntmachungen:

2009-10-01:
Geschäftsanschrift: Oesterwieher Straße 80, 33415 Verl. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Schöne, Vera, Münster, *21.10.1951, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2009-10-01:
Geschäftsanschrift: Oesterwieher Straße 80, 33415 Verl. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Schöne, Vera, Münster, *21.10.1951, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2010-01-29:
Die Gesellschafterversammlung vom 11.11.2009 hat eine Ergänzung des Gesellschaftsvertrages um §§ 15 (Beirat) und 16 (Aufgaben und Geschäftsordnung des Beirats) beschlossen. Ferner wurde § 15 neu gefasst und ist nunmehr § 17 (Bekanntmachungen).

2010-07-06:
Nicht mehr Geschäftsführer: Braun, Klaus, Gütersloh, *10.05.1966; Henkenjohann, Johann, Kaufmann, Verl, *27.01.1922.

2011-04-13:
Bestellt als Geschäftsführer: Kaiser, Konrad, Geseke, *11.05.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2012-11-21:
Neuer Unternehmensgegenstand: der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG mit Sitz in Verl sowie an der Aluminiumgesellschaft Hövelhof mbH & Co. KG mit Sitz in Hövelhof, die jeweils die Herstellung, die Bearbeitung und den Vertrieb von Aluminium-Systemen, insbesondere für Rolläden, Rolltore, Fenster, Türen, Sonnen- und Insektenschutzsysteme und Fassaden, sowie aller weiteren Artikel, die für die Herstellung von Aluminium-Systemen benötigt werden, sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Branche zum Gegenstand haben. 50.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Für Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und Gesellschaften, an denen die Gesellschaft als persönlich haftende Gesellschafterin beteiligt ist, nämlich a) der heroal-Johann Henkenjohann GbH & Co. KG - HR A 3714 AG Gütersloh - und b) Aluminiumgesellschaft Hövelhof mbH & Co., KG - HRA 5578 AG Paderborn- sind die Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Die Gesellschafterversammlung vom 09.07.2012 und 24.10.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 4 (Vertretung) und § 3 (Stammkapital) und mit ihr eine Erhöhung des Stammkapitals um 24.435,40 EUR auf 50.000,00 EUR beschlossen. Der Gesellschaftsvertrag ist - mit Ausnahme der Bestimmungen über die Firma und den Sitz - vollständig neu gefasst worden.

2018-01-03:
Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 , § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen), § 4 (Geschäftsführung, Vertretung) und § 14 (Dauer der Gesellschaft, Kündigung) und mit ihr eine Änderung des Gegenstands der Gesellschaft und der Allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG mit Sitz in Verl sowie an der Aluminiumgesellschaft Hövelhof mbH & Co. KG mit Sitz in Hövelhof, die jeweils die Herstellung, die Bearbeitung und den Vertrieb von Aluminium-Systemen, insbesondere für Rollläden, Rolltore, Fenster, Türen, Sonnen- und Insektenschutzsysteme und Fassaden, sowie aller weiteren Artikel, die für die Herstellung von Aluminium-Systemen benötigt werden, sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Branche zum Gegenstand haben. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Für Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und Gesellschaften, an denen die Gesellschaft als persönlich haftende Gesellschafterin beteiligt ist, sind die Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

2019-12-27:
Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsführung, Vertretung), § 5 (Gesellschafter, Gesellschafterbeschlüsse), § 6 (Beirat), § 7 (Aufgaben und Geschäftsordnung des Beirats), § 8 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss, Gewinnverteilung), § 10 (Erbfolge), § 12 (Entgelt), § 13 (Bekanntmachungen), § 14 (Dauer der Gesellschaft, Kündigung) beschlossen.

2020-01-13:
Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Schöne, Vera, Münster, *21.10.1951. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Schöne, Max Friedrich, Münster, *11.08.1989, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Knollmann, Ramon, Bünde, *06.04.1978. Zum Handelsregister ist eine aktuelle Liste des Beirates eingereicht worden.

2020-05-12:
Nicht mehr Geschäftsführer: Kaiser, Konrad Franz, Geseke, *11.05.1966.

2020-08-18:
Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Knollmann, Ramon, Bünde, *06.04.1978; Peitz, Jürgen, Aachen, *22.08.1965, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Dr. Knollmann, Ramon, Bünde, *06.04.1978.