2021-03-25: Aktiengesellschaft. Satzung vom 04.05.2016, später geändert. Die Hauptversammlung vom 28.12.2020 hat die Änderung der Satzung in § 1 Ziffer 2 und mit ihr die Sitzverlegung von München (bisher Amtsgericht München, HRB 227401) nach Düsseldorf beschlossen. Geschäftsanschrift: Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf. Gegenstand: Strategische Führung, Steuerung und Koordination von Tochtergesellschaften im Rahmen einer geschäftsleitenden Holding und von Drittunternehmen (insbesondere durch Erbringung von entgeltlichen administrativen, finanziellen, kaufmännischen und technischen Dienstleistungen) und deren langfristige Wertsteigerung, sowie allgemein Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Unternehmensberatung und der Informationstechnologie. Erlaubnispflichtige Tätigkeiten werden nicht ausgeübt. Grundkapital: 1.429.520,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Nach Änderung des Wohnortes Vorstand: Dr. Hasenstab, Michael, London / Vereinigtes Königreich, *04.07.1969. Vorstand: Niehues, Theodor, Düsseldorf, *07.01.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.12.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.12.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 714.760,00.- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.03.2018 um bis zu 125.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I).
2021-04-09: Nicht mehr Vorstand: Dr. Hasenstab, Michael, London / Vereinigtes Königreich, *04.07.1969.
2021-07-05: Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Plaßmann, Dieter, Düsseldorf, *07.08.1963, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-07-26: Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Niehues, Theodor, Düsseldorf, *07.01.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Von Amts wegen berichtigt Vorstand: Plaßmann, Dieter, Düsseldorf, *07.08.1963, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-08-13: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2021-10-13: Die Hauptversammlung vom 07.10.2021 hat die Einfügung eines neuen § 4 B. Abs. 3 in die Satzung beschlossen, ferner wurden §§ 9 (Zusammensetzung, Amtsdauer und Amtsniederlegung) und 18 (Voraussetzung für die Teilnahme und Stimmrechtsausübung) geändert. Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 07.10.2021 zur Durchführung von bis zum 06.10.2026 begebenen Wandelschuldverschreibungen um bis zu EUR 589.760,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Bezugsrechten. Bezugsberechtigt sind Inhaber von Wandelschuldverschreibungen. Der Betrag der bedingten Kapitalerhöhung ist eingeteilt in bis zu 589.760 Stückaktien, die jeweils ausgegeben werden mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals. Die neuen Aktien lauten auf den Inhaber. Die bedingte Kapitalerhöhung erfolgt zur Durchführung von Wandelschuldverschreibungen.