2019-01-04: Aktiengesellschaft. Satzung vom 08.07.2016 Die Hauptversammlung vom 08.11.2018 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere in § 1 , § 2 (Sitz), § 3 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung der Firma, des Unternehmensgegenstandes sowie die Sitzverlegung von Berlin (bisher Amtsgericht Charlottenburg HRB 179826 B) nach Wunstorf beschlossen. Änderung zur Geschäftsanschrift: Niels-Bohr-Str. 6, 31515 Wunstorf. Gegenstand: Erbringung von Planungs-, Montage-, Inbetriebnahme- und Service-Leistungen, insbesondere auf dem Gebiet von IT-Lösungen sowie Handel und Vertrieb von Geräten und Systemen für die Prozessautomatisierung und sonstiger Erzeugnisse auf diesem Gebiet. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Nicht mehr Vorstand: Ehle, Friedhelm, Rostock, *11.11.1956. Bestellt als Vorstand: Dietrich, Hartmut, Mülheim, *12.07.1962; Dr. Ganzer, Uwe, Bochum, *21.05.1957, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.Eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder wurde eingereicht.
2019-01-31: Die Hauptversammlung vom 28.12.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 1.643.225,00 EUR auf 1.693.225,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 7 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
2019-02-14: Die Hauptversammlung vom 28.12.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 306.775,00 EUR auf 2.000.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 7 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter Zustimmung der Hauptversammlung vom 28.12.2018 vier Verträge vom 28.12.2018 geschlossen. Auf die eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen.
2019-02-19: Die Hauptversammlung vom 14.01.2019 hat die Neufassung der Satzung beschlossen.
2019-02-26: Die Hauptversammlung vom 14.01.2019 hat die Änderung der Satzung in § 8 und in § 9 (Bedingtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.01.2019 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 13.01.2024 um insgesamt bis zu 1.000.000,00 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.01.2019 um bis zu 1.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019).
2019-06-11: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Rosinski, Detlef, Wennigsen, *04.09.1965.
2020-10-29: Die Hauptversammlung vom 28.08.2020 hat die Änderung der Satzung in § 9 , § 20 (Ort und Einberufung), § 21 (Recht zur Teilnahme) und § 25 (Teilnahme von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, Bild- und Tonübertragungen, Online-Teilnahme und Briefwahl) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2020 um bis zu 1.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020).
2021-01-21: Nicht mehr Vorstand: Dietrich, Hartmut, Mülheim, *12.07.1962.
2022-06-23: Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.