2019-04-18: Aktiengesellschaft. Satzung vom 25.02.2019. Geschäftsanschrift: Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main. Gegenstand: Entwicklung, Vertrieb und Installation von Software und webbasierten Applikationen, sowie die damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Grundkapital: 62.500,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorsitzende: Roser, Lea Kim, Frankfurt am Main, *16.07.1994, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Stellvertretender Vorsitzender: Porten, Corvin, Frankfurt am Main, *05.06.1994, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.02.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 18.04.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 20.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann . Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2019-07-24: Die Hauptversammlung vom 02.05.2019 hat die Änderung der Satzung in den § 9 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung, Geschäftsordnung) beschlossen. Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2020-11-02: Die Hauptversammlung vom 15.10.2020 hat die Änderung der Satzung in § 7 und in § 9 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung, Geschäftsordnung des Aufsichtsrates) beschlossen. Bestellt als Vorstand: Green, Felix Thomas, Mainz, *04.09.1990, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorsitzende: Roser, Lea Kim, Frankfurt am Main, *16.07.1994. Nicht mehr Stellvertretender Vorsitzender: Porten, Corvin, Frankfurt am Main, *05.06.1994.
2020-12-01: Geschäftsanschrift: Moselstraße 27, 60329 Frankfurt am Main.
2021-03-18: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.02.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 6.250,00 EUR auf 68.750,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.02.2021 ist die Satzung in § 3 und in § 4 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 68.750,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 25.02.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 13.750 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2021-06-30: Die Hauptversammlung vom 31.05.2021 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) sowie die Einfügung von § 18 (Teilnahme des Aufsichtsrates) beschlossen. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2021 (Genehmigtes Kapital 2019/I) beträgt nach Erhöhung wieder 20.000 EUR.
2022-02-17: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.02.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 19.500,00 EUR auf 88.250,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.11.2021 ist die Satzung in § 3 und 4 (Genehmigtes Kapital) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 88.250,00 EUR. Bestellt als Vorstand: Diefenthäler, Philip, Mainz, *13.03.1991. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 25.02.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 500,00 EUR.
2022-04-28: Die Hauptversammlung vom 14.03.2022 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 3.000,00 EUR sowie die Änderung des § 3 und § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 91.250,00 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.03.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.04.2027 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 25.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I).