matratzen direct AG
Formell
2006-05-11:
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.04.2006 wurde die Satzung vollständig neu gefasst.
2007-10-22:
Nicht mehr Vorstand: Grigull, Wolfgang. Bestellt als Vorstand: Frömbling, Hans, Osnabrück, *08.01.1961. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr: Vorstand: Bahn, Michael, Köln, *11.09.1954.
2008-02-25:
Nicht mehr Vorstand: Frömbling, Hans.
2009-11-24:
Bestellt als Vorstand: Linden, Guido, Lohmar, *15.08.1964. Nach Änderung der Funktion nunmehr Vorstandsvorsitzender: Bahn, Michael.
2010-04-07:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Arens, Gereon, Rösrath, *24.11.1963. Prokura erloschen: Linden, Guido, Lohmar, *15.08.1964.
2010-08-16:
Nicht mehr Vorstand: Bahn, Michael, Obernburg, *11.09.1954.
2011-08-24:
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.07.2011 wurde die Änderung der Satzung in § 4 und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals um 7.440.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln beschlossen. Stammkapital: 9.000.000,00 EUR.
2011-09-29:
Nicht mehr Vorstand: Linden, Guido, Lohmar, *15.08.1964. Bestellt als Vorstand: Krämer, Andreas Paul Johannes, Niefern-Öschelbronn, *18.10.1955.
2012-01-03:
Bestellt als Vorstand: Stenneken, Klaus, Rhede, *18.01.1969.
2012-04-24:
Die Hauptversammlung vom 29.02.2012 hat die Herabsetzung des Grundkapitals im Wege der ordentlichen Kapitalherabsetzung um 4.000.000,00 EUR auf 5.000.000,00 EUR und die entsprechende Änderung des § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. 5.000.000,00 EUR. Nicht mehr Vorstand: Stenneken, Klaus, Rhede, *18.01.1969. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der Gesellschaft ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Das Recht steht ihnen jedoch nicht zu, wenn sie im Fall eines Insolvenzverfahrens ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht wird.
2013-04-24:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2013-06-13:
Bestellt als Vorstand: Dr. Schönfeld, Thorleif Diethard, Leichlingen, *31.08.1955.
2013-07-12:
Nicht mehr Vorstand: Krämer, Andreas, Niefern-Öschelbronn, *18.10.1955.
2013-07-17:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Thiessen, Holger, Solingen, *16.09.1960.
2013-08-06:
Prokura erloschen: Busemann, Martin, Gelsenkirchen, *18.08.1956.
2013-12-04:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Schönfeld, Thorleif Diethard, Leichlingen, *31.08.1955. Bestellt als Vorstand: Revermann, Frank, Bocholt, *30.10.1969, einzelvertretungsberechtigt. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2014-03-19:
Prokura erloschen: Arens, Gereon, Rösrath, *24.11.1963. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Piperidis, Michael, Köln, *31.05.1970.
2014-04-11:
Prokura erloschen: Thiessen, Holger, Solingen, *16.09.1960.
2014-05-20:
Die Hauptversammlung vom 20.03.2014 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Ferner wurde die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Elsdorf nach Köln beschlossen. Neue Firma: matratzen direct AG. Köln. Änderung zur Geschäftsanschrift: Aachener Strasse 1053 - 1055, 50858 Köln.
2015-03-24:
Nicht mehr Vorstand: Revermann, Frank, Bocholt, *30.10.1969. Bestellt als Vorstand: Dr. Schönfeld, Thorleif Diethard, Leichlingen, *31.08.1955.
2016-02-15:
Bestellt als Vorstand: Rode, Mirco, Minden, *19.08.1976, einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen: Piperidis, Michael, Köln, *31.05.1970.
2016-08-26:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.08.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 18.08.2016 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 18.08.2016 mit der Bettina Matratzen GmbH mit Sitz in Elsdorf (Amtsgericht Köln, HRB 76685) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2016-09-08:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Maeder, Sirko, Stahnsdorf, *11.11.1968.
2017-04-25:
Bestellt als Vorstand: Bayr, Christian, Dasing, *11.03.1961, einzelvertretungsberechtigt.
2017-05-04:
Die Gesellschaft ist durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens über ihr Vermögen aufgelöst (AG Köln, 73 IN 48/17). Gem. § 263 AktG von Amts wegen eingetragen. Durch Beschluss des Amtsgerichts Köln, 73 IN 48/17, vom 26.04.2017 ist die Eigenverwaltung durch die Schuldnerin angeordnet.
2017-06-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Valentin, Katja Nicola, Kaarst, *01.07.1978.
2017-09-11:
Nicht mehr Vorstand: Rode, Mirco, Minden, *19.08.1976.
2018-07-25:
Die Gesellschaft wird fortgesetzt . Weiterhin Vorstand: Dr. Schönfeld, Thorleif Diethard, Leichlingen, *31.08.1955. Weiterhin Vorstand: Bayr, Christian, Dasing, *11.03.1961, einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen: Maeder, Sirko, Stahnsdorf, *11.11.1968.
2018-09-24:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schmidt, Wolfgang, Bonn, *05.08.1964.
2019-05-20:
Prokura erloschen: Valentin, Katja Nicola, Kaarst, *01.07.1978.
2020-06-30:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Schönfeld, Thorleif Diethard, Leichlingen, *31.08.1955. Bestellt als Vorstand: Schmidt, Wolfgang, Bonn, *05.08.1964. Prokura erloschen: Schmidt, Wolfgang, Bonn, *05.08.1964. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2020-06-30:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hohengarten, Torsten, Erftstadt, *03.12.1980.
2021-05-31:
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin Vorstand: Schmidt, Wolfgang, Bonn, *05.08.1964, einzelvertretungsberechtigt.
2021-07-15:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Max-Planck-Straße 35, 50858 Köln.