1x Adresse:

Postfach 102515
45025 Essen

56x HR-Bekanntmachungen:

2005-01-07:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Delorme, Laurent, Düsseldorf, *01.01.1962; Dr. Glatzel, Christof, Köln, *21.09.1968.

2005-02-10:
Die Hauptversammlung hat am 26. Januar 2005 beschlossen, das Grundkapital von 7.000.000,00 EUR um 5.500.000,00 EUR auf 12.500.000,00 EUR zu erhöhen und die Satzung in § 4 (Grundkapital, Aktien) zu ändern. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Der Erhöhungsbetrag des Grundkapitals ist eingeteilt in 5.500.000,00 Stückaktien, die alle auf den Namen lauten.

2005-11-17:
Die Hauptversammlung hat am 08. November 2005 beschlossen, die Satzung vollständig neu zu fassen sowie den Gegenstand des Unternehmens in § 2 zu ändern und die Vertretungsbestimmung in § 7 (bislang § 5) neu zu regeln. Neuer Unternehmensgegenstand: Projektentwicklung, Projektmanagement, Generalplanung, Realisierung, Vermietung, Vermarktung, Verwaltung und Objektmanagement von gewerblichen, insbesondere großflächigen Einzelhandelsimmobilien einschließlich aller damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. Hierzu gehören auch sämtliche Tätigkeiten als Makler, Bauträger und/oder Baubetreuer.

2006-03-10:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kuttig, Torsten, Erkrath, *11.05.1966.

2006-04-24:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Preißler, Florian, Essen, *02.04.1963.

2006-05-05:
Die Hauptversammlung vom 24. April 2006 hat beschlossen, das Grundkapital von 12.500.000,00 EUR um 5.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln auf 17.500.000,00 EUR zu erhöhen und die Satzung in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 8 (- Aufsichtsrat - Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederledung) und 11 (Beschlussfassung) zu ändern. Nicht mehr Vorstand: Weiss, Ralf Roger, Essen, *21.11.1943. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Der Erhöhungsbetrag des Grundkapitals ist eingeteilt in 5.000.000 Stückaktien zu je 1,00 , die alle auf den Namen lauten.Die neuen Aktien sind zum Betrag des rechnerischen Wertes des Anteils am Grundkapital ausgegeben.

2007-04-26:
Bestellt zum Vorstand: Dr. Glatzel, Christof, Essen, *21.09.1968, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Dr. Glatzel, Christof, Essen, *21.09.1968. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dipl.-Kfm. Hassmann, Götz, Eching, *10.05.1963.

2007-04-26:
Bestellt zum Vorstand: Dr. Glatzel, Christof, Essen, *21.09.1968, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Dr. Glatzel, Christof, Essen, *21.09.1968. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dipl.-Kfm. Hassmann, Götz, Eching, *10.05.1963.

2007-05-29:
Prokura erloschen: Delorme, Laurent.

2007-05-29:
Prokura erloschen: Delorme, Laurent.

2007-06-22:
Die Hauptversammlung vom 29.05.2007 hat beschlossen, das Grundkapital von EUR 17.500.000,00 um EUR 2.500.000,00 aus Gesellschaftsmitteln auf EUR 20.000.000,00 zu erhöhen und die Satzung in § 4 Abs. 1, 2 und 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) zu ändern.

2007-09-14:
Prokura erloschen: Kuttig, Torsten, Erkrath, *11.05.1966.

2008-03-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Nuoffer, Werner, Neufahrn, *14.06.1966; Prior, Thorsten, Witten, *17.05.1966.

2008-06-20:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Wölfer, Ulrich, Mettmann, *04.12.1961.

2008-07-04:
Prokura erloschen: Backhaus, Claus-Dirk, Dortmund, *23.08.1959.

2008-09-26:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Bittis, Bruno, Bocholt, *13.05.1961; Klug, Stefan, Köln, *19.10.1964; Lindemann, Alwin, Köln, *28.01.1958.

2008-10-08:
Die Hauptversammlung hat am 17.09.2008 beschlossen, die Firma und die Satzung in § 1 Absatz 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) zu ändern. Neue Firma: mfi management für immobilien AG.

2009-02-06:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2009-08-21:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2009-08-28:
Geschäftsanschrift: Bamlerstr.1, 45141 Essen. Bestellt zum Vorstand: Dr. Hüttermann, Marcus U., Wuppertal, *20.09.1966, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Landgraf, Peter W., Schwabenheim, *29.12.1953; Rausch, Reinhard, Werl, *28.08.1951; Seifert, Wolfgang, Köln, *30.08.1951; Dr. Weiss, Christina, Düsseldorf, *10.09.1963. Prokura erloschen: Teckentrup, Peter, Ratingen, *29.06.1962. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Rausch, Reinhard, Werl, *28.08.1951; Dr. Weiss, Christina, Düsseldorf, *10.09.1963.

2010-03-26:
Prokura erloschen: Preißler, Florian, Essen, *02.04.1963.

2010-09-13:
Prokura erloschen: Rausch, Reinhard, Werl, *28.08.1951.

2010-10-22:
Die Hauptversammlung hat am 30.09.2010 beschlossen, das Grundkapital von EUR 20.000.000,00 um EUR 21.551.724,00 auf EUR 41.551.724,00 zu erhöhen und die Satzung in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 5 (Namensaktien, Vinkullierung), 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) und 16 (Stimmrecht, Beschlussfassung) zu ändern. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

2010-10-22:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2011-04-15:
Die Hauptversammlung hat am 14.03.2011 beschlossen, das Grundkapital von EUR 41.551.724,00 um EUR 21.551.724,00 auf EUR 63.103.448,00 EUR zu erhöhen und die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) zu ändern. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

2011-04-21:
Prokura erloschen: Dr. Weiss, Christina, Düsseldorf, *10.09.1963.

2011-07-22:
Die Hauptversammlung hat am 07.07.2011 beschlossen, das Grundkapital von EUR 63.103.448,00 um EUR 16.666.667,00 auf EUR 79.770.115,00 zu erhöhen und entsprechend die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) zu ändern. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

2011-10-07:
Prokura erloschen: Lindemann, Alwin, Köln, *28.01.1958.

2011-10-28:
Bestellt zum Vorstand: Dipl.-Kfm. Dr. Reinitzhuber, Karl, Köln, *13.01.1967, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2011-12-30:
Die Hauptversammlung hat am 20.12.2011 beschlossen, das Grundkapital von EUR 79.770.115,00 um EUR 30.172.414,00 auf EUR 109.942.529,00 zu erhöhen und entsprechend die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) zu ändern. Ferner wurde § 5 (Namensaktien) ergänzt. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

2012-02-03:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Callhof, Klaus-Martin, Dinslaken, *10.09.1967.

2012-02-17:
Nach Berichtigung des Nachnamens nunmehr Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Callhoff, Klaus-Martin, Dinslaken, *10.09.1967.

2012-08-17:
Die Hauptversammlung hat am 31.07.012 beschlossen, das Grundkapital von EUR 109.942.529,00 um EUR 8.953.032,00 auf EUR 118.895.561,00 zu erhöhen und entsprechend die Satzung in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 16 (Stimmrecht, Beschlussfassung) zu ändern. Ferner hat die Hauptversammlung am 27.07.2012 beschlossen, die Satzung in § 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) zu ändern.

2012-10-19:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2012-11-02:
Dem Registergericht ist ein Verschmelzungsvertrag über die geplante Verschmelzung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter Firma mfi Construction Services GmbH mit Sitz in Essen (Amtsgericht Essen HRB 20973) mit der Aktiengesellschaft unter Firma mfi management für Immobilien AG mit Sitz in Essen (Amtsgericht Essen HRB 14715) eingereicht worden.

2012-12-14:
Die mfi Construction Services GmbH (Amtsgericht Essen HRB 20973) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 16.10.2012 mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2013-03-01:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2013-04-26:
Nicht mehr Vorstand: Dipl.-Ing. Böning, Matthias, Dormagen, *17.09.1956; Dr. Hüttermann, Marcus U., Wuppertal, *20.09.1966. Prokura erloschen: Nuoffer, Werner, Neufahrn, *14.06.1961. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kaniowitz, Thomas, Essen, *07.07.1966; Schürmann, Markus, Burscheid, *11.01.1965.

2013-05-03:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2013-05-10:
Bestellt zum Vorstand: Dessolain, Michel, Woluwe Saint Pierre/Belgien, *02.12.1955.

2013-06-07:
Prokura erloschen: Prior, Thorsten, Witten, *17.05.1966.

2013-06-21:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Nougarou, Oliver, Wilanow, Warschau/Polen, *10.04.1968.

2013-07-12:
Dem Registergericht ist der Entwurf eines Ausgliederungs- Übernahmevertrages zwischen der mfi management für immobilien AG in Essen -HRB 14715(übertragende Gesellschaft) und der mfi Deutschland GmbH in Essen-HRB 16574-(aufnehmende Gesellschaft) eingereicht worden.

2013-08-16:
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 03.07.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Hauptversammlung vom 09.07.2013 und der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 03.07.2013 ihren Teilbetrieb Development als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die mfi Deutschland GmbH mit Sitz in Essen (Amtsgericht Essen HRB 16574) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

2013-10-04:
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 25.07.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlung vom selben Tag und der Hauptversammlung vom 09.07.2013 der beteiligten Gesellschaften ihren Teilbetrieb Shopping Center Management mit allen im Vertrag genannten Vermögensteilen im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die mfi Shopping Center Management Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (Amtsgericht Essen HRA 9753) als übernehmender Rechtsträger übertragen.

2013-10-18:
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 25.07.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlung vom selben Tag und der Hauptversammlung vom 09.07.2013 der beteiligten Gesellschaften einen Teilkommanditanteil von EUR 1.890.000,00, entsprechend 90 % des gesamten Kommanditkapitals, an der mfi Shopping Center Management Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (Amtsgericht Essen HRA 9753) mit allen im Vertrag genannten Vermögensteilen im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die mfi Deutschland GmbH (Amtsgericht Essen HRB 16574) als übernehmender Rechtsträger übertragen.

2013-10-25:
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 25.07.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 09.07.2013 und der Gesellschafterversammlung der mfi Shopping Center Management GmbH vom 25.07.2013 einen Kommanditanteil von 210.000,00 EUR, entsprechend 10% des gesamten Kommanditkapitals, an der mfi Shopping Center Management Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (Amtsgericht Essen, HRA 9753) mit allen im Vertrag genannten Vermögensteilen als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die mfi Shopping Center Management GmbH mit Sitz in Essen (Amtsgericht Essen HRB 24316) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

2013-10-30:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2014-03-14:
Die Hauptversammlung hat am 10.03.2014 beschlossen, die Satzung in § 14 Absatz 1, Satz 1 (Einberufung und Teilnahmerecht) zu ändern.

2014-04-30:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2014-06-25:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Glatzel, Christof, Essen, *21.09.1968. Bestellt zum Vorstand: Nougarou, Oliver, Warschau / Polen, *10.04.1968; Wölfer, Ulrich, Mettmann, *04.12.1961, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Nougarou, Oliver, Wilanow, Warschau/Polen, *10.04.1968; Wölfer, Ulrich, Mettmann, *04.12.1961.

2014-07-21:
Nach Berichtigung des Vornamens nunmehr Vorstand: Nougarou, Olivier, Warschau / Polen, *10.04.1968, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2014-09-30:
Prokura erloschen: Callhoff, Klaus-Martin, Dinslaken, *10.09.1967.

2015-03-05:
Prokura erloschen: Schürmann, Markus, Burscheid, *11.01.1965.

2015-04-30:
Nicht mehr Vorstand: Dessolain, Michel, Woluwe Saint Pierre/Belgien / Belgien, *02.12.1955.

2015-06-16:
Die Gesellschaft ist in die Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma mfi management für immobilien GmbH umgewandelt, daher hier gelöscht.