Formell
2014-06-26:
Aktiengesellschaft nach dem Recht von Luxemburg. Satzung vom 27.01.2014. Geschäftsanschrift: Dieselstr. 11, 85774 Unterföhring. Zweigniederlassung der iptiQ Life S.A. mit Sitz in Luxemburg / Luxemburg (Luxemburger Hands- und Gesellschaftsregister Nr. B 184281). Gegenstand des Unternehmens: Betrieb des Versicherungs- und Mitversicherungsgeschäfts in Deutschland und im Ausland in allen Bereichen, mit Ausnahme des Nicht-Lebensversicherungsgeschäfts, sowie sämtliche Transaktionen im Bereich Rückversicherung, mit Ausnahme der Rückversicherung von Nicht-Lebensversicherungsgeschäft; Halten von direkten und indirekten Beteiligungen an jeglicher Gesellschaft oder Organisation, welche einen identischen oder ähnlichen Gesellschaftszweck hat oder die Entwicklung ihrer Aktivitäten fördert, und im Allgemeinen Ausführung jeglicher Transaktion im Bereich von beweglichen Gütern und Immobilien, gewerblichen, zivilen oder finanziellen Aktivitäten, die direkt mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen; Stammkapital: 6.000.000,00 EUR. Die Gesellschaft wird durch zwei Verwaltungsratsmitglieder gemeinsam vertreten. Verwaltungsrat: Ahluwalia, Kanwardeep Singh, London / Vereinigtes Königreich, *19.06.1967; Cordioli, Claudia, Zürich / Schweiz, *03.10.1971; Feipel, Carine, Luxemburg / Luxemburg, *24.01.1970; Harles, Guy, Bertrange / Luxemburg, *04.05.1955; Hodkinson, Bruce, Oberrieden / Schweiz, *31.03.1958; Léger, Thierry, Wädenswil / Schweiz, *06.07.1966; Ramage, Neil, Kent / Vereinigtes Königreich, *05.03.1962. Ständiger Vertreter der Zweigniederlassung: Reichelt, Frank, München, *30.04.1957, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Es besteht ein Genehmigtes Kapital von 194.000.000 EUR.
2014-07-04:
Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt: Ständiger Vertreter der Zweigniederlassung: Reichelt, Frank, München, *30.04.1957, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-07-15:
Geändert, nun: Hauptbevollmächtigter: Reichelt, Frank, München, *30.04.1957, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-04-01:
Der Sitz der Zweigniederlassung wurde verlegt. Neuer Sitz: München. Geschäftsanschrift: Arabellastr. 30, 81925 München.
2015-08-06:
Ausgeschieden: Verwaltungsrat: Ahluwalia, Kanwardeep Singh, London / Vereinigtes Königreich, *19.06.1967; Ramage, Neil, Kent / Vereinigtes Königreich, *05.03.1962. Ernannt: Verwaltungsrat: Hately, Paul, Southsea Hampshire / Vereinigtes Königreich, *20.11.1964; Kitching, Nicholas, Colchester / Vereinigtes Königreich, *03.09.1973. Ausgeschieden: Hauptbevollmächtigter: Reichelt, Frank, München, *30.04.1957. Ernannt: Hauptbevollmächtigter: Dr. Krüger, Ralf, Ismaning, *22.01.1967, einzelvertretungsberechtigt.
2015-10-07:
Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 26.09.2014 und vom 18.02.2015 wurde das Grundkapitals je um 100,00 EUR erhöht und die Satzung in Art 6 geändert. 6.000.200,00 EUR.
2015-11-03:
Gesamtprokura zusammen mit dem Hauptbevollmächtigten oder einem anderen Prokuristen: Peter, Immanuel, München, *29.12.1982.
2016-04-22:
Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 16.11.2015 wurde das Grundkapitals um 100,00 EUR erhöht und die Satzung in § 5 geändert. 6.000.300,00 EUR. Ausgeschieden: Verwaltungsrat: Cordioli, Claudia, Zürich / Schweiz, *03.10.1971; Kitching, Nicholas, Colchester / Vereinigtes Königreich, *03.09.1973. Bestellt: Verwaltungsrat: Besner, Réjean, Munsbach / Luxemburg, *15.01.1959; Long, Philip, Richmond / Vereinigtes Königreich, *30.06.1965; Patrick, Ian, Tunbridge / Vereinigtes Königreich, *20.05.1967.
2016-12-28:
Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 08.02.2016 und vom 08.06.2016 wurde das Grundkapitals je um 100,00 EUR erhöht und die Satzung in Art 5 geändert. 6.000.500,00 EUR. Bestellt: Verwaltungsrat: Barlow, Ellie, Chesire / Vereinigtes Königreich, *15.07.1982.
2017-05-11:
Bestellt: Hauptbevollmächtigter: Pattard, Markus, München, *21.07.1973, einzelvertretungsberechtigt. Ausgeschieden: Hauptbevollmächtigter: Dr. Krüger, Ralf, Ismaning, *22.01.1967. Prokura erloschen: Peter, Immanuel, München, *29.12.1982. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Hauptbevollmächtigten oder einem anderen Prokuristen: Dr. Krüger, Ralf, Ismaning, *22.01.1967.
2017-10-27:
Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 12.04.2017 wurden die Art. 4 , 3 (Sitz), 5 (Genehmigtes Kapital), 6 (Aktien), 8 (Versammlung), 9 (Vertretung), 11 (Befugnisse), 13 (Einberufung Verwaltungsrat), 17 (Delegierung) und 19 (Interessenkonflikt) geändert. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 13.06.2017 wurde das Grundkapital um 100,00 EUR erhöht und die Satzung in Art. 5 (Grundkapital) geändert. Neuer Gegenstand: Im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland Betrieb des Versicherungs- und Mitversicherungsgeschäfts in allen Lebensversicherungszweigen und in den Zweigen 1 und 2 der Nicht-Lebensversicherung (Unfälle und Krankeit), unter Ausschluss des sonstigen Nicht-Lebensversicherungsgeschäfts, sowie sämtliche Transaktionen im Bereich Rückversicherung von Lebensversicherungsgeschäft und von Nicht-Lebensversicherungsgeschäft in den Zweigen 1 und 2 (Unfälle und Krankheit), unter Ausschluss der Rückversicherung von sonstigem Nicht-Lebensversicherungsgeschäft, das Halten von direkten und indirekten Beteiligungen an jeglicher Gesellschaft oder Organisation, welche einen identischen oder ähnlichen Gesellschaftszweck hat oder die Entwicklung ihrer Aktivitäten fördert, und im Allgemeinen die Ausführung jeglicher Transaktion im Bereich von beweglichen Gütern und Immobilien, gewerblichen, zivilen oder finanziellen Aktivitäten, die direkt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang steht. 6.000.600,00 EUR. Ausgeschieden: Verwaltungsrat: Hately, Paul, Southsea Hampshire / Vereinigtes Königreich, *20.11.1964.
2017-11-29:
Es besteht ein Genehmigtes Kapital von 200.000.000 EUR.
2018-06-05:
Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung vom 24.11.2017 die Erhöhung des Grundkapitals um 100,00 EUR und die Änderung des § 5 der Satzung beschlossen. 6.000.700,00 EUR.
2018-12-29:
Ausgeschieden: Verwaltungsrat: Harles, Guy, Bertrange / Luxemburg, *04.05.1955; Hodkinson, Bruce, Oberrieden / Schweiz, *31.03.1958; Long, Philip, Richmond / Vereinigtes Königreich, *30.06.1965. Bestellt: Verwaltungsrat: Hux, Ivo, Luxemburg / Luxemburg, *24.01.1967; Ladva, Pravina, Milton Keynes / Vereinigtes Königreich, *21.12.1970.
2020-01-29:
Ausgeschieden: Verwaltungsrat: Hux, Ivo, Luxemburg / Luxemburg, *24.01.1967; Patrick, Ian, Tunbridge / Vereinigtes Königreich, *20.05.1967. Bestellt: Verwaltungsrat: Rosenblum, Brian, Horgen / Schweiz, *07.11.1976.
2020-01-30:
Bestellt: Hauptbevollmächtigter: Dr. Krüger, Ralf, Ismaning, *22.01.1967, einzelvertretungsberechtigt. Ausgeschieden: Hauptbevollmächtigter: Pattard, Markus, München, *21.07.1973. Prokura erloschen: Dr. Krüger, Ralf, Ismaning, *22.01.1967.
2020-09-11:
Gesamtprokura zusammen mit dem Hauptbevollmächtigten oder einem anderen Prokuristen: Feuchter, Moritz, München, *30.05.1974; Wemhörner, Sebastian, München, *16.08.1977.
2020-09-30:
Personendaten berichtigt: Gesamtprokura zusammen mit dem Hauptbevollmächtigten oder einem anderen Prokuristen: Wemhöner, Sebastian, München, *16.08.1977.
2020-12-05:
Ausgeschieden: Verwaltungsrat: Ladva, Pravina, Buckinghamshire / Vereinigtes Königreich, *21.12.1970; Léger, Thierry, Wädenswil / Schweiz, *06.07.1966. Bestellt: Verwaltungsrat: Bewersdorf, Carlo, München, *16.01.1974; Descombes, Julien, Zürich / Schweiz, *13.03.1971; Rehulka, Fabienne-Anne, Erlenbach / Schweiz, *23.08.1977.