2021-03-12: Aktiengesellschaft. Satzung vom 25.11.2020. Geschäftsanschrift: Albert-Einstein-Straße 3, 98693 Ilmenau. Gegenstand des Unternehmens: die Verwaltung eigenen Vermögens sowie der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen; die Erbringung von Dienstleistungen für solche Unternehmen; die Entwicklung, der Ein- und Verkauf und die Distribution von medizinischen Geräten sowie elektronischen Geräten samt Zubehör; die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere, aber nicht ausschließlich, auf dem Gebiet der Neurotherapie, Ergotherapie, Psychotherapie, Neurologie, Psychologie, Rehabilitation sowie im Bereich des Coachings und zur physischen und mentalen Leistungssteigerung und Erhaltung; Grundkapital: 52.195,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt: Vorstand: Mechtersheimer, Thomas, Sydney / Australien, *05.12.1964; Dr. Zobel, Alexander, München, *01.10.1973, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der NeuroCare Group GmbH mit dem Sitz in Ilmenau aufgrund Umwandlungsbeschluss vom 25.11.2020. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.11.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 26.10.2025 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 26.097,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/I). Nicht eingetragen: Den Gläubigern des formwechselnden Rechtsträgers, ist wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung des Formwechsels nach § 201 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, daß durch den Formwechsel die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2021-04-20: Bestellt: Vorstand: Dr. Rudolf, Thomas, München, *14.07.1976, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-05-18: Aufgrund der in der Satzung vom 25.11.2020 erteilten Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2020/I- ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.998,00 EUR auf 56.193,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.04.2021 ist die Satzung in Artikel 4 und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Stammkapital: 56.193,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 25.11.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 22.099,00 EUR.
2021-05-18: Auf Grund der in der Satzung vom 25.11.2020 erteilten Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2020/I- ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.264,00 EUR auf 61.457,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.04.2021 ist die Satzung in Artikel 4 und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Stammkapital: 61.457,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 25.11.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 16.835,00 EUR.
2021-06-28: Aufgrund der in der Satzung vom 25.11.2020 erteilten Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2020/I- ist die Erhöhung des Grundkapitals um 737,00 EUR auf 62.194,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.05.2021 ist die Satzung in den Artikeln 4 und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Stammkapital: 62.194,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 25.11.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 16.098,00.
2021-08-12: Aufgrund der in der Satzung vom 25.11.2020 erteilten Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2020/I- ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.161,00 EUR auf 63.355,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.06.2021 ist die Satzung in den Artikeln 4 und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Stammkapital: 63.355,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 25.11.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 14.937,00 EUR.
2021-12-15: Die Hauptversammlung vom 10.11.2021 hat die Änderung der §§ 5 , 5a (Genehmigtes Kapital 2021), 10 (Zusammensetzung, Amtsniederlegung und Amtsdauer) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.11.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.10.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 16.730,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).
2022-03-18: Bekanntmachung gem. § 106 AktG: Aufgrund einer Veränderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist durch den Vorstand eine neue Liste mit Datum vom 21.02.2022 zum Handelsregister eingereicht worden.
2022-03-18: Aufgrund der in der Satzung vom 25.11.2020 erteilten Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2020/I- ist die Erhöhung des Grundkapitals um 92,00 EUR auf 63.447,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.12.2021 ist die Satzung in den Artikeln 4 und 5 (Genehmigtes Kapital 2020) geändert. Neues Stammkapital: 63.447,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 25.11.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 14.845,00 EUR.
2022-04-06: Aufgrund der in der Satzung vom 10.11.2021 erteilten Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2021/I- ist die Erhöhung des Grundkapitals um 6.525,00 EUR auf 69.972,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.02.2022 ist die Satzung in den Artikeln 4 und 5a (Genehmigtes Kapital 2021) geändert. Neues Stammkapital: 69.972,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 10.11.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 10.205,00 EUR.
2022-06-30: Auf Grund der in der Satzung vom 25.02.2020 erteilten Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2020/I- ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.433,00 EUR auf 71.405,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.05.2022 ist die Satzung in den Artikeln 4 und 5 (Genehmigtes Kapital 2020) geändert. Neues Stammkapital: 71.405,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 25.11.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 13.412,00 EUR.