1x Adresse:

Hauptstraße 2
82327 Tutzing

34x HR-Bekanntmachungen:

2005-05-04:
Die Hauptversammlung vom 22.04.2005 hat die Änderung des § 12 (Ort der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

2005-10-19:
Die am 30.01.2004 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien ist in Höhe von 4.480.000 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.08.2005 wurde § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung entsprechend geändert. Das Grundkapital ist nun eingeteilt in 4.800.000 Stückaktien.

2005-12-21:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Meidl, Christian, München, *29.10.1964; Zylla, Peter, Schondorf, *15.05.1945.

2006-05-10:
Die Hauptversammlung vom 24.03.2006 hat die Änderung der §§ 1 (Sitz) 12 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) sowie 13 (Teilnahmerecht, Stimmrecht) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Tutzing, Landkreis Starnberg.

2007-04-04:
Der Vorstand hat aufgrund Ermächtigung der Hauptversammlung vom 02.03.2007 die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 280.000,00 EUR beschlossen Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.03.2007 wurde § 4 (Grundkapital) der Satzung entsprechend geändert. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 6.440.000,00 EUR.

2008-03-18:
Die Hauptversammlung vom 29.02.2008 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 5.980.000,00 EUR und die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Betrieb einer Internet-Plattform zum Handel mit und Vertrieb von Büchern und anderen Produkten; Handel mit Büchern und anderen Produkten sowie Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere über das Internet; Verlagsgeschäfte aller Art; Vertrieb elektronischer Medien und Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen, um solche Medien zu vermarkten; Betrieb einer Werbe- und Medienagentur; Veranstaltung von und Erbringung von Dienstleistungen für Präsentationen von Büchern, Kunst und anderen Medien; sowie Verwaltung von Beteiligungen und /oder sonstigen eigenen Vermögens der Gesellschaft. Neues Grundkapital: 460.000,00 EUR. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der Gesellschaft ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nicht zu, wenn sie im Falle des Insolvenzverfahrens ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist.

2008-06-04:
Prokura erloschen: Zylla, Peter, Schondorf, *15.05.1945. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Heinisch, Bernd, Diessen am Ammersee, *25.04.1968; Lebe, Vivien Corinna, München, *05.05.1972.

2008-06-04:
Die Kapitalherabsetzung gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 29.02.2008 ist durchgeführt. Der Vorstand hat aufgrund Ermächtigung der Hauptversammlung vom 29.02.2008 die Herabsetzung des Grundkapitals um 40.000 EUR durch Einziehung eigener Aktien der Gesellschaft beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.03.2008 wurde § 4 (Grundkapital) der Satzung entsprechend geändert. Neues Grundkapital: 420.000,00 EUR. Wohnort geändert, nun: Vorstand: Freiherr von Rheinbaben, Rolf, Mexiko-Stadt/Mexiko, *08.05.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2009-03-11:
Der Vorstand hat aufgrund Ermächtigung der Hauptversammlung vom 29.02.2008 die Herabsetzung des Grundkapitals um 13.083 EUR durch Einziehung eigener Aktien der Gesellschaft beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.12.2008 wurde § 4 (Grundkapital) der Satzung entsprechend geändert. Geschäftsanschrift: Hauptstr. 2, 82327 Tutzing. Neues Grundkapital: 406.917,00 EUR.

2009-03-25:
Die Hauptversammlung vom 06.03.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.883.000 EUR auf 5.289.921 EUR, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 13 (Teilnahmerecht, Stimmrecht) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Sie hat ferner die Herabsetzung des Grundkapitals um bis zu 2.689.921 EUR auf bis zu 2.600.000 EUR beschlossen zum Zweck der Einziehung nach Erwerb durch die Gesellschaft. Neues Grundkapital: 5.289.921,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 30.01.2004 (Genehmigtes Kapital 2004/I) wurde aufgehoben.

2009-04-01:
Die Hauptversammlung vom 06.03.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.883.000 EUR auf 5.289.921 EUR, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 13 (Teilnahmerecht, Stimmrecht) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Sie hat ferner die Herabsetzung des Grundkapitals um bis zu 2.689.921 EUR auf bis zu 2.600.000 EUR beschlossen zum Zweck der Einziehung nach Erwerb durch die Gesellschaft. Neues Grundkapital: 5.289.921,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 30.01.2004 (Genehmigtes Kapital 2004/I) wurde aufgehoben. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der Gesellschaft ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nicht zu, wenn sie im Falle des Insolvenzverfahrens ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist.

2009-05-04:
Die Hauptversammlung vom 06.03.2009 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.03.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 05.03.2014 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.639.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2009/I).

2009-06-03:
Berichtigung von Amts wegen zu Eintrag Nr. 19: Die Hauptversammlung vom 06.03.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.883.004 EUR auf 5.289.921 EUR, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 13 (Teilnahmerecht, Stimmrecht) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Sie hat ferner die Herabsetzung des Grundkapitals um bis zu 2.689.921 EUR auf bis zu 2.600.000 EUR beschlossen zum Zweck der Einziehung nach Erwerb durch die Gesellschaft.

2010-02-24:
Die von der Hauptversammlung am 06.03.2009 beschlossene Kapitalherabsetzung ist in Höhe von 478.933 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.02.2010 wurde die entsprechende Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 4.810.988,00 EUR.

2010-03-10:
Der Vorstand hat aufgrund Ermächtigung der Hauptversammlung vom 06.03.2009 die Herabsetzung des Grundkapitals um 6.188 EUR durch Einziehung eigener Aktien der Gesellschaft beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.02.2010 wurde die entsprechende Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 4.804.800,00 EUR.

2010-03-24:
Eintrag Nr. 24 von Amts wegen berichtigt: Die Hauptversammlung vom 12.03.2010 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 4.752.000 EUR und die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 13 (Stimmrecht) und 14 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen. Ein neuer § 14 a (Mitteilungen) wurde eingefügt.

2010-03-24:
Die Hauptversammlung vom 10.03.2010 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 4.752.000 EUR und die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 13 (Stimmrecht) und 14 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen. Ein neuer § 14 a (Mitteilungen) wurde eingefügt. Neues Grundkapital: 52.800,00 EUR. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der Gesellschaft ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nicht zu, wenn sie im Falle des Insolvenzverfahrens ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist.

2010-08-04:
Die am 12.03.2010 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt.

2011-03-23:
Die Hauptversammlung vom 01.02.2011 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Betrieb einer Internet-Plattform zum Handel mit und Vertrieb von Büchern und anderen Produkten; Handel mit Büchern und anderen Produkten sowie Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere über das Internet; Verlagsgeschäfte aller Art; Vertrieb elektronischer Medien und Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen, um solche Medien zu vermarkten; Betrieb einer Werbe- und Medienagentur; Veranstaltung von und Erbringung von Dienstleistungen für Präsentationen von Büchern, Kunst und anderen Medien; Entwicklung und Vermarktung von Geschäftsmodellen sowie der Betrieb von Unternehmungen im Bereich von Health Care und Medizin; Verwaltung (einschließlich Erwerb und Veräußerung) von Beteiligungen und/oder Immobilien im In- und Ausland und/oder sonstigen eigenen Vermögens der Gesellschaft;

2011-04-13:
Prokura erloschen: Heinisch, Bernd, Diessen am Ammersee, *25.04.1968; Lebe, Vivien Corinna, München, *05.05.1972; Meidl, Christian, München, *29.10.1964.

2011-04-27:
Der Vorstand hat aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 01.02.2011 die Einziehung eigener Aktien der Gesellschaft und in Höhe von 2.800 EUR die Kapitalherabsetzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.04.2011 wurde die entsprechende Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 50.000,00 EUR.

2012-10-10:
Aufgrund der von der Hauptversammlung am 01.02.2011 erteilten Ermächtigung wurden 7.678 eigene Stückaktien ohne Kapitalherabsetzung eingezogen. Durch Beschluss des Vorstands vom 01.08.2012 wurde § 4 der Satzung ( Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

2013-06-19:
Die Hauptversammlung vom 10.05.2013 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen)und 10 (Beschlussfassungen des Aufsichtsrats) der Satzung sowie die Einfügung des § 11a (Änderung der Fassung der Satzung) beschlossen.

2014-07-04:
Die Hauptversammlung vom 15.05.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 16.665,84 EUR beschlossen.

2014-08-21:
Die Erhöhung des Grundkapitals gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 15.05.2014 ist in Höhe von 15.351,42 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.08.2014 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend geändert. Die Hauptversammlung vom 15.05.2014 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 06.03.2009 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 65.351,42 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 06.03.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.05.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 14.05.2019 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 31.200 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I).

2014-11-13:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2015-03-17:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2015-04-10:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.05.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 24.068,75 EUR auf 89.420,17 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.04.2015 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 89.420,17 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 15.05.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 7.131,25 EUR.

2015-04-18:
Die Hauptversammlung vom 11.03.2015 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 15.05.2014, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 15.05.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.03.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 10.03.2020 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 43.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I).

2016-02-25:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 11.03.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 33.677,64 EUR auf 123.097,81 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.02.2016 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 123.097,81 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 11.03.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 9.322,36 EUR.

2016-03-10:
Die Hauptversammlung vom 28.01.2016 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 11.03.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.01.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.01.2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 60.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I).

2017-05-17:
Die Hauptversammlung vom 22.03.2017 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, Freiherr von Rheinbaben Richard, *12.05.1960, Tutzing, gegen Barabfindung beschlossen.

2017-08-01:
Die Hauptversammlung vom 12.07.2017 hat die Änderung des § 5 der Satzung beschlossen.

2018-05-10:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.