1x Adresse:

Stadttor 1
40219 Düsseldorf

25x HR-Bekanntmachungen:

2016-02-05:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 19.09.2000, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 29.01.2015 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Oberhausen nach Düsseldorf beschlossen. Geschäftsanschrift: Wannheimer Straße 66, 40472 Düsseldorf. Gegenstand: Die Entwicklung, der Vertrieb, die Installation und Pflege von Software, der Betrieb von Software für Dritte, der Betrieb einer Werbeagentur, die Erbringung von Beratungs- und anderen Dienstleistungen, insbesondere auf den Gebieten der Datenapplikationen für drahtlose Kommunikationstechniken, sowie die Entwicklung, Bereitstellung und der Vertrieb von Kommunikations-, Internet-, Mobile- und Multimediadienstleistungen aller Art. Grundkapital: 7.914.052,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jedem Vorstandsmitglied kann Einzelvertretungsbefugnis und/oder Befreiung von den Beschränkungen des § 181 Alt. 2 BGB erteilt werden. Vorstand: Bastian, Rainer, Düsseldorf, *20.10.1958; Götz, Manfred Wilfried, Ratingen, *22.03.1970, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 26.08.2020 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 3.494.924,00 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Neues Genehmigtes Kapital 2015). Das verbleibende genehmigte Kapital beträgt EUR 2.723.321,00. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.01.2015 um bis zu 283.387,00 EUR bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Erfüllung von Bezugsrechten, die an Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer der Gesellschaft nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 09.08.2010 sowie der Änderungsbeschlüsse der Hauptversammlungen vom 29.08.2011 sowie vom 29.01.2015 ausgegeben werden. (Bedingtes Kapital V). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2012 um bis zu 400.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital VII). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Erfüllung von Bezugsrechten, die an Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer der Gesellschaft nach Maßgabe der Hauptversammlung vom 28.06.2012 sowie des Änderungsbeschlusses vom 27.08.2015 ausgegeben werden.

2016-04-13:
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.03.2016 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert. Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Wanheimer Straße 66, 40472 Düsseldorf. 8.164.052,00 EUR. Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 8 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 250.000,00 auf EUR 8.164.052,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.03.2016 ist § 4 der Satzung in den Absätzen 1, 2 und 8 Satz 1 entsprechend geändert. Das Neue Genehmigte Kapital 2015 beträgt noch 2.473.321,00 EUR .

2016-06-29:
Die Hauptversammlung vom 09.06.2016 hat Änderungen der Satzung in den §§ 1 Abs. (Sitz - redaktionell) und 4 Abs. (8) (Genehmigtes Kapital 2016), (9) (Bedingtes Kapital 2016) und (12) (Bedingtes Kapital VII) beschlossen. Das Neue genehmigte Kapital 2015 ist aufgehoben. Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2016 um einen Betrag bis zu EUR 2.000.000,00 bedingt erhöht. Das Grundkapital ist um bis zu 2.000.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 2.000.000 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Options- oder Wandlungsrechten oder die zur Wandlung oder Optionsausübung Verpflichteten aus Options- oder Wandelschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder einer nachgeordneten Konzerngesellschaft der Gesellschaft aufgrund der von der Hauptversammlung vom 9. Juni 2016 unter Tagesordnungspunkt 0 beschlossenen Ermächtigung bis zum 8. Juni 2021 ausgegeben oder garantiert werden, von ihren Options- oder Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur Wandlung oder Optionsausübung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Wandlung oder Optionsausübung erfüllen oder soweit die Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Stammaktien der Gesellschaft zu gewähren (Bedingtes Kapital 2016). Das Grundkapital ist um bis zu 500.000,00 EUR zur Erfüllung von Bezugsrechten, die an Mitglieder des Vorstands und Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie Mitglieder von Geschäftsführungen und Arbeitnehmer von im Verhältnis zur Gesellschaft abhängig verbundenen Unternehmen im Sinne von §§ 15, 17 AktG nach Maßgabe der Beschlüsse der Hauptversammlung vom 28. Juni 2012, vom 27. August 2015 sowie vom 9. Juni 2015 ausgegeben werden, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital VII). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 9. Juni 2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 8. Juni 2021 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 4.082.026,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2016).

2016-07-11:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Benz, Thomas Karl, Glauburg, *20.10.1965; Lewandowski, Thomas, Meerbusch, *18.01.1973; Uhrmacher, Jörg Alexander, Burscheid, *01.03.1969.

2016-07-13:
Das Grundkapital ist um bis zu 2.000.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 2.000.000 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht . Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Options- oder Wandlungsrechten oder die zur Wandlung oder Optionsausübung Verpflichteten aus Options- oder Wandelschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder einer nachgeordneten Konzerngesellschaft der Gesellschaft aufgrund der von der Hauptversammlung vom 9. Juni 2016 unter Tagesordnungspunkt 8 beschlossenen Ermächtigung bis zum 8. Juni 2021 ausgegeben oder garantiert werden, von ihren Options- oder Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur Wandlung oder Optionsausübung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Wandlung oder Optionsausübung erfüllen oder soweit die Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Stammaktien der Gesellschaft zu gewähren .

2017-01-19:
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 8 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 210.000,00 auf EUR 8.374.052,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.10.2016 ist § 4 der Satzung in den Absätzen 1, 2 und 8 Satz 1 entsprechend geändert. 8.374.052,00 EUR. Das genehmigte Kapital 2016 besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 3.872.026,00.

2017-07-14:
Die Hauptversammlung vom 29.06.2017 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 Abs. 8, Abs. 9 und Abs. 10 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) und 7 Abs. 1 und 2 (Vorsitzender und Stellvertreter) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29. Juni 2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28. Juni 2022 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 4.187.026,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2017). Das Grundkapital ist um bis zu 2.000.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 2.000.000 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Options- oder Wandlungsrechten oder die zur Wandlung oder Optionsausübung Verpflichteten aus Options- oder Wandelschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder einer nachgeordneten Konzerngesellschaft der Gesellschaft aufgrund der von der Hauptversammlung vom 9. Juni 2016 unter Tagesordnungspunkt 8 beschlossenen Ermächtigung bis zu ihrer Aufhebung durch Beschluss der Hauptversammlung 29. Juni 2017 ausgegeben oder garantiert wurden, von ihren Options- oder Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur Wandlung oder Optionsausübung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Wandlung oder Optionsausübung erfüllen oder soweit die Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Stammaktien der Gesellschaft zu gewähren. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nicht durchgeführt, soweit ein Barausgleich gewährt wird oder eigene Aktien oder Aktien aus genehmigten Kapital oder einer anderen börsennotierten Gesellschaft zur Bedienung eingesetzt werden. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie aufgrund der Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten oder der Erfüllung von Options- oder Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil; soweit rechtlich zulässig, kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats für den Beginn der Gewinnbeteiligung neuer Aktien abweichend von § 60 Abs. 2 AktG einen früheren Zeitpunkt festlegen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausgabe der Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit in Zusammenhang stehenden Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen. Entsprechendes gilt im Fall der Nichtausnutzung des Bedingten Kapitals 2016 nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten oder für die Erfüllung von Options- oder Wandlungspflichten. Das Grundkapital ist um bis zu 2.000.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 2.000.000 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Options- oder Wandlungsrechten oder die zur Wandlung oder Optionsausübung Verpflichteten aus Options- oder Wandelschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder einer nachgeordneten Konzerngesellschaft der Gesellschaft aufgrund der von der Hauptversammlung vom 29. Juni 2017 unter Tagesordnungspunkt 8 beschlossenen Ermächtigung bis zum 28. Juni 2022 ausgegeben oder garantiert werden, von ihren Options- oder Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur Wandlung oder Optionsausübung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Wandlung oder Optionsausübung erfüllen oder soweit die Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Stammaktien der Gesellschaft zu gewähren (Bedingtes Kapital 2017).

2017-07-25:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2018-01-17:
Aufgrund der am 29.01.2015 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind im Zeitraum vom 07.07.2017 bis 15.09.2017 Aktien im Nennwert von 78.500,00 EUR ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt jetzt 8.452.552,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.12.2017 wurde § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) in den Abs. 1, 2 und 11 geändert. 8.452.552,00 EUR. Das in der Hauptversammlung vom 29.01.2015 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Aktien im Geschäftsjahr 2017 noch 204.887,00 EUR.

2018-02-15:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Peisker, Sonja, Ratingen, *20.03.1975.

2018-06-28:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Balzar, Cedric, Ratingen, *18.06.1985.

2018-07-12:
Die Hauptversammlung vom 21.06.2018 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 Abs. 4 Satz 2, Abs. 8, Abs. 9 Satz 1, Abs. 10 und Abs. 11 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden), 6 Abs. 1 (Geschäftsführung, Vertretung - redaktionell) und 9 Abs. 2 Satz 1 (Einberufung und Beschlussfassung) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2018 um bis zu 380.000,00 EUR bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Erfüllung von Bezugsrechten, die an Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer der Gesellschaft nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 09.08.2010 sowie der Änderungsbeschlüsse der Hauptversammlungen vom 29.08.2011, vom 29.01.2015 sowie vom 21.06.2018 ausgegeben werden. (Bedingtes Kapital V). Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 20. Juni 2023 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 4.226.276,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018). Das Grundkapital ist um bis zu EUR 1.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 1.000.000 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Options- oder Wandlungsrechten oder die zur Wandlung oder Optionsausübung Verpflichteten aus Options- oder Wandelschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder einer nachgeordneten Konzerngesellschaft der Gesellschaft aufgrund der von der Hauptversammlung vom 9. Juni 2016 unter Tagesordnungspunkt 8 beschlossenen Ermächtigung bis zu ihrer Aufhebung durch Beschluss der Hauptversammlung 29. Juni 2017 ausgegeben oder garantiert wurden, von ihren Options- oder Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur Wandlung oder Optionsausübung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Wandlung oder Optionsausübung erfüllen oder soweit die Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Stammaktien der Gesellschaft zu gewähren. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nicht durchgeführt, soweit ein Barausgleich gewährt wird oder eigene Aktien oder Aktien aus genehmigten Kapital oder einer anderen börsennotierten Gesellschaft zur Bedienung eingesetzt werden. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie aufgrund der Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten oder der Erfüllung von Options- oder Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil; soweit rechtlich zulässig, kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats für den Beginn der Gewinnbeteiligung neuer Aktien abweichend von § 60 Abs. 2 AktG einen früheren Zeitpunkt festlegen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausgabe der Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit in Zusammenhang stehenden Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen. Entsprechendes gilt im Fall der Nichtausnutzung des Bedingten Kapitals 2016 nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten oder für die Erfüllung von Options- oder Wandlungspflichten. Das Grundkapital ist um bis zu EUR 2.200.000,00 durch Ausgabe von bis zu 2.200.000 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017).

2019-01-07:
Aufgrund der am 09.08.2010, geändert durch die Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 29.08.2011, 29.01.2015 und 21.06.2018, beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind im Zeitraum vom 18.05.2018 bis 12.09.2018 Aktien im Nennwert von 116.500,00 EUR ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt jetzt 8.569.052,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.12.2018 wurde § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) in den Abs. 1, 2 und 11 geändert. 8.569.052,00 EUR. Nach Eheschließung (vorher: Peisker) nunmehr Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Paas, Sonja, Ratingen, *20.03.1975. Das in der Hauptversammlung vom 09.08.2010, geändert durch die Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 29.08.2011, 29.01.2015 und 21.06.2018, beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Aktien im Geschäftsjahr 2018 noch 88.387,00 EUR.

2019-03-05:
Das in der Hauptversammlung vom 09.08.2010, geändert durch die Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 29.08.2011, 29.01.2015 und 21.06.2018, beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Aktien im Geschäftsjahr 2018 noch 263.500,00 EUR.

2019-08-27:
Die Hauptversammlung vom 25.06.2019 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 12 beschlossen. Aufgrund der am 09.08.2010, geändert durch die Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 29.08.2011, 29.01.2015, 21.06.2018 und 25.06.2019 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital V) sind am 17.05.2019 100.000 nennwertlose Aktien ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt jetzt 8.669.052,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.06.2019 wurde § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) in den Absätzen 1, 2 und 11 geändert. 8.669.052,00 EUR. Bestellt als Vorstand: Balzar, Cedric, Ratingen, *18.06.1985, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Balzar, Cedric, Ratingen, *18.06.1985. Das Grundkapital ist um bis zu EUR 500.000,00 bedingt erhöht . Das Bedingte Kapitel VII dient der Erfüllung von Bezugsrechten, die an Mitglieder des Vorstands und Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie Mitglieder von Geschäftsführungen und Arbeitnehmer von im Verhältnis zur Gesellschaft abhängig verbundenen Unternehmen im Sinne von §§ 15, 17 AktG nach Maßgabe der Beschlüsse der Hauptversamrnlung vom 28. Juni 2012, vom 27. August 2015, vom 9. Juni 2016 und vorn 25. Juni 2019 ausgegeben werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der ausgegebenen Bezugsrechte ihr Bezugsrecht ausüben. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres, für das zum Zeitpunkt der Ausgabe noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die Gewinnverwendung gefasst wurde, am Gewinn teil. Das in der Hauptversammlung vom 09.08.2010, geändert durch die Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 29.08.2011, 29.01.2015, 21.06.2018 und 25.06.2019 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital V) beträgt nach Ausgabe von Aktien im Zeitraum vom 17.05.2019 bis 17.05.2019 noch 163.500,00 EUR.

2019-10-24:
Nicht mehr Vorstand: Bastian, Rainer, Düsseldorf, *20.10.1958.

2019-12-13:
Aufgrund der am 09.08.2010, geändert durch die Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 29.08.2011, 29.01.2015, 21.06.2018 und 25.06.2019 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind im Zeitraum vom 06.02.2015 bis zum 19.02.2019 86.000 nennwertlose Aktien ausgegeben worden. Durch die Ausgabe dieser Aktien wurde das Grundkapital der Gesellschaft um 86.000,00 EUR erhöht. Aufgrund der am 21.06.2018 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2017) sind 186.666 nennwertlose Aktien ausgegeben worden. Durch die Ausgabe dieser Aktien wurde das Grundkapital der Gesellschaft um 186.666,00 EUR erhöht. Das Grundkapital beträgt jetzt 8.941.718,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06./07./08.11.2019 wurde § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) in den Absätzen 1, 2, 10 und 11 geändert. 8.941.718,00 EUR. Prokura erloschen: Lewandowski, Thomas, Meerbusch, *18.01.1973. Das bedingte Kapital 2017 beträgt noch 2.013.334,00 EUR. Das bedingte Kapital V beträgt noch 77.500,00 EUR.

2020-01-14:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Wahler Straße 2, 40472 Düsseldorf.

2020-09-02:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2020-12-15:
Aufgrund der am 09.08.2010, geändert durch die Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 29.08.2011, 29.01.2015, 21.06.2018 und 25.06.2019 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind im Zeitraum vom 06.02.2015 bis zum 05.10.2020 11.200 nennwertlose Aktien ausgegeben worden. Durch die Ausgabe dieser Aktien wurde das Grundkapital der Gesellschaft um 11.200,00 EUR erhöht. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.11.2020 wurde § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) in den Absätzen 1, 2 und 11 geändert. 8.952.918,00 EUR. Das bedingte Kapital V beträgt noch 66.300,00 EUR.

2021-01-28:
Prokura erloschen: Paas, Sonja, Ratingen, *20.03.1975.

2021-05-10:
Bestellt als Vorstand: Bécuwe, Arnaud Pierre, Bonn, *10.03.1973, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2021-07-14:
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 8 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 895.291,00 auf EUR 9.848.209,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.06.2021 ist § 4 der Satzung in den Absätzen 1, 2 und 8 entsprechend geändert. 9.848.209,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2018 beträgt noch 3.300.985,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die neuen Aktien sind zum Betrag des rechnerischen Wertes des Anteils am Grundkapital ausgegeben. Das Grundkapital ist jetzt eingeteilt in 9.848.209 Stückaktien ohne Nennwert.

2021-09-16:
Prokura erloschen: Uhrmacher, Jörg Alexander, Burscheid, *01.03.1969.

2022-01-04:
Die Hauptversammlung vom 17.12.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 8 und 12 (Bedingtes Kapital VII) beschlossen. Das Grundkapital ist um bis zu EUR 500.000,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital VII). Das Bedingte Kapitel VII dient der Erfüllung von Bezugsrechten, die an Mitglieder des Vorstands und Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie Mitglieder von Geschäftsführungen und Arbeitnehmer von im Verhältnis zur Gesellschaft abhängig verbundenen Unternehmen im Sinne von §§ 15, 17 AktG nach Maßgabe der Beschlüsse der Hauptversamrnlung vom 28. Juni 2012, vom 27. August 2015, vom 9. Juni 2016, vorn 21. Juni 2018, vom 25. Juni 2019 und 17. Dezember 2021 ausgegeben werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der ausgegebenen Bezugsrechte ihr Bezugsrecht ausüben. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres, für das zum Zeitpunkt der Ausgabe noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die Gewinnverwendung gefasst wurde, am Gewinn teil. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17. Dezember 2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 16. Dezember 2026 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR EUR 4.924.104,00 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. .